Η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε από 4,200 δολάρια σε 5,000 δολάρια μέσα σε λίγες μόνο ώρες στις 2 Απριλίου 2019, μετά από μία μόνο εντολή αγοράς 20,000 BTC. Η σημαντική αγορά άλλαξε το κλίμα γύρω από το κρυπτονόμισμα και το Bitcoin σημείωσε άνοδο άνω του 240% μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2019. Τελικά, ένας μόνο μεγάλος κάτοχος, ή αλλιώς κρυπτο-φάλαινα, ξεκίνησε μια τεράστια άνοδο.
Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις φάλαινες των κρυπτονομισμάτων, πώς επηρεάζουν την αγορά και πώς μπορούν οι επενδυτές να τις παρακολουθήσουν.
Οι κρυπτονομισματικές «φάλαινες» επηρεάζουν σημαντικά τις αγορές — και οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα παρακολουθώντας τις κινήσεις τους.
Ποιοι είναι οι κρυπτοφάλαινες;
Οι κρυπτονομισματικές φάλαινες είναι οντότητες που κατέχουν μεγάλη ποσότητα ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος, γεγονός που τις τοποθετεί στα ανώτερα κλιμάκια όσον αφορά τη συνολική ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, οι φάλαινες του Bitcoin είναι κάτοχοι με περισσότερα από 1,000 BTC - αξίας σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που σημαίνει ότι κατέχουν ένα σημαντικό μέρος της ρευστής ποσότητας BTC στην αγορά.
Οι ενέργειες των κρυπτονομισμάτων είναι αξιοσημείωτες επειδή ενδέχεται να επηρεάσουν δυσανάλογα την αγορά. Για παράδειγμα, κάποιος που κατέχει 100 εκατομμύρια δολάρια σε BTC μπορεί να αποφασίσει να πουλήσει ένα μερίδιο 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν υπάρχει ημερήσιος όγκος συναλλαγών 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η μεμονωμένη συναλλαγή θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το δύο τοις εκατό όλων των συναλλαγών της ημέρας.
Οι κακόβουλοι κρυπτονομισματικοί «φάλαινες» μπορεί να χρησιμοποιήσουν την μόχλευσή τους για να επηρεάσουν τις αγορές προς όφελός τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ενορχηστρώσουν μια κατάρρευση της αγοράς πουλώντας μεγάλες ποσότητες ενός κρυπτονομίσματος και στη συνέχεια να επανεισέλθουν αθόρυβα στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, μπορεί να αγοράσουν ένα πολύ βραχυκυκλωμένο νόμισμα για να ξεκινήσει μια short squeeze και να στείλει τις τιμές υψηλότερα.
Φυσικά, η ιδέα των «φαλαινών» ή του «έξυπνου χρήματος» δεν είναι ένας νέος όρος στα χρηματοοικονομικά. Οι επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά παρακολουθούσαν πάντα τους μεγάλους επενδυτές, όπως τον Γουόρεν Μπάφετ, με μεγάλο ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) απαιτεί από τους μεγάλους επενδυτές να αναφέρουν τις συναλλαγές τους σε έντυπα του Προγράμματος 13D/G/F, τα οποία παρέχουν στους επενδυτές έγκαιρη εικόνα για τις ενέργειές τους.
Τι είναι η Ανάλυση On-Chain;
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ενδέχεται να απαιτήσει από τις εταιρείες-μεσαίες επιχειρήσεις (whales) της χρηματιστηριακής αγοράς να γνωστοποιούν τις συμμετοχές τους στις καταθέσεις του Παραρτήματος 13D/G/F. Όσον αφορά τις κρυπτονομισματικές εταιρείες (crypto whales), κάθε συναλλαγή εμφανίζεται στο δημόσιο blockchain. Η πρόκληση είναι η παρακολούθηση συναλλαγών σε όλα τα πορτοφόλια για να εντοπιστεί πού κινείται το έξυπνο χρήμα με την πάροδο του χρόνου — μια πρακτική γνωστή ως ανάλυση on-chain.
Η ανάλυση on-chain παρέχει διάφορους τύπους δεδομένων:
- Όγκος συναλλαγών.
- Λεπτομέρειες ανταμοιβής Miner.
- Εισροές ή εκροές συναλλάγματος.
- Εισροές ή εκροές NFT ή DeFi.
Πώς να παρακολουθείτε συναλλαγές
Τα κρυπτονομίσματα λειτουργούν σε ένα δημόσιο blockchain που καθιστά όλες τις συναλλαγές ορατές στο κοινό. Ενώ οι συναλλαγές είναι ψευδοανώνυμες, ο καθένας μπορεί να δει πόσα κρυπτονομίσματα υπάρχουν σε ένα δεδομένο πορτοφόλι και τις συναλλαγές του. Το πρόβλημα είναι ότι μια οντότητα (π.χ., ένα άτομο ή ένα ταμείο) μπορεί να έχει περισσότερα από ένα πορτοφόλια, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση φυσαλίδων συναλλαγών.
Εκκίνηση Blockchain analytics Νάνσεν Στόχος της είναι η επίλυση αυτών των προβλημάτων, βοηθώντας τους επενδυτές να παρακολουθούν πού κινούν τα χρήματά τους οι κρυπτονομισματικοί «φάλαινες». Με πάνω από 100 εκατομμύρια πορτοφόλια σε blockchain Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche και Celo, η εταιρεία επιτρέπει στους επενδυτές να βρουν πιθανές ευκαιρίες για yield farming, pools ρευστότητας, δεδομένα DEX, ακόμη και hot. Συλλογές NFT.
Η εταιρεία παρέχει δεδομένα υψηλού επιπέδου δωρεάν στον ιστότοπό της, αλλά οι επενδυτές που αναζητούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο απαιτούν premium πρόσβαση. Προς το παρόν, η εταιρεία προσφέρει ένα πακέτο 116 δολαρίων ανά μήνα για traders που αναζητούν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις αγορές ETH, μαζί με ένα πρόγραμμα 2,500 δολαρίων ανά μήνα που περιλαμβάνει εβδομαδιαίες κλήσεις, αποκλειστικές ομαδικές συνομιλίες και κάθετη κάλυψη.
Για παράδειγμα, η πλατφόρμα βοήθησε στον εντοπισμό έξυπνων χρημάτων που εισρέουν σε κρυπτονομίσματα Shiba Inu νωρίτερα φέτος. Λίγους μήνες αργότερα, το Shiba Inu είχε γίνει σημαντικός παράγοντας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Αυτοί οι πρώιμοι δείκτες μπορούν να βοηθήσουν τους traders και τους επενδυτές να χρονομετρήσουν τις κινήσεις τους προς και από τα κρυπτονομίσματα, Έργα DeFiκαι άλλες ευκαιρίες.
Μαθήματα από το Χρηματιστήριο
Οι traders και οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένες συμβουλές από την χρηματιστηριακή αγορά και να αποφεύγουν συνήθεις παγίδες κατά την παρακολούθηση του έξυπνου χρήματος. Συγκεκριμένα, είναι εύκολο να παρερμηνευτεί η συμπεριφορά των φαλαινών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, επειδή η καθεμία έχει διαφορετικές στρατηγικές, κίνητρα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις της.
Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου:
- Μην κάνετε υποθέσειςΟι μεγάλοι επενδυτές κάνουν κινήσεις για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πουλήσει μια μεγάλη ποσότητα κρυπτονομισμάτων για να καλύψει ένα προσωπικό έξοδο ή για φορολογικούς λόγους και όχι για μια ξαφνική αλλαγή στο κλίμα.
- Επιλέξτε influencers που καταλαβαίνετεΥπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη «φαλαινών» στην χρηματιστηριακή αγορά. Για παράδειγμα, ο Γουόρεν Μπάφετ είναι επενδυτής αξίας, ενώ ο Μπιλ Άκμαν είναι ακτιβιστής. Στις αγορές κρυπτονομισμάτων, επιλέξτε πορτοφόλια που γνωρίζετε ότι πρέπει να ακολουθείτε για να λάβετε πληροφορίες.
- Κοιτάξτε τη μεγαλύτερη εικόναΟ νόμος των μεγάλων αριθμών υποδηλώνει ότι οι πληροφορίες γίνονται πιο ακριβείς με περισσότερα δεδομένα. Αντί να βασίζεστε σε μεμονωμένους influencers, δοκιμάστε να εξετάσετε πληροφορίες για ολόκληρη την αγορά για να κατανοήσετε τη δυναμική της αγοράς και να αυξήσετε την εμπιστοσύνη.
Ευτυχώς, πλατφόρμες όπως το Nansen μπορούν να βοηθήσουν στην παράκαμψη αυτών των ανησυχιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για να δείτε τις συνολικές εισροές και εκροές για κρυπτονομίσματα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν βασίζετε την απόφασή σας σε έναν μόνο influencer που μπορεί να έχει κρυφά κίνητρα. Αντίθετα, μπορείτε να εξετάσετε πού πηγαίνουν όλα τα έξυπνα χρήματα για να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις.
Κοιτάζοντας τη μεγαλύτερη εικόνα
Οι κρυπτονομισματικοί κλάδοι παρέχουν εξαιρετική εικόνα για επερχόμενα κρυπτονομίσματα και έργα που αξίζει να εξεταστούν, αλλά η παρακολούθηση των συναλλαγών τους είναι μόνο ένα μέρος της επενδυτικής διαδικασίας.
Κάθε επενδυτής πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος ή έργου για το χαρτοφυλάκιο και τους στόχους του. Για παράδειγμα, ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής με χαμηλή ανοχή κινδύνου μπορεί να επωφεληθεί από πληροφορίες σχετικά με εξέχοντα κρυπτονομίσματα, αλλά τα εξειδικευμένα tokens μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για το χαρτοφυλάκιό του. Άλλοι traders μπορεί να ενδιαφέρονται περισσότερο για παιχνίδια υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής.
Εκτός από τη διαχείριση του κινδύνου, οι έμποροι και οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί με τους φορολογικές υποχρεώσειςΗ IRS (Εφορία) λαμβάνει μέτρα κατά των ατόμων που δεν πληρώνουν φόρους για κέρδη από κρυπτονομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπολογίζετε και να αναφέρετε σωστά τα κεφαλαιακά κέρδη. Διαφορετικά, θα μπορούσατε να επιβληθεί αναδρομικός φόρος που περιλαμβάνει πρόστιμα και τόκους.
Ευτυχώς, εργαλεία όπως το ZenLedger διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και διασφαλίζουν την ακρίβεια. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε όλα τα πορτοφόλια και τα ανταλλακτήρια σας, να υπολογίσετε κεφαλαιακά κέρδη ή ζημίες και να συμπληρώσετε με ακρίβεια φορολογικές φόρμες. Εάν χρησιμοποιείτε το TurboTax, μια ενσωμάτωση αποστέλλει αυτόματα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τη φορολογική ώρα. Δοκιμάστε το σήμερα δωρεάν!
Η κατώτατη γραμμή
Οι φάλαινες των κρυπτονομισμάτων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ενώ δεν είναι κάθε κίνηση ένα σαφές σημάδι, η συνολική συμπεριφορά του «έξυπνου χρήματος» μπορεί να βοηθήσει τους έξυπνους επενδυτές να παραμένουν μπροστά από τις βασικές τάσεις. Πλατφόρμες όπως το Nansen διευκολύνουν τον εντοπισμό αυτών των ευκαιριών σε πραγματικό χρόνο πριν κινηθεί η αγορά, παρέχοντας πολύτιμη άλφα στον νεοσύστατο χώρο.
Αν κάνετε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, η ZenLedger μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από το άγχος του χρόνου που περνάτε για φορολογικές δηλώσεις. Η πλατφόρμα μας συγκεντρώνει αυτόματα συναλλαγές σε όλα τα πορτοφόλια και τα χρηματιστήρια σας, υπολογίζει τα κεφαλαιακά σας κέρδη και ζημίες και μάλιστα προσυμπληρώνει δημοφιλείς φόρμες της IRS για να τις παραδώσετε στον λογιστή σας. Δοκιμάστε το δωρεάν σήμερα!
Οι αναγνώστες του ZenLedger μπορούν να επωφεληθούν από μια αποκλειστική προσφορά – κερδίστε έκπτωση 200$ για 1 έτος στο Βασικό Πρόγραμμα Nansen! Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
Πληρωμή με Fiat (Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα): αγοράστε ρίγα
Πληρώστε με Crypto: εμπορική βάση νομισμάτων
