Októberben 2008, Satoshi Nakamoto (vagy valaki, aki ezt a nevet álnéven használja) kiadta a mára híressé vált whitepaper „Bitcoin: Egy peer-to-peer elektronikus pénzrendszer”, amely lerakja a forradalmi digitális valuta alapjait. A Bitcoin, egy olyan valuta, amely 2008 előtt nem létezett, jelenlegi piaci kapitalizációja körülbelül 800 milliárd dollár (2023.12.12-i állapot szerint). 2017 vége óta a Bitcoin (BTC) értéke az elmúlt 15 évben köztudottan ingadozott.
Bitcoin piaci kapitalizáció 2011-2023
A blokklánc, a Satoshi által a Bitcoin-tranzakciók rögzítésére feltalált decentralizált főkönyvi rendszer, átlátható módot kínál a peer-to-peer tranzakciók ellenőrzésére és nyomon követésére. Elméletileg a blokkláncnak egyszerűsítenie kellene annak nyomon követését, hogy ki birtokolja a legtöbb Bitcoint. A valóságban nehéz pontosan azonosítani a Bitcoin legnagyobb tulajdonosait, akiket a kripto körökben „bálnáknak” neveznek.
Satoshi valódi kiléte továbbra is rejtély; azt sem tudjuk, hogy Satoshi egyetlen személy vagy egy csoport. Csak annyit tudunk, hogy a Bitcoin célja a pénzügyek egyszerűsítése és egy igazságosabb rendszer létrehozása.
Néhány kriptovaluta-figyelő szerint az ellenkezője történik. A Bitcoin szektort bírálják a BTC-vagyon magas koncentrációja miatt, csupán néhány tárcában. A Glassnode egy… adatvezérelt eset hogy ezek az állítások eltúlzottak, és azt állítja, hogy a BTC terjesztése idővel egyre több tulajdonos között bővül.
Mivel a gazdag TradFi intézmények egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a kriptovaluták iránt, vajon 2024-ben nagyobb BTC-tulajdonlási koncentrációt fogunk látni, különösen a közelgő áprilisi BTC-felezéssel?
Nézzük meg közelebbről a jelenlegi helyzetet.
Bitcoin tulajdonjog koncentrációja
Bitinfocharts adatok 2023 márciusából kiderül hogy körülbelül 827 000 Bitcoin-cím létezik, amelyek mindegyike legalább egy Bitcoint tartalmaz, ami az összes Bitcoin hálózati cím körülbelül 4.5%-át teszi ki. Fontos megjegyezni, hogy ez a szám nem feltétlenül tükrözi pontosan a Bitcoin-tulajdonosok teljes számát, mivel egy személy vagy szervezet több címet is irányíthat.
2023 márciusában a Glassnode közzétett egy mélyreható Nézzük meg a BTC eloszlását. A cikk a tengeri állatokkal való analógiát a következő szintre emeli, elmagyarázva, hogyan változott a BTC eloszlása az idők során.
A diagram a Bitcoin-tulajdonlás aránytalan eloszlását mutatja. Egy kis bálnacsoport uralja a Bitcoin-piac jelentős részét. 2023 márciusában a Bitcoin-címek felső 1%-a a teljes Bitcoin-kínálat több mint 90%-át ellenőrizte.
Lenyűgöző lesz látni, hogyan fog kinézni ez a grafikon öt év múlva. Vajon az új és a régi bálnák a bevett erőforrásaikat fogják felhasználni a további növekedéshez, vagy a mainstream rák- és garnélarák-tömegek lepik el a piacot, és exponenciálisan növelik a portfóliójukat?
Miért nehéz megbecsülni, hogy kinek van a legtöbb bitcoinja?
A blokklánc egyik paradoxona, hogy az átláthatóság és az anonimitás egymás mellett létezik. A BTC láncon a tranzakciók átláthatóak; bárki láthatja a tranzakciókhoz kapcsolódó tárcacímeket. Viszonylag egyszerű belátni melyik pénztárcák birtokolja a legtöbb BTC-t.
A nehéz feladat annak becslése, hogy melyik személy vagy szervezet birtokolja a legtöbb BTC-t, mivel egy tulajdonos több tárcát is irányíthat. Például a Bitcoin megalkotója, Satoshi, több ezer tárcát tart fenn. Senki sem tudja pontosan, hogy hányat. néhány becslés több mint 20,000 ezer lesz.
Az anonim rész akkor jelentkezik, ha a tárca tulajdonosa elrejti a kilétét. A kriptovaluták korai napjaiban egyszerű volt anonim tárcákat létrehozni BTC-vásárlásokhoz és -tranzakciókhoz. Manapság sok kormány előírja a kriptotőzsdék számára, hogy KYC (ismerd meg az ügyfeledet) szabályozásokat vezessenek be a tárcatulajdonosok számára.
A KYC szabályozások a pénzmosás, a csalás és az illegális csoportok illegális finanszírozása ellen küzdenek, és a valóban anonim kriptovalutotranzakciók napjai lejártak. bemutatás A Wired magazinnak Jackie Burns Koven, a Chainalysis kiberfenyegetés-felderítési vezetője azt mondta: „Ha bárki még mindig azt hiszi, hogy a Bitcoin anonim, akkor itt és most véget akarok vetni ennek a tévhitnek.”
Ebben az idézetben azokra az egyre hatékonyabb módszerekre utal, amelyekkel a tőzsdék és a nyomozók tranzakciókat és tárcákat tudnak konkrét rosszindulatú szereplőkkel társítani. Ugyanezeket a technikákat alkalmazhatjuk a legkiemelkedőbb Bitcoin-fióktevékenységek megfigyelésére is.
MicroStrategy Bitcoin Holdings és más legnagyobb tulajdonosok
A legnagyobb Bitcoin-tulajdonosok meghatározása a Bitcoin blokkláncán nyilvánosan elérhető adatok elemzését foglalja magában. Íme néhány módszer, amellyel az elemzők a nyomokat keresik:
Nyilvános blokklánc főkönyv: A Bitcoin egy blokkláncon működik, amely egy nyilvános főkönyv, amely rögzíti az összes valaha végrehajtott tranzakciót. Ez a főkönyv bárki számára elérhető, és kiindulópontot biztosít a BTC-követőknek a Bitcoin-tranzakciók nyomon követéséhez.
Pénztárcacímek elemzése: Minden Bitcoin tranzakció tárcacímeket használ. Az elemzők és kutatók eszközöket használnak ezen címek tanulmányozására. Láthatják az egyes címek egyenlegét, annak ellenére, hogy nincs közvetlen kapcsolat a cím és a tulajdonos kiléte között.
Mintafelismerés és klaszterezés: A tranzakciós minták elemzésével a szakértők néha több címet is csoportosíthatnak, mivel valószínűleg ugyanazon entitás kezeli őket. Például, ha több cím utal Bitcoint egyetlen címre anélkül, hogy költene, ugyanaz a entitás kezelheti azokat.
Ismert entitások azonosítása: Néhány Bitcoin-cím nyilvánosan ismert, mivel tulajdonosaik nyilvánosságra hozták ezeket az információkat. Például olyan vállalatok, amelyek nyilvánosan kereskednek pénzügyi eszközeikkel, vagy amelyeknek nyilvánosságra kell hozniuk azokat (mint például a MicroStrategy vagy a Tesla), tettek ilyen közzétételeket.
Blokklánc analitikai eszközök: Néhány speciális eszköz és platform megkönnyíti a blokklánc-adatok elemzését. Ezek az eszközök segíthetnek a nagy tranzakciók, a pénztárca-egyenlegek, és bizonyos esetekben a nagy pénztárcák valószínűsíthető tulajdonosainak azonosításában.
Közösségi és médiajelentések: A kriptovaluta közösség és a média gyakran szerepet játszik a nagy Bitcoin-tulajdonosok azonosításában és róluk szóló jelentésekben. Például a híradások, a közösségi médiában folytatott beszélgetések és a kutatási publikációk fényt deríthetnek arra, hogy kik halmozhatnak fel vagy tarthatnak nagy mennyiségű Bitcoint. A médiában megjelent híreket azonban mindig ellenőrizni kell, mivel a közösségi média a pletykák és a félretájékoztatás gyakori helye is.
A legnagyobb Bitcoin-tulajdonosok forenzikája és tranzakció-követése: Bizonyos esetekben forenzikus elemzést alkalmaznak, különösen illegális tevékenységekben vagy hackelésekben részt vevő tárcák nyomon követésére. Ez az elemzés a nagy tárcák és tevékenységeik azonosításához is vezethet.
Fontos megjegyezni, hogy bár a Bitcoin blokklánca átlátható, a tárcatulajdonosok – különösen a néhány évvel ezelőtt létrehozottak – kiléte nem feltétlenül kapcsolódik a címükhöz.
A legnagyobb Bitcoin-tulajdonosok 2023-ban
Az alábbiakban a 10 legnagyobb Bitcoin-tulajdonos listája található 2023-as állapot szerint, a következő helyekről összegyűjtött információk alapján: Coingape, Coincodexés BTCCAz azonosítási folyamat nagy része önkéntes adatközlésen, tranzakciós minták elemzésén és néha spekuláción alapul. Ezenkívül az adatok gyorsan változhatnak, mivel a Bitcoin-befektetők percek alatt átutalhatnak pénzt a tárcák között.
- Satoshi Nakamoto (Becsült 1.1 millió BTC): Ez a Bitcoin álnéven létrehozott alkotója, és valószínűleg a legnagyobb tulajdonos. Ez azonban becsléseken alapul, és az alkotó névtelensége miatt nem erősítették meg.
- Binance (Becsült 94 643 BTC): A Binance kriptotőzsde jelentős mennyiségű Bitcoint tart tárcájában, így az egyik legnagyobb birtokos.
- mikrostratégia (Becsült 94 643 BTC): Ez az üzleti elemző platform jelentős összegeket fektetett be a Bitcoinba, és jelentős összeget tart fenn tartalékában.
- Névtelen pénztárca (Becsült 94 643 BTC): Egy azonosítatlan tárca nagy mennyiségű Bitcoint tárol, ezzel továbbra is az egyik legnagyobb tároló.
- Galaxy Digital Holdings (Becsült 94 643 BTC): Ez a kriptovalutákra összpontosító kereskedőbank egy másik jelentős Bitcoin-tulajdonos.
- Voyager Digital Kft. (Becsült 94 643 BTC): Ez a kriptovaluta brókercég jelentős mennyiségű bitcoint tart.
- Tesla (Körülbelül 10,055 BTC): Az elektromos járműgyártó kezdetben 1.50 milliárd dollárt fektetett be Bitcoinba.
- Marathon Digital Holdings Inc. (10,055 BTC): Bitcoin bányászcég
- Robinhood (A Jump Trading kezeli, jelentős részesedésekkelBár közvetlenül nem erősítették meg, az elemzők úgy vélik, hogy a Robinhood egy nagy mennyiségű bitcoint tartalmazó tárcát kezel.
- FBI pénztárca (Becsült 94 643 BTC): Ez a pénztárca olyan BTC-t tartalmaz, amelyet 2016-ban loptak el a Bitfinex kriptotőzsdéről, és amely jelenleg az amerikai szövetségi hatóságok ellenőrzése alatt áll.
Ezekkel a nevekkel és entitásokkal világosabb lesz, hogyan a Bitcoin legnagyobb tulajdonosai befolyásolják a piac dinamikáját.
Jelenlegi trendek, amelyek motiválják a BTC vásárlókat és a HODL-használókat
A Bitcoin két jelentős eseményen fog keresztülmenni 2024-ben, amelyek arra ösztönözhetik a befektetőket, hogy BTC-t gyűjtsenek.
Bitcoin felére csökkent
A 2024 áprilisában esedékes Bitcoin felezési (vagy „felezési”) esemény jelentős érdeklődést vált ki a befektetők körében, mivel a befektetők arra számítanak, hogy ez befolyásolja a Bitcoin árfolyamát. Történelmileg a körülbelül négyévente bekövetkező felezési események, amelyek az új blokkok bányászatáért járó jutalmat a felére csökkentik, növelték a Bitcoin árfolyamát.
Az elemzők az áremelkedést az új Bitcoin létrehozásának csökkenő ütemével magyarázták, ami a kereslet és kínálat elvei szerint magasabb árakhoz vezethet, ha a kereslet továbbra is erős marad. A befektetők gyakran vonzódva vásárolnak Bitcoint ezen események előtt, mivel a potenciális áremelkedésre számítanak, mivel az új Bitcoin kínálata lassul.
A szűkösségre való felkészülés és a Bitcoin felezés utáni historikus teljesítménye létfontosságú tényezők, amelyek a következő felezés közeledtével felkeltik a befektetők érdeklődését.
BTC ETF jóváhagyása lehetséges januárban
A Bitcoin értéke december 4-én meghaladta a 42 000 dollárt, ami az év kiemelkedő csúcspontja. A befektetői hangulat javulásához hozzájáruló kulcsfontosságú tényező az a várakozás, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) szabályozói jóváhagyást ad egy kriptovaluta tőzsdén kereskedett alap (ETF) számára.
Egy ETF alap a következőket kínálná a befektetőknek: biztonságosabb módon hogy digitális eszközökhöz jussanak anélkül, hogy közvetlenül birtokolnák azokat. Ez kulcsfontosságú mérföldkő a kriptovaluták mainstream pénzügyi piacokra való kiterjesztésében. Várhatóan az SEC január 10-ig dönt a döntésről.
Az általános piaci hangulat javul
Tekintsük a kriptoipar év végi fellendülését a nehéz múltból való eltávolodásként, amelyet az iparági szereplők által tapasztalt jogi problémák is kiemelnek. A Binance-szel és az FTX-szel kapcsolatos jelentős vezetői botrányok, valamint a kriptotőzsdék elleni szabályozói intézkedések ellenére a Bitcoin 2023-ban figyelemre méltó, több mint 150%-os növekedést mutatott, ami pozitív hatással volt más kriptovalutákra, mint például az Ethereumra, amely több mint 80%-kal emelkedett.
Yahoo Finance spekulál hogy a Wall Street most úgy érzi, hogy a Federal Reserve (Fed) nem fogja tovább szigorítani a kamatlábakat, ami a felgyülemlett kereslettel együtt a kriptovaluták értékének emelkedését táplálta.
Tovább a Bitcoinnal 2024-ben
Vajon a kripto végre kilép a kaotikus ködállapotból, és stabil helyet foglal el a világ pénzügyi világában? Vagy a kétkedőknek lesz igazuk, ha a BTC ETF-ek jóváhagyása további jövőbeli veszteségeket eredményez a Bitcoin volatilitása miatt?
Mit gondolsz? Egy dolgot biztosan tudunk, függetlenül attól, hogy kriptovalutába, aranyba, kereskedési kártyákba vagy veterán autókba fektetsz be, mégpedig azt, hogy az adók mindig is szerepet játszanak a befektetésekben.
Ha kriptovalutába fektet be, a ZenLedger gyorsan segíthet. Számítsd ki a kriptovaluták adóit és találjon lehetőségeket a pénzmegtakarításra és az okosabb kereskedésre.
Kezdje el most ingyen, vagy tudjon meg többet rólunk professzionálisan elkészített adótervek!
Jogi nyilatkozat: Ez az anyag kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem célja adózási, jogi vagy pénzügyi tanácsadás nyújtása. Bármely tranzakció megkezdése előtt konzultáljon saját adó-, jogi és számviteli tanácsadóival.
