Cena Bitcoinu vyskočila během několika hodin 2. dubna 2019 z 4 200 dolarů na 5 000 dolarů po jediném pokynu na nákup 20 000 BTC. Tento významný nákup změnil sentiment kolem kryptoměny a Bitcoin do konce června 2019 vzrostl o více než 240 %. Nakonec jeden velký držitel, neboli krypto velryba, odstartoval masivní rally.
Pojďme se blíže podívat na kryptoměnové velryby, jak ovlivňují trh a jak je investoři mohou sledovat.
Kryptoměnové velryby významně ovlivňují trhy – a investoři mohou získat výhodu sledováním jejich pohybů.
Kdo jsou krypto velryby?
Krypto velryby jsou subjekty, které drží velké množství konkrétní kryptoměny, což je řadí do vyšších pater z hlediska celkového vlastnictví. Například bitcoinové velryby jsou držiteli více než 1 000 BTC – v hodnotě téměř 50 milionů dolarů, což znamená, že drží významnou část likvidního množství BTC na trhu.
Činnost kryptoměnových velryb je pozoruhodná, protože může neúměrně ovlivnit trh. Například někdo, kdo drží BTC v hodnotě 100 milionů dolarů, se může rozhodnout prodat podíl v hodnotě 20 milionů dolarů. Pokud je denní objem obchodů 1 miliarda dolarů, mohl by jeden obchod tvořit dvě procenta všech transakcí za daný den.
Zlomyslní kryptoměnoví velryby mohou využít svého vlivu k ovlivnění trhů ve svůj prospěch. Mohli by například zorganizovat krach trhu prodejem velkého množství kryptoměny a poté se časem potichu znovu vstoupit na trh za nižší ceny. Naopak si mohou koupit… silně shortovaná mince zahájit short squeeze a poslat ceny výše.
Myšlenka „velryb“ nebo „chytrých peněz“ samozřejmě není ve financích novým pojmem. Investoři na akciovém trhu vždy s velkým zájmem sledovali velké investory, jako je Warren Buffett. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) dokonce vyžaduje, aby velcí investoři hlásili své transakce ve formulářích Schedule 13D/G/F, které investorům poskytují včasný přehled o jejich aktivitách.
Co je to analýza v řetězci?
Komise pro cenné papíry (SEC) může požadovat, aby burzovní velryby zveřejnily své podíly v podáních podle Schedule 13D/G/F. Pokud jde o kryptoměnové velryby, každá transakce se objevuje na veřejném blockchainu. Výzvou je sledování transakcí napříč peněženkami, aby se zjistilo, kam se chytré peníze v čase pohybují – tato praxe je známá jako analýza na řetězci.
Analýza na řetězci poskytuje několik typů dat:
- Objem transakcí.
- Podrobnosti o odměnách pro těžaře.
- Vyměňte si přílivy nebo odlivy.
- Přílivy nebo odlivy NFT nebo DeFi.
Jak sledovat transakce
Kryptoměny fungují na veřejném blockchainu, který zpřístupňuje všechny transakce veřejnosti. Transakce jsou sice pseudoanonymní, ale kdokoli může vidět, kolik kryptoměny je v dané peněžence a jaké transakce probíhají. Problém je v tom, že jedna entita (např. osoba nebo fond) může mít více než jednu peněženku, což ztěžuje sledování transakcí typu „velryba“.
Startup pro analýzu blockchainu nansen si klade za cíl tyto problémy vyřešit tím, že investorům pomůže sledovat, kam kryptoměnoví velryby přesouvají své peníze. Společnost s více než 100 miliony peněženek napříč blockchainy Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche a Celo umožňuje investorům najít potenciální příležitosti pro yield farming, pooly likvidity, data z DEX a dokonce i horké... Sbírky NFT.
Společnost poskytuje na svých webových stránkách zdarma data na vysoké úrovni, ale investoři, kteří hledají data v reálném čase, potřebují prémiový přístup. V současné době společnost nabízí balíček za 116 dolarů měsíčně pro obchodníky, kteří hledají informace o trzích ETH v reálném čase, spolu s tarifem za 2 500 dolarů měsíčně, který zahrnuje týdenní hovory, exkluzivní skupinové chaty a vertikální pokrytí.
Například platforma pomohla identifikovat chytré peníze plynoucí do mincí Shiba Inu začátkem tohoto roku. O několik měsíců později se Shiba Inu stala významným hráčem v prostoru kryptoměn. Tyto včasné indikátory mohou obchodníkům a investorům pomoci načasovat jejich kroky do kryptoměn a z nich ven. DeFi projekty, a další příležitosti.
Poučení z akciového trhu
Obchodníci s kryptoměnami a investoři by se měli řídit radami z akciového trhu a vyhnout se běžným nástrahám při sledování chytrých peněz. Zejména je snadné špatně interpretovat chování velryb na finančních trzích, protože každá z nich má jiné strategie, motivace a další faktory ovlivňující její rozhodnutí.
Je třeba mít na paměti několik věcí:
- Nedělejte si domněnkyVelcí investoři dělají kroky z různých důvodů. Například někdo může prodat velké množství kryptoměny, aby pokryl osobní výdaje nebo z daňových důvodů, spíše než kvůli náhlé změně svého sentimentu.
- Vyberte si influencery, kterým rozumíteNa akciovém trhu existuje mnoho různých druhů „velryb“. Například Warren Buffett je hodnotový investor, zatímco Bill Ackman je aktivista. Na kryptoměnových trzích si vyberte peněženky, o kterých víte, že je budete sledovat, abyste získali informace.
- Podívejte se na větší obrázekZákon velkých čísel naznačuje, že poznatky jsou s větším množstvím dat přesnější. Místo spoléhání se na jednotlivé influencery se zkuste podívat na informace o celém trhu, abyste pochopili tržní dynamiku a zvýšili si důvěru.
Naštěstí vám platformy jako Nansen mohou pomoci těmto obavám předejít. Platformu můžete například použít ke sledování souhrnných přílivů a odlivů kryptoměnových tokenů. Tímto způsobem se nebudete zakládat na jednom influencerovi, který může mít skryté úmysly. Místo toho se můžete podívat, kam všechny chytré peníze jdou, abyste mohli činit nejlepší rozhodnutí.
Při pohledu na větší obrázek
Kryptoměnové velryby poskytují výjimečný vhled do nadcházejících kryptoměn a projektů, které stojí za zvážení, ale sledování jejich transakcí je jen jednou součástí investičního procesu.
Každý investor musí posoudit vhodnost konkrétní kryptoměny nebo projektu pro své portfolio a cíle. Například dlouhodobý investor s nízkou tolerancí k riziku může těžit z poznatků o významných kryptoměnách, ale specializované tokeny mohou být pro jeho portfolio příliš rizikové. Jiní obchodníci se mohou nejvíce zajímat o vysoce rizikové a vysoce výnosné hry.
Kromě řízení rizik by si obchodníci a investoři měli dávat pozor také na své daňové povinnostiDaňový úřad IRS zasahuje proti jednotlivcům, kteří neplatí daně ze zisků z kryptoměn, což znamená, že je důležitější než kdy jindy správně vypočítat a vykázat kapitálové zisky. Jinak byste mohli být zasaženi zpětnou daňovou povinností, která zahrnuje pokuty a úroky.
Naštěstí nástroje jako ZenLedger usnadňují dodržování daňových zákonů a zajišťují přesnost. Můžete snadno propojit všechny své peněženky a burzy, vypočítat kapitálové zisky nebo ztráty a přesně vyplnit daňové formuláře. Pokud používáte TurboTax, integrace automaticky odešle všechny potřebné informace v době podání daňového přiznání. Vyzkoušejte si to ještě dnes zdarma!
Bottom Line
Kryptoměnové velryby mají významný dopad na trhy s kryptoměnami. I když ne každý pohyb je jasným signálem, celkové chování „chytrých peněz“ může pomoci chytrým obchodníkům a investorům udržet si náskok před klíčovými trendy. Platformy jako Nansen usnadňují odhalení těchto příležitostí v reálném čase předtím, než se trh pohne, a poskytují tak cennou alfu v nově vznikajícím prostoru.
Pokud obchodujete s kryptoměnami, ZenLedger vám může pomoci zbavit se stresu z daňového přiznání. Naše platforma automaticky agreguje transakce napříč vašimi peněženkami a burzami, vypočítává vaše kapitálové zisky a ztráty a dokonce předvyplňuje oblíbené formuláře IRS, které můžete předat svému účetnímu. Vyzkoušejte to zdarma ještě dnes!
Čtenáři ZenLedgeru mohou využít exkluzivní nabídky – získejte slevu 200 dolarů na 1 rok standardního plánu Nansen! Tato nabídka je k dispozici pouze prostřednictvím níže uvedených odkazů:
Platba fiat kartou (kreditní/debetní karta): koupit proužek
Plaťte kryptoměnami: obchodování coinbase
