Was ist ein Rug Pull und wie kann man ihn vermeiden?

Useless Ethereum Token (UET) wurde 2017 als „weltweit erstes 100 % ehrliches Ethereum ICO“ eingeführt. Nach drei Tagen hatte der selbsternannte „nutzlose“ Token über 40,000 US-Dollar eingebracht, die der Gründer für Elektronik ausgeben wollte. Leider sind böswillige Token-Entwickler nicht so offen über ihre Absichten und machen oft Millionengewinne.

Gemäß ChainalyseBetrugsfälle mit gefälschten Token (bekannt als Rug Pulls) machten im vergangenen Jahr etwa 37 % aller Krypto-Betrugseinnahmen aus, insgesamt fast 3 Milliarden US-Dollar. Die gute Nachricht ist, dass es einige vernünftige Schritte gibt, die Sie unternehmen können, um sich zu schützen.

Schauen wir uns an, was Rug Pulls sind und wie man sie vermeiden kann.

Mehr als ein Drittel der Krypto-Betrügereien im letzten Jahr waren auf „Rug Pulls“ zurückzuführen, was einem Diebstahl von etwa 3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Was ist ein Rug Pull?

Rug Pulls treten auf, wenn betrügerische Entwickler einen neuen Krypto-Token erstellen, diesen Token bewerben, um seinen Preis zu erhöhen, den Großteil ihrer Bestände verkaufen und das Projekt dann aufgeben. Beispielsweise erlebte der Squid Game Token (SQUID) zu Beginn ein enormes Wachstum, aber der intelligente Verträge Der Code hinderte viele Nichtgründer daran, ihre Token zu verkaufen.

Harte Teppichzüge treten auf, wenn Entwickler bösartigen Code in ihre Smart Contracts einfügen. Beispielsweise machte der Squid Game Token es vielen Leuten unmöglich, ihren Anteil nach dem Kauf zu verkaufen. Die meisten Hard Rug Pulls sind illegal, da von Anfang an eine offensichtliche böswillige Absicht besteht, Gelder zu stehlen – obwohl die Verfolgung von Kryptokriminalität eine Grauzone ist, die schwer zu verfolgen ist.

Auf der anderen Seite, weiche Teppichgriffe beziehen sich auf Entwickler, die ihre Krypto-Assets schnell abstoßen. Während starke Verkäufe den Preis des Tokens stark unter Druck setzen und unethisch sein können, sind sie möglicherweise nicht im gleichen Sinne illegal wie harte Rug Pulls. Schließlich ist es viel schwieriger, die böswillige Absicht eines Token-Entwicklers nachzuweisen.

3 Arten von Teppichzügen

Bei den meisten Rug Pulls handelt es sich um schlecht aufgebaute Projekte mit böswilliger Absicht von Anfang an. In vielen Fällen handelt es sich um leicht modifizierte Nachbildungen anderer Kryptowährungen, die auf den ersten Blick legitim erscheinen sollen. Der eigentliche „Rug Pull“ kommt jedoch in der Regel in einigen verschiedenen Formen vor – und es ist wichtig, diese zu verstehen, um nicht zum Opfer zu werden.

Zu den drei beliebtesten Arten von Teppichzügen gehören:

1. Liquiditätsdiebstahl – Entwickler benötigen Liquiditätspools, um es Investoren zu ermöglichen, Token zu kaufen und zu verkaufen, was wiederum die Möglichkeit für Diebstahl schafft. Ein Entwickler kann beispielsweise einen Liquiditätspool bestehend aus ihrem neu geprägten Token und Ether, wobei versprochen wird, jeden Ether für einen bestimmten Zeitraum zu sperren. Böswillige Entwickler können dann die Liquidität – oder Ether – aus dem Pool stehlen, wodurch der Rest der neu geprägten Token wertlos wird.
2. Begrenzter Verkauf – Entwickler können praktisch jede Logik in Smart Contracts und Token einbetten. In einigen Fällen fügen böswillige Entwickler Code ein, der es anderen unmöglich macht, neu geprägte Token zu verkaufen. Infolgedessen steigt der Preis stark an und zieht neue Opfer an, bevor der Gründer beschließt, seinen Anteil zu verkaufen, wodurch der Wert der Token auf Null sinkt.
3. Dumping – Das Dumping von Token ist nicht immer Betrug, aber wenn Entwickler Token speziell zum Betrügen von Menschen erstellen, ist dies im besten Fall unethisch und im schlimmsten Fall kriminell. Beispielsweise können böswillige Entwickler ein Projekt erfinden, das ausgefallene Versprechen macht, den Token-Preis in die Höhe zu treiben, bevor sie ihren erheblichen Anteil auszahlen und die Kryptowährung auf Null zurückschicken.

So vermeiden Sie Teppichziehen

Warnsignale für Teppichziehen

Der beste Weg, Rug Pulls zu vermeiden, besteht darin, auf die Warnsignale zu achten. Obwohl der Test „Es ist zu schön, um wahr zu sein“ für jede Investition gilt, gibt es mehrere spezifische Warnsignale, auf die Sie achten können, um potenzielle Rug Pulls zu erkennen und zu vermeiden, ein Opfer zu werden. Der Schlüssel liegt darin, sich in einer Zeit der Aufregung die Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzutreten, um die Realität ohne FOMO einzuschätzen.

Zu den häufigsten Warnsignalen zählen:

• Mangel an Führung – Viele betrügerische Kryptoprojekte haben aus offensichtlichen Gründen anonyme Leiter. Während Bitcoin eine Ausnahme darstellt, sollten Sie nach angesehenen Teams suchen, bevor Sie in Kryptowährungen investieren (obwohl auch das keine Garantie ist).
• Liquiditätsprobleme – Niedrige Liquidität macht es böswilligen Entwicklern leicht, die Preise zu manipulieren. Wenn es ein niedriges Handelsvolumen oder einen niedrigen „Gesamtwert gesperrt“ in ein Projekt involviert sind, möchten Sie es vielleicht vermeiden, darin zu investieren, da die Gefahr besteht, dass Ihnen die Decke weggezogen wird.
• Ungleiche Verteilung – Etherscan und andere Tools können Ihnen die Verteilung der Token zeigen. Bei den meisten Rug Pulls handelt es sich um die zehn größten Wallets, die mehr als 20 % des Token-Angebots halten, oder um eine einzige Brieftasche hält mehr als 5 % des Token-Angebots.
• Qualitätsbedenken – Projekte mit einer glanzlosen Website, Grammatikfehlern im Whitepaper oder anderen Qualitätsproblemen sollten ein Warnsignal sein. Betrüger nehmen sich oft nicht die Zeit, qualitativ hochwertige Materialien zu erstellen, da sie auf den schnellen Gewinn aus sind.

Due-Diligence-Tools

Es gibt verschiedene Tools und Dienste, mit denen Sie das Risiko eines Rug Pull einschätzen können. In Verbindung mit den oben genannten Warnsignalen können Sie das Risiko, Opfer zu werden, erheblich verringern. Und zusätzlich zu diesen Tools können Sie soziale Medien nutzen und seriöse Krypto-Nachrichten-Websites überwachen, um die Legitimität verschiedener Projekte zu verfolgen.

Zu den beiden beliebtesten Due-Diligence-Tools gehören:

• Token-Sniffer führt eine Liste der neuesten bösartigen Verträge, Rug Pulls und Hacks, scannt Verträge auf bekannte Betrügereien und berechnet hilfreiche Token-Metriken. Wenn Sie auf einen Token klicken, bietet die Plattform einen Swap, Vertrag, Inhaber, Liquiditätsanalyse und eine Liste bekannter Schwachstellen.
• TeppichDoc bietet Bewertungen für verschiedene Token-Projekte in einem Spektrum und schlüsselt kritische Risikofaktoren auf. Darüber hinaus bietet die Plattform Audits und KYC-Checks an, um Projekte auf einer tieferen Ebene zu prüfen und so mehr Sicherheit für Projekte mit geringerem Risiko zu bieten. Es gibt auch einen Startkalender, in dem Sie bevorstehende Token-Starts finden können.

Fazit

Rug Pulls machten im vergangenen Jahr über ein Drittel der Krypto-Betrügereien aus, was etwa 3 Milliarden Dollar an gestohlenen Geldern entspricht. Glücklicherweise gibt es mehrere Warnzeichen, anhand derer Sie potenzielle Betrügereien erkennen können, sowie Tools, die Sie im Rahmen Ihres Due-Diligence-Prozesses verwenden können. Wenn Sie diese Tipps beachten, können Sie vermeiden, das nächste Opfer zu werden.

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Häufig gestellte Fragen