Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država definiralo je pronalaženje 94,636 ukradenih bitcoina, trenutno vrijednih 4.5 milijardi dolara, kao najveću svjetsku zapljenu ukradenih kriptovaluta. Nakon toga uslijedile su istrage Odjela za kriminalističke istrage Porezne uprave (IRS) i FBI-a o hakerskom napadu iz 2016. godine na Bitfinex mjenjačnica kriptovaluta.
Evo svega što biste željeli znati o hakerskom napadu na Bitfinex iz 2016. i što iz njega možemo naučiti.
Hakiranje Bitfinexa: Hakiranje
Napad na Bitfinex, hongkonšku kripto mjenjačnicu, nazvan je "pljačkom stoljeća".
U kolovozu 2016. godine, niz ilegalnih transfera iz novčanika korisnika Bitfinexa rezultirao je krađom 119,754 bitcoina (vrijednih tada 72 milijuna dolara, a 4.5 milijardi dolara po sadašnjem tečaju).
Hakiranje Bitfinexa: Na vijestima
Evo zašto je hakiranje Bitfinexa ponovno u vijestima:
Američko Ministarstvo pravosuđa
Početkom veljače 2021., američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je zaplijenilo više od 3.6 milijardi dolara navodno ukradenih bitcoina povezanih s hakerskim napadom na Bitfinex iz 2016. Vlasti su uhitile par iz New Yorka u sklopu istrage zbog sumnje da su pokušali prokrijumčariti digitalne predmete.
Velika većina novca u tom novčaniku ostala je netaknuta oko šest godina. Vlasti su uspjele pratiti transakcije do ljudi u stvarnom životu dok su sredstva počela migrirati iz novčanika u konvencionalni bankarski sustav.
Uhićenje
Navodno su Heather Morgan i Ilya "Dutch" Lichtenstein, par iz New Yorka, povezani s optuženikom za krađu bitcoina. Oboje su pritvoreni i optuženi za pranje novca. Niti jedno od njih nije se u vrijeme pisanja ovog teksta izjasnilo o krivnji.
Njih dvoje optuženi su za urotu radi pranja novca, za što je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora, te za urotu radi prijevare SAD-a, za što je predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora.
Zaplijenjena kriptovaluta
Istražitelji ih optužuju za pokušaj pranja zarade od 119,754 bitcoin hakiran s Bitfinexove platforme nakon hakerskog napada koji je rezultirao s više od 2,000 nezakonitih transakcija. Ukradeni bitcoin navodno je poslan u Lichtensteinov digitalni novčanik.
Većina novca u tom novčaniku bila je netaknuta godinama. Istražitelji su uspjeli pratiti transakcije do ljudi u stvarnom svijetu dok je valuta počela migrirati iz novčanika u tradicionalni bankarski sustav.
Vlasti su bile zainteresirane za praćenje korištenja računalnih programa za izvršavanje ogromnog broja transakcija istovremeno u brojnim kriptovalutama putem organizacija 'dark weba'.
Dužnosnici su tvrdili da su u trenutku oduzimanja bili spremni zaplijeniti preko 94,000 bitcoina vrijednih 3.6 milijardi dolara. Ukupna vrijednost ukradenih bitcoina trenutno se procjenjuje na oko 4.5 milijardi dolara.
Hakiranje Bitfinexa: Što smo naučili?
Osim senzacionalističkog izvještavanja, slučaj predstavlja visokoprofiliranu pljačku kriptovalute, operaciju praćenja i naknadni kazneni progon. Bit će od velikog interesa za stručnjake za praćenje imovine i provedbu zakona, ali također sadrži vrijedne lekcije za sve koji su zainteresirani za kripto imovinu.
- Specijalizirani pružatelji forenzičke analitike blockchaina mogu iskoristiti jednu od intrinzičnih značajki blockchaina: stvara javno dostupan zapis svih ikad obavljenih transakcija. Stoga je zamislivo koristiti specijalizirani softver za praćenje potencijalnih transakcija kripto imovinom pomoću poznatog transfera.
- The volatilnost kripto svijeta vrlo je jasno iz ove pljačke kriptovaluta. To je bilo otprilike 4.5 milijardi američkih dolara u vrijeme zapljene od strane Ministarstva pravosuđa, što je porast od 7,000 posto u šest godina.
Između prosinca 2017. i siječnja 2019., bitcoin je pao za oko 80% svoje vrijednosti prije nego što se oporavio na rekordnu razinu. To odražava ogromnu volatilnost koja je karakterizirala bitcoin i druge kriptovalute u prošlosti.
- Ne samo na Zapadu, već i diljem svijeta, kriptovalute su postale popularne. Sudovi u azijsko-pacifičkoj regiji postupno bilježe porast broja slučajeva koji se odnose na krađu i vraćanje bitcoina. kriminal temeljen na kriptovalutama dosegnuvši rekordnu razinu u 2021., a nelegitimne adrese dobile su 14 milijardi dolara – što je gotovo 80% više nego 2020.
- Kripto novčanici (digitalni novčanici) i pružatelji mjenjačnica glavne su sigurnosne brige. Kako bi hakirali digitalne novčanike te krali i prijevarili kripto imovinu čak i bez znanja korisnika, kibernetički kriminalci koriste komplicirane prakse. Što se tiče zaštita vašeg virtualnog novca od hakerskih napada, šifriranje vašeg novčanika je od najveće važnosti.
Ukratko, nisu svi bitcoini jednako sigurni. Kada je kripto-imovina uključena u tužbu, posebno kao potencijalna regulatorna meta, stranke bi trebale biti spremne maštovito razmisliti o tome kako utvrditi koliko je kripto-imovina sigurna i zahtijeva li značajne zaštitne mjere.
Često postavljana pitanja o hakiranju Bitfinexa
1. Što je Bitfinex?
Na burzi su dostupni promptni trgovci, marginalni računi, derivati, trgovanje papirima i druga kriptovalutna roba i alternative trgovanja. Bitfinex zasigurno nudi sve što vam je potrebno za upravljanje vašim kriptovalutama na jednom mjestu, s kombinacijom alata idealnih i za početnike i za napredne korisnike kriptovaluta.
