Bitcoinin hinta nousi 4 200 dollarista 5 000 dollariin vain muutamassa tunnissa 2. huhtikuuta 2019 yhden 20 000 BTC:n ostotoimeksiannon jälkeen. Merkittävä ostos muutti kryptovaluuttaa ympäröivää mielialaa, ja Bitcoin nousi yli 240 % kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Lopulta yksi suuri haltija eli kryptovalas käynnisti massiivisen nousun.
Tarkastellaanpa kryptovalaita tarkemmin, miten ne vaikuttavat markkinoihin ja miten sijoittajat voivat seurata niitä.
Kryptovalaat vaikuttavat merkittävästi markkinoihin – ja sijoittajat voivat saada etulyöntiaseman seuraamalla niiden liikkeitä.
Keitä ovat kryptovalaat?
Kryptovalaat ovat tahoja, jotka omistavat suuren määrän tiettyä kryptovaluuttaa, mikä sijoittaa ne kokonaisomistuksen suhteen ylempiin portaisiin. Esimerkiksi Bitcoin-valaat omistavat yli 1 000 BTC:tä – arvoltaan lähes 50 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa, että ne omistavat merkittävän osan markkinoiden likvidistä BTC-määrästä.
Kryptovalien toimet ovat huomionarvoisia, koska ne voivat vaikuttaa markkinoihin suhteettomasti. Esimerkiksi joku, jolla on 100 miljoonaa dollaria BTC:tä, voi päättää myydä 20 miljoonan dollarin osuuden. Jos päivittäinen kaupankäyntivolyymi on miljardi dollaria, yksittäinen kauppa voi muodostaa kaksi prosenttia kaikista päivän tapahtumista.
Pahansuopaiset kryptovalaat saattavat käyttää vaikutusvaltaansa vaikuttaakseen markkinoihin edukseen. He voivat esimerkiksi järjestää markkinaromahduksen myymällä suuria määriä kryptovaluuttaa ja sitten hiljaa palata markkinoille ajan myötä alhaisemmilla hinnoilla. Käänteisesti he voivat ostaa voimakkaasti lyhyeksi mennyt kolikko aloittaakseen lyhyen puristussuhdanteen ja nostaakseen hintoja.
"Valaat" tai "älykäs raha" eivät tietenkään ole uusi termi rahoitusalalla. Osakemarkkinasijoittajat ovat aina seuranneet suuria sijoittajia, kuten Warren Buffettia, suurella mielenkiinnolla. Itse asiassa SEC vaatii suuria sijoittajia raportoimaan transaktioistaan Schedule 13D/G/F -lomakkeilla, jotka tarjoavat sijoittajille ajankohtaista tietoa heidän toimistaan.
Mikä on ketjuanalyysi?
SEC saattaa vaatia pörssivalaita julkistamaan omistuksensa Schedule 13D/G/F -lomakkeissa. Kryptovalaisten kohdalla jokainen tapahtuma näkyy julkisessa lohkoketjussa. Haasteena on jäljittää lompakoiden tapahtumia sen selvittämiseksi, mihin älykäs raha liikkuu ajan kuluessa – käytäntö, joka tunnetaan nimellä ketjuanalyysi.
Ketjuanalyysi tarjoaa useita erityyppisiä tietoja:
- Transaktiomäärä.
- Kaivostyöläisen palkkion tiedot.
- Vaihdon sisään- tai ulosvirtaukset.
- NFT- tai DeFi-sisään- tai ulosvirtaukset.
Kuinka seurata tapahtumia
Kryptovaluutat toimivat julkisessa lohkoketjussa, joka tekee kaikki tapahtumat näkyviksi yleisölle. Vaikka tapahtumat ovat pseudo-anonyymejä, kuka tahansa voi nähdä, kuinka paljon kryptovaluuttaa tietyssä lompakossa on ja mitkä ovat sen tapahtumat. Ongelmana on, että yhdellä taholla (esim. henkilöllä tai rahastolla) voi olla useampi kuin yksi lompakko, mikä vaikeuttaa valaiden välisten tapahtumien seuraamista.
Lohkoketjuanalytiikan startup nansen pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat auttamalla sijoittajia seuraamaan, minne kryptovalaat siirtävät rahojaan. Yli 100 miljoonalla lompakolla Ethereumin, Polygonin, BSC:n, Fantomin, Avalanchen ja Celon lohkoketjuissa yritys auttaa sijoittajia löytämään potentiaalisia mahdollisuuksia tuottoviljelyyn, likviditeettipooleihin, DEX-dataan ja jopa kuumaan kaupankäyntiin. NFT-kokoelmat.
Yritys tarjoaa korkean tason dataa ilmaiseksi verkkosivuillaan, mutta reaaliaikaista dataa etsivät sijoittajat tarvitsevat premium-käyttöoikeuden. Tällä hetkellä yritys tarjoaa 116 dollarin kuukausipaketin kauppiaille, jotka etsivät reaaliaikaista tietoa ETH-markkinoista, sekä 2 500 dollarin kuukausipaketin, joka sisältää viikoittaiset puhelut, eksklusiiviset ryhmäkeskustelut ja toimialakohtaisen kattavuuden.
Esimerkiksi alusta auttoi tunnistamaan älykästä rahaa, joka virtasi Shiba Inu -kolikoihin aiemmin tänä vuonna. Muutamaa kuukautta myöhemmin Shiba Inusta oli tullut merkittävä toimija kryptovaluuttojen alalla. Nämä varhaiset indikaattorit voivat auttaa kauppiaita ja sijoittajia ajoittamaan kryptovaluuttoihin siirtymistään sisään ja ulos. DeFi-projektitja muita mahdollisuuksia.
Oppitunteja osakemarkkinoilta
Kryptovaluuttakauppiaiden ja -sijoittajien tulisi ottaa huomioon osakemarkkinoiden neuvot ja välttää yleisiä sudenkuoppia seuraaessaan fiksua rahaa. Erityisesti valaiden käyttäytymistä rahoitusmarkkinoilla on helppo tulkita väärin, koska niillä kaikilla on erilaiset strategiat, motivaatiot ja muut tekijät, jotka vaikuttavat heidän päätöksiinsä.
Muutama asia on hyvä pitää mielessä:
- Älä tee olettamuksiaSuuret sijoittajat tekevät sijoituksia useista eri syistä. Esimerkiksi joku voi myydä suuren määrän kryptovaluuttaa kattaakseen henkilökohtaisen kulun tai verotukselliset syyt pikemminkin kuin äkillisen mielipiteensä muutoksen vuoksi.
- Valitse vaikuttajia, joita ymmärrätOsakemarkkinoilla on monenlaisia valaita. Esimerkiksi Warren Buffett on arvosijoittaja, kun taas Bill Ackman on aktivisti. Kryptomarkkinoilla kannattaa valita lompakoita, joita ymmärtää seurata oivallusten saamiseksi.
- Katso isompaa kuvaaSuurten lukujen laki viittaa siihen, että näkemykset tarkentuvat datan määrän kasvaessa. Yksittäisten vaikuttajien näkemysten sijaan kannattaa tarkastella koko markkinaa koskevaa tietoa ymmärtääkseen markkinadynamiikkaa ja lisätäkseen luottamusta.
Onneksi Nansenin kaltaiset alustat voivat auttaa välttämään näitä huolenaiheita. Voit esimerkiksi käyttää alustaa nähdäksesi kryptovaluuttojen yhteenlasketut sisään- ja ulosvirtaukset. Tällä tavoin et perusta päätöstäsi yhteen vaikuttajaan, jolla voi olla taka-ajatuksia. Sen sijaan voit tarkastella, mihin kaikki fiksu raha menee parhaiden päätösten tekemiseksi.
Isompaa kuvaa katsottuna
Kryptovalaat tarjoavat poikkeuksellisen näkemyksen tulevista kryptovaluutoista ja harkitsemisen arvoisista projekteista, mutta niiden tapahtumien seuraaminen on vain yksi osa sijoitusprosessia.
Jokaisen sijoittajan on arvioitava tietyn kryptovaluutan tai projektin sopivuus portfolioonsa ja tavoitteisiinsa. Esimerkiksi pitkäaikainen sijoittaja, jolla on alhainen riskinsietokyky, voi hyötyä merkittävien kryptovaluuttojen tiedoista, mutta niche-tokenit voivat olla liian riskialttiita heidän portfolioonsa. Toiset kauppiaat saattavat olla kiinnostuneempia korkean riskin ja korkean tuoton sijoituksista.
Riskienhallinnan lisäksi kauppiaiden ja sijoittajien tulisi olla tietoisia myös omista verovelvollisuudetVerohallinto (IRS) puuttuu tiukasti henkilöihin, jotka eivät maksa veroja kryptovaluuttojen tuotoista, mikä tarkoittaa, että myyntivoittojen laskeminen ja ilmoittaminen oikein on tärkeämpää kuin koskaan. Muuten saatat saada takautuvan verolaskun, joka sisältää sakkoja ja korkoja.
Onneksi työkalut, kuten ZenLedger, helpottavat verolakien noudattamista ja varmistavat tarkkuuden. Voit helposti yhdistää kaikki lompakkosi ja pörssisi, laskea myyntivoitot tai -tappiot ja täyttää verolomakkeet tarkasti. Jos käytät TurboTaxia, integraatio lähettää automaattisesti kaikki tarvittavat tiedot verotuksen yhteydessä. Kokeile sitä tänään ilmaiseksi!
Bottom Line
Kryptovalaat vaikuttavat merkittävästi kryptovaluuttamarkkinoihin. Vaikka jokainen liike ei olekaan selvä signaali, "älykkään rahan" kokonaiskäyttäytyminen voi auttaa taitavia kauppiaita ja sijoittajia pysymään tärkeimpien trendien edellä. Nansenin kaltaiset alustat helpottavat näiden mahdollisuuksien havaitsemista reaaliajassa ennen markkinoiden liikkeitä, mikä tarjoaa arvokasta alfaa kehittyvällä alalla.
Jos käyt kryptovaluuttoja, ZenLedger voi auttaa vähentämään verotuksen aiheuttamaa stressiä. Alustamme kokoaa automaattisesti yhteen tapahtumat lompakoissasi ja pörsseissäsi, laskee myyntivoittosi ja -tappiosi ja jopa täyttää suositut IRS-lomakkeet, jotka voit luovuttaa kirjanpitäjällesi. Kokeile sitä ilmaiseksi jo tänään!
ZenLedgerin lukijat voivat hyödyntää ainutlaatuisen tarjouksen – saat 200 dollarin alennuksen Nansenin Standard-tilauksesta vuoden ajan! Tämä tarjous on saatavilla vain alla olevien linkkien kautta:
Maksa Fiatilla (luotto-/pankkikortti): osta raita
Maksa kryptolla: kaupankäyntikolikkopaasia
