Cijena Bitcoina skočila je s 4,200 na 5,000 dolara u samo nekoliko sati 2. travnja 2019., nakon jednog naloga za kupnju 20 000 BTC-a. Značajna kupnja promijenila je raspoloženje oko kriptovalute, a Bitcoin je do kraja lipnja 2019. porastao za više od 240%. Na kraju je jedan veliki vlasnik, ili kripto kit, pokrenuo masovni rast.
Pogledajmo pobliže kripto kitove, kako utječu na tržište i kako ih investitori mogu pratiti.
Kripto kitovi značajno utječu na tržišta - a investitori mogu steći prednost praćenjem njihovih kretanja.
Tko su kripto kitovi?
Kripto kitovi su subjekti koji drže veliku količinu određene kriptovalute, što ih stavlja u više ešalone u smislu ukupnog vlasništva. Na primjer, Bitcoin kitovi su vlasnici s više od 1,000 BTC-a - vrijednih gotovo 50 milijuna dolara, što znači da drže značajan dio likvidne količine BTC-a na tržištu.
Akcije kripto kitova su značajne jer mogu nesrazmjerno utjecati na tržište. Na primjer, netko tko drži 100 milijuna dolara u BTC-u može odlučiti prodati udio od 20 milijuna dolara. Ako je dnevni volumen trgovanja milijardu dolara, pojedinačna trgovina mogla bi činiti dva posto svih transakcija za taj dan.
Zlonamjerni kripto kitovi mogu iskoristiti svoju polugu kako bi utjecali na tržišta u svoju korist. Na primjer, mogli bi orkestrirati pad tržišta prodajom velikih količina kriptovalute, a zatim se s vremenom tiho ponovno pojaviti na tržištu po nižim cijenama. Suprotno tome, mogu kupiti jako short kovanica pokrenuti kratko stiskanje i podići cijene.
Naravno, ideja „kitova“ ili „pametnog novca“ nije novi pojam u financijama. Ulagači na burzi oduvijek su s velikim zanimanjem pratili velike ulagače, poput Warrena Buffetta. Zapravo, SEC zahtijeva od velikih ulagača da prijavljuju svoje transakcije u obrascima Priloga 13D/G/F koji ulagačima pružaju pravovremeni uvid u njihove akcije.
Što je analiza na lancu?
SEC može zahtijevati od burzovnih kitova da otkriju svoja ulaganja u prijavama prema Prilogu 13D/G/F. Kada su u pitanju kripto kitovi, svaka transakcija se pojavljuje na javnom blockchainu. Izazov je praćenje transakcija po novčanicima kako bi se utvrdilo kamo se pametni novac kreće tijekom vremena - praksa poznata kao analiza na lancu.
Analiza na lancu pruža nekoliko vrsta podataka:
- Volumen transakcija.
- Detalji nagrade za rudare.
- Razmjena priljeva ili odljeva.
- NFT ili DeFi priljevi ili odljevi.
Kako pratiti transakcije
Kriptovalute rade na javnom blockchainu koji sve transakcije čini vidljivima javnosti. Iako su transakcije pseudoanonimne, svatko može vidjeti koliko se kriptovalute nalazi u određenom novčaniku i koje su njegove transakcije. Problem je u tome što jedan entitet (npr. osoba ili fond) može imati više od jednog novčanika, što otežava praćenje velikih transakcija.
Startup za analitiku blockchaina nansen ima za cilj riješiti ove probleme pomažući investitorima da prate kamo kripto kitovi prebacuju svoj novac. S više od 100 milijuna novčanika na blockchain mrežama Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche i Celo, tvrtka omogućuje investitorima da pronađu potencijalne prilike za uzgoj prinosa, fondove likvidnosti, DEX podatke, pa čak i vruće... NFT zbirke.
Tvrtka besplatno pruža podatke visoke razine na svojoj web stranici, ali investitori koji traže podatke u stvarnom vremenu trebaju premium pristup. Trenutno tvrtka nudi paket od 116 USD mjesečno za trgovce koji traže uvide u tržišta ETH-a u stvarnom vremenu, uz plan od 2,500 USD mjesečno koji uključuje tjedne pozive, ekskluzivne grupne razgovore i vertikalnu pokrivenost.
Na primjer, platforma je pomogla identificirati pametni novac koji se ulijeva u Shiba Inu coine ranije ove godine. Nekoliko mjeseci kasnije, Shiba Inu je postao značajan igrač u prostoru kriptovaluta. Ovi rani pokazatelji mogu pomoći trgovcima i investitorima da tempiraju svoje ulaske u i iz kriptovaluta, DeFi projekti, i druge prilike.
Pouke s burze
Kripto trgovci i investitori trebali bi poslušati neke savjete s burze i izbjegavati uobičajene zamke prilikom praćenja pametnog novca. Posebno je lako pogrešno protumačiti ponašanje kitova na financijskim tržištima jer svaki od njih ima različite strategije, motivacije i druge čimbenike koji utječu na njihove odluke.
Treba imati na umu nekoliko stvari:
- Nemojte stvarati pretpostavkeVeliki investitori poduzimaju poteze iz raznih razloga. Na primjer, netko može prodati veliku količinu kriptovalute kako bi pokrio osobne troškove ili porezne razloge, a ne zbog nagle promjene raspoloženja.
- Odaberite influencere koje razumijeteNa burzi postoji mnogo različitih vrsta kitova. Na primjer, Warren Buffett je vrijednosni investitor, dok je Bill Ackman aktivist. Na kripto tržištima odaberite novčanike za koje znate da ih možete pratiti radi uvida.
- Pogledajte širu slikuZakon velikih brojeva sugerira da uvidi postaju precizniji s više podataka. Umjesto oslanjanja na pojedinačne influencere, pokušajte pogledati informacije o cijelom tržištu kako biste razumjeli tržišnu dinamiku i povećali povjerenje.
Srećom, platforme poput Nansena mogu pomoći u izbjegavanju ovih briga. Na primjer, platformu možete koristiti za pregled ukupnih priljeva i odljeva kripto tokena. Na taj način ne temeljite svoju odluku na jednom influenceru koji možda ima skrivene motive. Umjesto toga, možete pogledati gdje ide sav pametni novac kako biste donijeli najbolje odluke.
Gledajući širu sliku
Kripto kitovi pružaju izniman uvid u nadolazeće kriptovalute i projekte vrijedne razmatranja, ali praćenje njihovih transakcija samo je jedan dio investicijskog procesa.
Svaki investitor mora procijeniti prikladnost određene kriptovalute ili projekta za svoj portfelj i ciljeve. Na primjer, dugoročni investitor s niskom tolerancijom na rizik može imati koristi od uvida u istaknute kriptovalute, ali nišni tokeni mogu biti previše rizični za njegov portfelj. Drugi trgovci mogu biti najviše zainteresirani za igre s visokim rizikom i visokim nagradama.
Osim upravljanja rizikom, trgovci i investitori trebali bi biti svjesni i svojih porezne obvezePorezna uprava (IRS) poduzima mjere protiv pojedinaca koji ne plaćaju porez na dobit od kriptovaluta, što znači da je važnije nego ikad ispravno izračunati i prijaviti kapitalnu dobit. U suprotnom, mogli biste se suočiti s retroaktivnim poreznim računom koji uključuje kazne i kamate.
Srećom, alati poput ZenLedgera olakšavaju poštivanje poreznih zakona i osiguravaju točnost. Možete jednostavno povezati sve svoje novčanike i mjenjačnice, izračunati kapitalne dobitke ili gubitke i točno ispuniti porezne obrasce. Ako koristite TurboTax, integracija automatski šalje sve potrebne podatke u vrijeme poreza. Isprobajte danas besplatno!
Bottom Line
Kripto kitovi imaju značajan utjecaj na tržišta kriptovaluta. Iako nije svaki potez jasan signal, agregatno ponašanje „pametnog novca“ može pomoći pametnim trgovcima i investitorima da ostanu ispred ključnih trendova. Platforme poput Nansena olakšavaju uočavanje ovih prilika u stvarnom vremenu prije nego što se tržište pokrene, pružajući vrijednu alfu u nastajajućem prostoru.
Ako trgujete kriptovalutama, ZenLedger vam može pomoći da se riješite stresa tijekom porezne prijave. Naša platforma automatski agregira transakcije u vašim novčanicima i burzama, izračunava vaše kapitalne dobitke i gubitke, pa čak i unaprijed ispunjava popularne IRS obrasce koje možete predati svom računovođi. Isprobajte ga besplatno danas!
Čitatelji ZenLedgera mogu iskoristiti ekskluzivnu ponudu – ostvarite popust od 200 USD na jednogodišnju pretplatu na Nansenov standardni plan! Ova ponuda dostupna je samo putem poveznica u nastavku:
Plaćanje fiat karticom (kreditna/debitna kartica): kupiti prugu
Platite kripto: trgovina coinbase
