Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την ανάκτηση 94,636 κλεμμένων bitcoin, αξίας 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως τη μεγαλύτερη κατάσχεση κλεμμένων κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Ακολούθησαν έρευνες από το τμήμα Ποινικών Ερευνών της IRS και το FBI για την παραβίαση του 2016 στο... Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex.
Εδώ είναι όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για το hack του Bitfinex το 2016 και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό.
Bitfinex Hack: Το Hack
Η επίθεση στην Bitfinex, μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων με έδρα το Χονγκ Κονγκ, έχει χαρακτηριστεί ως η «ληστεία του αιώνα».
Τον Αύγουστο του 2016, μια σειρά παράνομων μεταφορών από τα πορτοφόλια των χρηστών του Bitfinex είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή 119,754 bitcoin (αξίας 72 εκατομμυρίων δολαρίων τότε και 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις τρέχουσες ισοτιμίες).
Bitfinex Hack: Στις Ειδήσεις
Να γιατί το hack στο Bitfinex είναι ξανά στα νέα:
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε περισσότερα από 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε φερόμενα ως κλεμμένα bitcoin που συνδέονται με την παραβίαση του Bitfinex το 2016. Οι αρχές συνέλαβαν ένα ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της έρευνας ως ύποπτο για απόπειρα λαθρεμπορίας των ψηφιακών αντικειμένων.
Η συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων σε αυτό το πορτοφόλι παρέμεινε ανενόχλητη για περίπου έξι χρόνια. Οι αρχές μπόρεσαν να εντοπίσουν τις συναλλαγές και να εντοπίσουν τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή, καθώς τα κεφάλαια άρχισαν να μετακινούνται έξω από το πορτοφόλι και στο συμβατικό τραπεζικό σύστημα.
Η σύλληψη
Η Χέδερ Μόργκαν και ο Ίλια «Ντς» Λίχτενσταϊν, ένα ζευγάρι με έδρα τη Νέα Υόρκη, λέγεται ότι συνδέονται με τους κατηγορούμενους για κλοπή bitcoin. Και οι δύο έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος. Κανένας από τους δύο δεν είχε υποβάλει δήλωση απολογίας κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος.
Οι δύο κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών, και για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Κατασχεμένα κρυπτονομίσματα
Οι ερευνητές κατηγορούν τους δύο για απόπειρα ξεπλύματος χρήματος από κέρδη ύψους 119,754 δολαρίων. Bitcoin παραβιάστηκε από την πλατφόρμα της Bitfinex μετά από μια επίθεση χάκερ που είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 2,000 παράνομες συναλλαγές. Τα κλεμμένα bitcoin φέρονται να στάλθηκαν στο ψηφιακό πορτοφόλι του Lichtenstein.
Τα περισσότερα χρήματα σε αυτό το πορτοφόλι είχαν παραμείνει ακίνητα για χρόνια. Οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν τις συναλλαγές μέχρι τους ανθρώπους στον πραγματικό κόσμο, καθώς το νόμισμα άρχισε να μετακινείται έξω από το πορτοφόλι και στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.
Οι αρχές ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν τη χρήση προγραμμάτων υπολογιστών για την εκτέλεση τεράστιου αριθμού συναλλαγών που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλά κρυπτονομίσματα μέσω οργανισμών του «σκοτεινού ιστού».
Οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν έτοιμοι να κατάσχουν πάνω από 94,000 bitcoin αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη στιγμή της κατάσχεσης. Η συνολική αξία των κλεμμένων bitcoin εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Bitfinex Hack: Τι μάθαμε;
Πέρα από την εντυπωσιακή κάλυψη, η υπόθεση αντιπροσωπεύει μια ληστεία κρυπτονομισμάτων υψηλού προφίλ, μια επιχείρηση εντοπισμού και την επακόλουθη ποινική δίωξη. Θα παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων και επιβολής του νόμου, αλλά περιέχει επίσης πολύτιμα μαθήματα για όποιον ενδιαφέρεται για τα κρυπτονομίσματα.
- Οι εξειδικευμένοι πάροχοι αναλυτικών στοιχείων blockchain μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα από τα εγγενή χαρακτηριστικά του blockchain: δημιουργεί ένα δημόσια προσβάσιμο αρχείο όλων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Είναι επομένως εφικτό να χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο λογισμικό για την ανίχνευση πιθανών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας μια γνωστή μεταφορά.
- The μεταβλητότητα του κρυπτογραφικού τοπίου είναι πολύ σαφές από αυτή την ληστεία κρυπτονομισμάτων. Αυτό ήταν περίπου 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά τη στιγμή της κατάσχεσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια αύξηση 7,000% σε έξι χρόνια.
Μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2019, το bitcoin μειώθηκε κατά περίπου 80% της αξίας του προτού ανακάμψει σε ιστορικό υψηλό. Αυτό αντικατοπτρίζει την τεράστια μεταβλητότητα που χαρακτήριζε το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα στο παρελθόν.
- Όχι μόνο στη Δύση, αλλά και σε όλο τον κόσμο, τα κρυπτονομίσματα έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα. Τα δικαστήρια στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βλέπουν σταδιακά μια αύξηση στις υποθέσεις που αφορούν κλοπή και ανάκτηση bitcoin, με... έγκλημα που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό το 2021 και οι παράνομες διευθύνσεις έλαβαν 14 δισεκατομμύρια δολάρια - αύξηση σχεδόν 80% από το 2020.
- Τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων (ψηφιακά πορτοφόλια) και οι πάροχοι ανταλλακτηρίων αποτελούν τις κύριες ανησυχίες για την ασφάλεια. Προκειμένου να παραβιάσουν τα ψηφιακά πορτοφόλια και να αποτρέψουν την κλοπή και τις απάτες κρυπτονομισμάτων, ακόμη και εν αγνοία των χρηστών, οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν πολύπλοκες πρακτικές. Όσον αφορά... προστασία των εικονικών σας χρημάτων από τα hacks, η κρυπτογράφηση του πορτοφολιού σας είναι ύψιστης σημασίας.
Συνοψίζοντας, δεν είναι όλα τα bitcoin εξίσου ασφαλή. Όταν ένα κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο εμπλέκεται σε μια αγωγή, ειδικά ως πιθανός ρυθμιστικός στόχος, τα μέρη θα πρέπει να είναι πρόθυμα να σκεφτούν με φαντασία πώς να προσδιορίσουν πόσο ασφαλές είναι το κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο και εάν απαιτεί σημαντικές διασφαλίσεις.
Συχνές ερωτήσεις για το Bitfinex Hack
1. Τι είναι το Bitfinex;
Στο χρηματιστήριο διατίθενται spot trading, margin accounts, παράγωγα, paper trading και άλλα προϊόντα και εναλλακτικές λύσεις συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Η Bitfinex σίγουρα προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να χειρίζεστε τα κρυπτονομίσματά σας σε μία τοποθεσία, με ένα μείγμα εργαλείων ιδανικών τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες κρυπτονομισμάτων.
