El Departamento de Justicia de los Estados Unidos definió la recuperación de 94,636 bitcoins robados, que actualmente valen 4.5 millones de dólares, como la mayor confiscación de criptomonedas robadas del mundo. A esto le siguieron las investigaciones del departamento de Investigación Criminal del IRS y del FBI sobre el hackeo de 2016 en el Intercambio de criptomonedas Bitfinex.
Aquí encontrará todo lo que desea saber sobre el hackeo de Bitfinex de 2016 y lo que podemos aprender de él.
Hackeo de Bitfinex: El hackeo
El ataque a Bitfinex, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, ha sido calificado como el “robo del siglo”.
En agosto de 2016, una serie de transferencias ilegales desde las billeteras de usuarios de Bitfinex resultaron en el robo de 119,754 bitcoins (con un valor de 72 millones de dólares en ese entonces y 4.5 millones de dólares al tipo de cambio actual).
Hackeo de Bitfinex: noticias
Esta es la razón por la que el hackeo de Bitfinex vuelve a ser noticia:
Departamento de Justicia de EE.UU.
A principios de febrero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había incautado más de 3.6 millones de dólares en bitcoins supuestamente robados relacionados con el hackeo de Bitfinex de 2016. Las autoridades arrestaron a una pareja de Nueva York como parte de la investigación bajo sospecha de intentar contrabandear los artículos digitales.
La gran mayoría del dinero que se encontraba en esa billetera permaneció intacto durante unos seis años. Las autoridades pudieron rastrear las transacciones hasta personas reales a medida que los fondos comenzaron a salir de la billetera y entrar en el sistema bancario convencional.
El arresto
Se dice que Heather Morgan e Ilya “Dutch” Lichtenstein, una pareja que vive en Nueva York, están vinculados con el acusado de robar bitcoins. Ambos han sido detenidos y acusados de lavado de dinero. Ninguno de los dos había presentado una declaración al momento de escribir este artículo.
Ambos están acusados de conspirar para lavar dinero, lo que supone una pena máxima de 20 años de cárcel, y de conspirar para defraudar a Estados Unidos, lo que supone una pena máxima de cinco años de prisión.
Cripto incautado
Los investigadores acusan a ambos de intentar blanquear las ganancias de 119,754 Bitcoin Bitfinex fue hackeado de su plataforma tras un ataque informático que dio lugar a más de 2,000 transacciones ilegales. Los bitcoins robados se enviaron supuestamente a la billetera digital de Liechtenstein.
La mayor parte del dinero que se encontraba en esa billetera había permanecido intacto durante años. Los investigadores pudieron rastrear las transacciones hasta personas en el mundo real a medida que la moneda comenzó a migrar de la billetera al sistema bancario tradicional.
Las autoridades estaban interesadas en seguir el uso de programas informáticos para ejecutar grandes cantidades de transacciones realizadas simultáneamente en numerosas criptomonedas a través de organizaciones de la "web oscura".
Los funcionarios afirmaron que estaban dispuestos a incautar más de 94,000 bitcoins por un valor de 3.6 millones de dólares en el momento de la confiscación. Se estima que el valor total de los bitcoins robados ronda los 4.5 millones de dólares.
Hackeo de Bitfinex: ¿Qué aprendimos?
Además de la cobertura sensacionalista, el caso representa un robo de criptomonedas de alto perfil, una operación de rastreo y un posterior procesamiento penal. Será de gran interés para los profesionales del rastreo de activos y la aplicación de la ley, pero también contiene lecciones valiosas para cualquier persona interesada en los criptoactivos.
- Los proveedores de análisis forenses especializados en cadenas de bloques pueden explotar una de las características intrínsecas de la cadena de bloques: crea una registro de acceso público de todas las transacciones realizadas. Por lo tanto, es posible utilizar un software especializado para rastrear posibles transacciones de criptoactivos mediante una transferencia conocida.
- El volatilidad del panorama criptográfico El robo de criptomonedas es muy claro: en el momento de la incautación del Departamento de Justicia, la cifra ascendía a unos 4.5 millones de dólares, un aumento del 7,000 por ciento en seis años.
Entre diciembre de 2017 y enero de 2019, el valor del bitcoin cayó aproximadamente un 80% antes de recuperarse y alcanzar un máximo histórico. Esto refleja la tremenda volatilidad que ha caracterizado al bitcoin y a otras criptomonedas en el pasado.
- Las criptomonedas han ganado popularidad no solo en Occidente, sino también en todo el mundo. Los tribunales de Asia Pacífico están viendo un aumento gradual de casos relacionados con el robo y la recuperación de bitcoins, con delitos basados en criptomonedas alcanzando un máximo histórico en 2021 y las direcciones ilegítimas obtuvieron $14 mil millones, un aumento de casi el 80% con respecto a 2020.
- Las billeteras de criptomonedas (billeteras digitales) y los proveedores de intercambio son las principales preocupaciones en materia de seguridad. Para hackear billeteras digitales y robar y estafar criptoactivos incluso sin que los usuarios se den cuenta, los cibercriminales emplean prácticas complicadas. salvaguardando su dinero virtual Ante los ataques pirata, cifrar su billetera es de suma importancia.
En resumen, no todos los bitcoins son igualmente seguros. Cuando un criptoactivo se ve involucrado en una demanda, especialmente como posible objetivo regulatorio, las partes deben estar dispuestas a pensar con imaginación sobre cómo determinar qué tan seguro es el criptoactivo y si requiere salvaguardas significativas.
Preguntas frecuentes sobre el hackeo de Bitfinex
1. ¿Qué es Bitfinex?
En el mercado de valores se encuentran disponibles operaciones al contado, cuentas de margen, derivados, operaciones en papel y otros productos y alternativas comerciales relacionados con las criptomonedas. Bitfinex ofrece todo lo que necesita para gestionar sus criptomonedas en un solo lugar, con una combinación de herramientas ideal tanto para usuarios principiantes como avanzados.
