NovaTechs 650-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug und seine Auswirkungen auf die Branche

NovaTech, 2019 von Cynthia und Eddy Petion gegründet, sah zunächst wie ein recht offizielles Forex-Handelsunternehmen aus. Aber wenn der „KI-Handelsbot“ mit hohen Renditen und ohne Rechtsadresse keine Alarmglocken schrillen ließ, dann vielleicht das komplizierte Multi-Level-Marketing-System, mit dem man Millionen verdienen kann, indem man andere zum Investieren anwirbt.

Die SEC warf NovaTech und den Petions vor, im Rahmen eines typischen Ponzi-Systems, das auf die haitianisch-amerikanische Gemeinschaft abzielte, Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 650 Millionen Dollar von mehr als 200,000 Anlegern aus der ganzen Welt eingesammelt zu haben.

Dieser Artikel untersucht, was passiert ist und welche Auswirkungen es auf die Kryptomärkte haben könnte.

Was ist passiert?

Die Securities and Exchange Commission (SEC) berechnet Cynthia und Eddy Petion und ihr Unternehmen NovaTech Ltd. betreiben ein betrügerisches System, bei dem Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 650 Millionen US-Dollar von mehr als 200,000 Anlegern aus der ganzen Welt eingesammelt wurden. Dies ist einer der bedeutendsten Betrugsfälle im Krypto-Bereich der letzten Jahre.

Die SEC behauptet, die beiden hätten ein Multi-Level-Marketing-System betrieben, bei dem nur ein Bruchteil der Anlegergelder für den Handel reserviert war. Den Rest gaben sie für Zahlungen an bestehende Anleger, Provisionen an Promoter und für die Aufstockung der Bankkonten der Petions aus – ein bekanntes Vorgehen für die Betreiber von Ponzi-Systemen.

Neben NovaTech und den Petitions benannte die SEC die NovaTech-Initiatoren Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano und Marsha Hadley als Angeklagte in ihrer Klage wegen Wertpapierbetrugs. Trotz regulatorischer Maßnahmen und Warnsignalen warben diese Personen weiterhin Investoren an und spielten die Risiken herunter.

Der Schritt erfolgt, nachdem mehrere andere Aufsichtsbehörden Interesse an dem Fall gezeigt haben. So erließ beispielsweise das kalifornische Department of Financial Protection & Innovation (DFPI) im Jahr 2022 eine Unterlassung, und leitete damit die erste aufsichtsrechtliche Maßnahme gegen NovaTech FX in den USA ein, da das Unternehmen falsche Angaben zu wesentlichen Tatsachen gemacht und Auslassungen vorgenommen hatte.

Entwicklung des Krypto-Betrugs

Krypto-Betrug gibt es schon seit Jahren. Laut Chainalysewurden im vergangenen Jahr mehr als 24 Milliarden Dollar von illegalen Adressen empfangen, was etwa 0.34 % des gesamten On-Chain-Transaktionsvolumens entspricht. Während die Einnahmen aus Krypto-Betrug und Hacking zurückgingen, stahlen Kriminelle allein im vergangenen Jahr etwa 5 Milliarden Dollar von ahnungslosen Personen.

Betrügereien stellen nur einen Bruchteil der illegalen Krypto-Aktivitäten dar. Quelle: Chainalysis

Ponzi-Systeme wie der NovaTech-Betrug sind im Laufe der Jahre weniger populär geworden. In jüngster Zeit haben sich Kriminelle gezielteren Kampagnen wie dem „Schweineschlachten“ zugewandt, bei dem im Laufe der Zeit eine Beziehung zu einem Opfer aufgebaut wird, bevor es am Ende des Betrugs dazu gedrängt wird, eine große Summe Geld auszugeben.

Zu den weiteren Arten von Krypto-Betrug gehören:

• Teppichzieher. Entwickler beschaffen sich Kapital, indem sie Münzen in einem Projekt verkaufen und es dann aufgeben, wodurch die Anleger Verluste erleiden. Bei den meisten Rug Pulls handelt es sich um dezentralisierte Finanzprojekte (DeFi), die ihren Early Adopters hohe Renditen versprechen.
  
• Phishing. Bei Phishing-Betrug werden gefälschte Websites oder E-Mails verwendet, die legitime Kryptodienste imitieren, um Anmeldeinformationen und private Schlüssel zu stehlen.
  
• Giveaways. Betrüger geben sich möglicherweise als Prominente oder bekannte Persönlichkeiten aus und versprechen, jede an sie gesendete Kryptowährung zu vervielfachen. Solche Betrügereien sind auf Social-Media-Plattformen wie Twitter/X unglaublich häufig anzutreffen.
  
• Pumpen und Ablassen. Betrüger treiben den Preis einer Kryptowährung mit geringem Wert mithilfe falscher Angaben künstlich in die Höhe und verkaufen ihre Bestände dann, sobald der Preis gestiegen ist, wodurch die „Besitzer“ Verluste erleiden.

Das Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) bietet einen Krypto-Betrugs-Tracker auf der Grundlage von Verbraucherbeschwerden. Wenn Ihnen jemand eine verdächtige Gelegenheit bietet, können Sie Durchsuche die Seite um zu sehen, ob jemand anderes es als Betrug gemeldet hat. Aber natürlich sind dies nur eine Handvoll der vielen tausend aktiven Krypto-Betrügereien.

Tipps zur Vermeidung von Betrug

Krypto-Betrug scheint im Nachhinein immer offensichtlich, aber im Moment kann er sehr überzeugend sein. Und der Druck, schnell zu handeln, reicht selbst für technisch versierte Personen aus, um gelegentlich in einen Betrug verwickelt zu werden. Die gute Nachricht ist, dass Sie Vermeiden Sie, Opfer zu werden indem Sie beim Handel mit Krypto-Assets einige Grundregeln einhalten.

Hier sind einige Tipps, um zu vermeiden, Opfer zu werden:

• Atmen Sie durch. Die meisten Betrügereien sind erfolgreich, weil sie zu einer vorschnellen Entscheidung ermutigen. Wenn Sie eine wichtige Entscheidung noch einmal überschlafen oder sich zumindest einen Moment Zeit nehmen, bevor Sie kaufen, können Sie viele kostspielige Betrügereien vermeiden, indem Sie sie als das erkennen, was sie sind.
  
• Geben Sie niemals Geheimnisse preis. Geben Sie niemals Ihre privaten Schlüssel oder Seed-Phrasen weiter. Seriöse Börsen und Unternehmen werden Sie niemals nach diesen sensiblen Zugangsdaten fragen. Jeder, der in sozialen Medien danach fragt, führt nichts Gutes im Schilde.
  
• Verwenden Sie seriöse Börsen. Bleiben Sie bei bekannten Plattformen mit starken Sicherheitsmaßnahmen und nicht bei weniger bekannten Plattformen, die möglicherweise etwas weniger kosten. Auf lange Sicht sind Sie bei größeren Organisationen viel sicherer.
  
• Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein …  Seien Sie vorsichtig bei Versprechungen garantiert hoher Renditen. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Bei Anlagerenditen gibt es keine Garantien; jede hohe Rendite ist in der Regel auch mit höheren Risiken verbunden.

Wenn Sie bei einem Betrug Geld verlieren, gibt es leider selten eine gute Möglichkeit, es zurückzubekommen. Nach dem Tax Cuts and Jobs Act von 2018 können Sie Verluste durch Diebstahl nicht mehr von der Steuer absetzen, es sei denn, sie sind auf von der Bundesregierung erklärte Katastrophengebiete zurückzuführen. Und selbst wenn die Aufsichtsbehörden Gelder zurückerhalten, erhalten Sie möglicherweise nur einen kleinen Teil zurück, wenn überhaupt etwas.

Weitere Regulierungen geplant

Das Verfahren der SEC gegen NovaTech ist eines von vielen Fällen, die sie dieses Jahr eingeleitet hat – allerdings handelt es sich um einen der größeren Betrugsfälle. Seit Januar hat die Behörde mindestens acht weitere Organisationen angeklagt, darunter ähnliche Verbrecherringe wie CryptoFX, das ein 300 Millionen Dollar schweres Ponzi-System betrieb, das auf mehr als 40,000 überwiegend lateinamerikanische Investoren abzielte.

Während die meisten Menschen diese Maßnahmen unterstützen, hat die Agentur auch aktiv legitimere Organisationen ins Visier genommen, die nicht registrierte Wertpapierangebote durchführen. Und diese Maßnahmen stoßen in der Krypto-Community auf weniger Unterstützung, da diese einige dieser Maßnahmen als Überschreitung ihrer Regulierungsbefugnisse betrachtet.

Zuletzt, im Juli 2024, hat die SEC berechnet Consensys Software – der Hersteller von MetaMask – beteiligt sich am nicht registrierten Angebot und Verkauf von Wertpapieren über einen Dienst namens „MetaMask Staking“ und betreibt über dieses Produkt und ein weiteres namens „MetaMask Swaps“ ein nicht registriertes Maklergeschäft.

Seit dem Meilenstein der SEC Fall gegen Ripple Im Jahr 2020 hat die Agentur ihre Autorität innerhalb des Krypto-Ökosystems unter Beweis gestellt. Obwohl das Gericht Anfang des Jahres zu Ripples Gunsten entschied, beschränkte das Urteil das Urteil auf den konkreten Fall von Ripple, was bedeutet, dass die Agentur weiterhin Klagen gegen andere Unternehmen anstrengen kann. 

Fazit

Der NovaTech-Betrug ist nur einer von vielen Krypto-Betrügereien, bei denen ahnungslosen Opfern jährlich Milliarden von Dollar gestohlen werden. Während die meisten Menschen damit einverstanden sind, dass die SEC diese Operationen einstellt, hat die Behörde auch legitimere Organisationen ins Visier genommen, die ihrer Ansicht nach die US-Wertpapiergesetze untergraben.

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Das oben Genannte dient nur allgemeinen Informationszwecken und sollte nicht als professionelle Beratung interpretiert werden. Bitte holen Sie sich unabhängige Rechts-, Finanz-, Steuer- oder andere Beratung ein, die speziell auf Ihre spezielle Situation zugeschnitten ist.