Piratage de Bitfinex en 2016 : que s'est-il passé et pourquoi est-ce dans l'actualité maintenant ?

Le ministère américain de la Justice a défini la récupération de 94,636 4.5 bitcoins volés, d'une valeur actuelle de 2016 milliards de dollars, comme la plus grande confiscation de cryptomonnaies volées au monde. Cette décision a été suivie d'enquêtes menées par le département des enquêtes criminelles de l'IRS et le FBI sur le piratage informatique de XNUMX au Bourse de crypto-monnaie Bitfinex.

Voici tout ce que vous voudriez savoir sur le piratage de Bitfinex de 2016 et ce que nous pouvons en apprendre.

Hack Bitfinex : Le hack

L'attaque contre Bitfinex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Hong Kong, a été qualifiée de « braquage du siècle ». 

En août 2016, une série de transferts illégaux depuis les portefeuilles des utilisateurs de Bitfinex a entraîné le vol de 119,754 72 bitcoins (d'une valeur de 4.5 millions de dollars à l'époque et de XNUMX milliards de dollars aux taux actuels).

Piratage de Bitfinex : Actualités

Voici pourquoi le piratage de Bitfinex fait à nouveau la une des journaux :

Ministère de la Justice des États-Unis

Début février 2021, le ministère américain de la Justice a annoncé avoir saisi plus de 3.6 milliards de dollars en bitcoins prétendument volés en lien avec le piratage de Bitfinex en 2016. Les autorités ont arrêté un couple de New York dans le cadre de l'enquête, soupçonné d'avoir tenté de faire passer en contrebande ces objets numériques.

La majeure partie de l'argent contenu dans ce portefeuille est restée intacte pendant environ six ans. Les autorités ont pu retracer les transactions jusqu'à des personnes réelles lorsque les fonds ont commencé à quitter le portefeuille pour rejoindre le système bancaire conventionnel.

L'arrestation

Heather Morgan et Ilya « Dutch » Lichtenstein, un couple basé à New York, seraient liés à l’accusé d’avoir volé des bitcoins. Tous deux ont été arrêtés et accusés de blanchiment d’argent. Aucun des deux n’avait plaidé coupable au moment de la rédaction de cet article. 

Les deux hommes sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent, ce qui entraîne une peine maximale de 20 ans de prison, et de complot en vue de frauder les États-Unis, ce qui entraîne une peine maximale de cinq ans de prison.

Crypto saisi

Les enquêteurs accusent les deux hommes d'avoir tenté de blanchir les gains de 119,754 XNUMX Bitcoin Les bitcoins volés ont été piratés sur la plateforme Bitfinex suite à une attaque informatique qui a entraîné plus de 2,000 XNUMX transactions illégales. Les bitcoins volés auraient été envoyés sur le portefeuille numérique du Liechtenstein.

La majeure partie de l'argent contenu dans ce portefeuille était restée intacte pendant des années. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à des personnes du monde réel lorsque la monnaie a commencé à sortir du portefeuille pour entrer dans le système bancaire traditionnel.

Les autorités souhaitaient suivre l'utilisation de programmes informatiques pour exécuter un grand nombre de transactions effectuées simultanément sur de nombreuses crypto-monnaies via des organisations du « dark web ».

Les autorités ont affirmé qu'elles étaient prêtes à saisir plus de 94,000 3.6 bitcoins d'une valeur de 4.5 milliards de dollars au moment de la confiscation. La valeur totale des bitcoins volés est actuellement estimée à environ XNUMX milliards de dollars.

Hack Bitfinex : qu'avons-nous appris ?

Au-delà de la couverture sensationnaliste, cette affaire représente un vol de cryptomonnaie très médiatisé, une opération de traçage et des poursuites pénales qui s'ensuivent. Elle intéressera grandement les professionnels du traçage et de l'application des lois, mais elle contient également de précieuses leçons pour quiconque s'intéresse aux crypto-actifs.

1. Les fournisseurs spécialisés dans l'analyse médico-légale de la blockchain peuvent exploiter l'une des caractéristiques intrinsèques de la blockchain : elle crée une enregistrement accessible au public de toutes les transactions jamais effectuées. Il est ainsi envisageable d’utiliser un logiciel spécialisé pour retracer d’éventuelles transactions de crypto-actifs à l’aide d’un transfert connu.
2. Le volatilité du cryptoscape Le vol de cryptomonnaies est très clair. Il s'agissait d'environ 4.5 milliards de dollars au moment de la saisie par le ministère de la Justice, soit une augmentation de 7,000 XNUMX % en six ans. 

Entre décembre 2017 et janvier 2019, le bitcoin a perdu environ 80 % de sa valeur avant de rebondir à un niveau record. Cela reflète l'énorme volatilité qui a caractérisé le bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans le passé.

3. La cryptomonnaie a gagné en popularité non seulement en Occident, mais aussi dans le monde entier. Les tribunaux de la région Asie-Pacifique constatent progressivement une augmentation des affaires concernant le vol et la restitution de bitcoins, criminalité basée sur la cryptomonnaie atteignant un niveau record en 2021 et les adresses illégitimes recevant 14 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 80 % par rapport à 2020.
4. Les portefeuilles de crypto-monnaie (portefeuilles numériques) et les fournisseurs d'échange sont les principales préoccupations en matière de sécurité. Afin de pirater les portefeuilles numériques et de voler et d'escroquer des actifs cryptographiques même à l'insu des utilisateurs, les cybercriminels utilisent des pratiques complexes. protéger votre argent virtuel contre les piratages, crypter votre portefeuille est de la plus haute importance.

En résumé, tous les bitcoins ne sont pas sécurisés de la même manière. Lorsqu’un crypto-actif est impliqué dans un procès, en particulier en tant que cible réglementaire potentielle, les parties doivent être prêtes à réfléchir de manière imaginative à la manière de déterminer le niveau de sécurité du crypto-actif et s’il nécessite des mesures de protection importantes.

FAQ sur le piratage de Bitfinex