Prisen på Bitcoin steg fra $4,200 til $5,000 inden for blot et par timer den 2. april 2019 efter en enkelt ordre på køb af 20,000 BTC. Det betydelige køb ændrede stemningen omkring kryptovalutaen, og Bitcoin steg med mere end 240 % ved udgangen af juni 2019. I sidste ende startede en enkelt stor indehaver, eller kryptohval, en massiv stigning.
Lad os se nærmere på kryptohvaler, hvordan de påvirker markedet, og hvordan investorer kan spore dem.
Kryptohvaler påvirker markederne betydeligt – og investorer kan få en fordel ved at spore deres bevægelser.
Hvem er kryptohvaler?
Kryptohvaler er enheder, der ejer en stor mængde af en bestemt kryptovaluta, hvilket placerer dem i den øvre liga med hensyn til samlet ejerskab. For eksempel er Bitcoin-hvaler indehavere af mere end 1,000 BTC - til en værdi af næsten 50 millioner dollars, hvilket betyder, at de ejer en betydelig del af den likvide mængde BTC på markedet.
Kryptohvalernes handlinger er bemærkelsesværdige, fordi de kan påvirke markedet uforholdsmæssigt meget. For eksempel kan en person, der ejer 100 millioner dollars i BTC, beslutte at sælge en andel på 20 millioner dollars. Hvis der er en daglig handelsvolumen på 1 milliard dollars, kan den enkelte handel tegne sig for to procent af alle transaktioner for dagen.
Skændelige kryptohvaler kan bruge deres indflydelse til at påvirke markederne til deres fordel. For eksempel kan de orkestrere et markedskrak ved at sælge store mængder af en kryptovaluta og derefter stille og roligt vende tilbage til markedet til lavere priser over tid. Omvendt kan de købe en stærkt shorted mønt at starte et short squeeze og sende priserne højere.
Ideen om "hvaler" eller "smarte penge" er selvfølgelig ikke et nyt udtryk inden for finans. Aktiemarkedsinvestorer har altid fulgt store investorer, som Warren Buffett, med stor interesse. Faktisk kræver SEC, at store investorer rapporterer deres transaktioner i Schedule 13D/G/F-formularer, der giver investorer rettidig indsigt i deres handlinger.
Hvad er on-chain analyse?
SEC kan kræve, at aktiemarkeds-hvaler oplyser om deres beholdninger i Schedule 13D/G/F-indberetninger. Når det kommer til kryptohvaler, vises hver transaktion på den offentlige blockchain. Udfordringen er at spore transaktioner på tværs af tegnebøger for at identificere, hvor smart money bevæger sig over tid – en praksis kendt som on-chain-analyse.
Analyse på kæden giver flere typer data:
- Transaktionsvolumen.
- Detaljer om minearbejderbelønning.
- Valutaindstrømning eller -udstrømning.
- NFT- eller DeFi-indstrømning eller -udstrømning.
Sådan sporer du transaktioner
Kryptovalutaer opererer på en offentlig blockchain, der gør alle transaktioner synlige for offentligheden. Selvom transaktioner er pseudo-anonyme, kan alle se, hvor meget kryptovaluta der er i en given wallet, og dens transaktioner. Problemet er, at én enhed (f.eks. en person eller fond) kan have mere end én wallet, hvilket gør det svært at spore store transaktioner.
Blockchain-analysestartup nansen sigter mod at løse disse problemer ved at hjælpe investorer med at følge, hvor kryptohvaler flytter deres penge hen. Med over 100 millioner tegnebøger på tværs af Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche og Celo blockchains gør virksomheden det muligt for investorer at finde potentielle muligheder for yield farming, likviditetspuljer, DEX-data og endda hotspots. NFT -samlinger.
Virksomheden tilbyder gratis data på højt niveau på sin hjemmeside, men investorer, der søger data i realtid, kræver premium-adgang. I øjeblikket tilbyder virksomheden en pakke på $116 om måneden til handlende, der søger indsigt i ETH-markederne i realtid, sammen med en plan på $2,500 om måneden med ugentlige opkald, eksklusive gruppechats og vertikal dækning.
For eksempel hjalp platformen med at identificere smarte penge, der strømmede ind i Shiba Inu-mønter tidligere på året. Få måneder senere var Shiba Inu blevet en betydelig spiller inden for kryptovalutaområdet. Disse tidlige indikatorer kan hjælpe handlende og investorer med at time deres bevægelser ind og ud af kryptovalutaer. DeFi-projekter, og andre muligheder.
Erfaringer fra aktiemarkedet
Kryptohandlere og -investorer bør følge nogle råd fra aktiemarkedet og undgå almindelige faldgruber, når de sporer de smarte penge. Især er det let at misfortolke hvalers adfærd på de finansielle markeder, fordi de hver især har forskellige strategier, motivationer og andre faktorer, der påvirker deres beslutninger.
Der er et par ting at huske på:
- Gør ikke antagelserStore investorer foretager bevægelser af forskellige årsager. For eksempel kan nogen sælge en stor mængde kryptovaluta for at dække en personlig udgift eller skattemæssige årsager snarere end på grund af en pludselig ændring i deres holdning.
- Vælg influencere, du forstårDer findes mange forskellige typer hvaler på aktiemarkedet. For eksempel er Warren Buffett en værdiinvestor, mens Bill Ackman er en aktivist. På kryptomarkeder skal du vælge tegnebøger, som du forstår at følge for at få indsigt.
- Se på det større billedeDe store tals lov antyder, at indsigter bliver mere præcise med flere data. I stedet for at stole på individuelle influencere, så prøv at se på markedsdækkende information for at forstå markedsdynamikken og øge tilliden.
Heldigvis kan platforme som Nansen hjælpe med at undgå disse bekymringer. For eksempel kan du bruge platformen til at se samlede ind- og udstrømninger for kryptovalutaer. På den måde baserer du ikke din beslutning på en enkelt influencer, der kan have bagtanker. I stedet kan du se på, hvor alle de smarte penge går hen for at træffe de bedste beslutninger.
Ser på det større billede
Kryptohvaler giver enestående indsigt i kommende kryptovalutaer og projekter, der er værd at overveje, men at spore deres transaktioner er kun én del af investeringsprocessen.
Enhver investor skal vurdere egnetheden af en bestemt kryptovaluta eller et bestemt projekt til deres portefølje og mål. For eksempel kan en langsigtet investor med lav risikotolerance drage fordel af indsigt i fremtrædende kryptovalutaer, men niche-tokens kan være for risikable for deres portefølje. Andre handlende kan være mest interesserede i højrisiko- og højafkastende investeringer.
Udover risikostyring bør handlende og investorer også være opmærksomme på deres skatteforpligtelserIRS slår hårdt ned på personer, der ikke betaler skat af kryptovalutagevinster, hvilket betyder, at det er vigtigere end nogensinde at beregne og rapportere kapitalgevinster korrekt. Ellers kan du blive ramt af en tilbagevirkende skatteregning, der inkluderer bøder og renter.
Heldigvis gør værktøjer som ZenLedger det nemt at overholde skattelovgivningen og sikre nøjagtighed. Du kan nemt forbinde alle dine tegnebøger og børser, beregne kapitalgevinster eller -tab og udfylde skatteformularer præcist. Hvis du bruger TurboTax, sender en integration automatisk alle de nødvendige oplysninger på skattetidspunktet. Prøv det gratis i dag!
The Bottom Line
Kryptohvaler har en betydelig indflydelse på kryptovalutamarkederne. Selvom ikke alle bevægelser er et klart signal, kan den samlede adfærd hos "smarte penge" hjælpe kyndige handlende og investorer med at holde sig foran vigtige tendenser. Platforme som Nansen gør det nemt at få øje på disse muligheder i realtid, før markedet bevæger sig, hvilket giver værdifuld alfa i det spirende rum.
Hvis du handler med kryptovalutaer, kan ZenLedger hjælpe dig med at slippe for stresset i forbindelse med skatteopgørelsen. Vores platform samler automatisk transaktioner på tværs af dine wallets og børser, beregner dine kapitalgevinster og -tab og udfylder endda populære IRS-formularer på forhånd, som du kan aflevere til din revisor. Prøv det gratis i dag!
ZenLedger-læsere kan drage fordel af et eksklusivt tilbud – få $200 i rabat på 1 års Nansens standardabonnement! Dette tilbud er kun tilgængeligt via linkene nedenfor:
Betal med Fiat (kredit-/betalingskort): køb stribe
Betal med krypto: handel coinbase
