A Bitcoin ára mindössze néhány óra leforgása alatt 4,200 dollárról 5,000 dollárra ugrott 2019. április 2-án, egyetlen 20 000 BTC vételi megbízást követően. A jelentős vásárlás megváltoztatta a kriptovaluta körüli hangulatot, és a Bitcoin több mint 240%-kal erősödött 2019 júniusának végére. Végül egyetlen nagy birtokos, vagy kriptobálna indított el egy hatalmas emelkedést.
Vessünk egy közelebbi pillantást a kriptobálnákra, arra, hogyan befolyásolják a piacot, és hogyan követhetik nyomon a befektetők őket.
A kriptobálnák jelentősen befolyásolják a piacokat – és a befektetők előnyre tehetnek szert a mozgásuk nyomon követésével.
Kik azok a kriptobálnák?
A kriptobálnák olyan entitások, amelyek egy adott kriptovaluta nagy mennyiségét birtokolják, ami a teljes tulajdonlás tekintetében a felsőbb rétegekbe helyezi őket. Például a Bitcoin-bálnák több mint 1,000 BTC-vel – közel 50 millió dollár értékben – rendelkező tulajdonosok, ami azt jelenti, hogy a piacon lévő BTC likvid mennyiségének jelentős részét birtokolják.
A kriptobálnák cselekedetei figyelemre méltóak, mivel aránytalanul nagy hatással lehetnek a piacra. Például valaki, aki 100 millió dollárnyi BTC-vel rendelkezik, dönthet úgy, hogy elad egy 20 millió dolláros részesedést. Ha a napi kereskedési volumen eléri az 1 milliárd dollárt, akkor egyetlen ügylet a napi összes tranzakció két százalékát teheti ki.
A gonosz kriptobálnák kihasználhatják befolyásukat arra, hogy a piacokat a maguk javára befolyásolják. Például piaci összeomlást idézhetnek elő nagy mennyiségű kriptovaluta eladásával, majd idővel csendben, alacsonyabb áron újra beléphetnek a piacra. Ezzel szemben vásárolhatnak egy erősen shortolt érme hogy rövid nyomást indítson el, és felfelé küldje az árakat.
Természetesen a „bálnák” vagy az „okos pénz” fogalma nem új keletű kifejezés a pénzügyekben. A tőzsdei befektetők mindig is nagy érdeklődéssel figyelték a nagybefektetőket, mint például Warren Buffett. Valójában az SEC előírja a nagybefektetők számára, hogy tranzakcióikat a 13D/G/F nyomtatványokon jelentsék, amelyek időszerű betekintést nyújtanak a befektetőknek a tevékenységükbe.
Mi az a láncon belüli elemzés?
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) előírhatja a tőzsdei bálnák számára, hogy a 13D/G/F mellékletben nyilvánosságra hozzák portfóliójukat. A kriptovaluták esetében minden tranzakció megjelenik a nyilvános blokkláncon. A kihívás a tranzakciók nyomon követése a tárcák között, hogy azonosítani lehessen, merre mozog az okos pénz az idő múlásával – ezt a gyakorlatot láncon belüli elemzésnek nevezik.
A láncon belüli elemzés többféle adatot szolgáltat:
- Tranzakciós volumen.
- Bányász jutalék részletei.
- Tőzsdei beáramlások vagy kiáramlások.
- NFT vagy DeFi beáramlások vagy kiáramlások.
Tranzakciók nyomon követése
A kriptovaluták egy nyilvános blokkláncon működnek, amely minden tranzakciót láthatóvá tesz a nyilvánosság számára. Bár a tranzakciók pszeudoanonimok, bárki láthatja, hogy mennyi kriptovaluta van egy adott tárcában és a tranzakciókat. A probléma az, hogy egy entitásnak (pl. egy személynek vagy alapnak) több tárcája is lehet, ami megnehezíti a bálnatranzakciók nyomon követését.
Blokklánc elemző startup nansen Célja ezen problémák megoldása azáltal, hogy segít a befektetőknek nyomon követni, hogy a kriptobálnák merre mozgatják a pénzüket. A vállalat több mint 100 millió tárcával rendelkezik az Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche és Celo blokkláncokon keresztül, lehetővé téve a befektetők számára, hogy potenciális lehetőségeket találjanak hozamgazdálkodásra, likviditási poolokra, DEX adatokra és akár forró kereskedésre is. NFT gyűjtemények.
A cég ingyenesen biztosít magas szintű adatokat a weboldalán, de a valós idejű adatokat kereső befektetőknek prémium hozzáférésre van szükségük. Jelenleg a cég havi 116 dolláros csomagot kínál azoknak a kereskedőknek, akik valós idejű betekintést szeretnének az ETH piacokba, valamint havi 2,500 dolláros csomagot, amely heti hívásokat, exkluzív csoportos csevegéseket és vertikális lefedettséget tartalmaz.
Például a platform segített azonosítani a Shiba Inu érmékbe áramló okospénzeket az év elején. Néhány hónappal később a Shiba Inu jelentős szereplővé vált a kriptovaluták piacán. Ezek a korai indikátorok segíthetnek a kereskedőknek és a befektetőknek a kriptovalutákba való be- és kilépésük időzítésében. DeFi projektek, és egyéb lehetőségek.
Tanulságok a tőzsdéről
A kriptovaluta-kereskedőknek és -befektetőknek érdemes megfogadniuk a tőzsde tanácsait, és kerülniük a gyakori buktatókat, amikor okos pénzügyeket követnek. Különösen a bálnák viselkedését könnyű félreértelmezni a pénzügyi piacokon, mivel mindegyiküknek más stratégiái, motivációi és egyéb tényezői vannak, amelyek befolyásolják a döntéseiket.
Néhány dolgot érdemes szem előtt tartani:
- Ne tégy feltételezésekbeA nagybefektetők különféle okokból tesznek lépéseket. Például valaki eladhat nagy mennyiségű kriptovalutát személyes kiadások vagy adózási okok fedezésére, ahelyett, hogy hirtelen megváltozna a hangulata.
- Válassz olyan influenszereket, akiket ismerszSokféle bálna létezik a tőzsdén. Például Warren Buffett értékbefektető, míg Bill Ackman aktivista. A kriptopiacokon olyan tárcákat válassz, amelyeket értesz, és amelyekből elemzéseket szeretnél szerezni.
- Nézd meg a nagyobb képetA nagy számok törvénye azt sugallja, hogy a meglátások pontosabbá válnak több adattal. Az egyes befolyásoló tényezőkre való támaszkodás helyett próbáljon meg piacszintű információkat megvizsgálni a piaci dinamika megértése és a bizalom növelése érdekében.
Szerencsére az olyan platformok, mint a Nansen, segíthetnek elkerülni ezeket az aggodalmakat. Például a platform segítségével megtekintheti a kriptotokenek összesített be- és kiáramlását. Így nem egyetlen, esetleg hátsó szándékú befolyásolóra alapozza a döntését. Ehelyett megvizsgálhatja, hogy hová megy az összes okos pénz a legjobb döntések meghozatalához.
A nagyobb képet nézve
A kriptobálnák kivételes betekintést nyújtanak a közelgő kriptovalutákba és a megfontolásra érdemes projektekbe, de a tranzakcióik nyomon követése csak egy része a befektetési folyamatnak.
Minden befektetőnek fel kell mérnie egy adott kriptovaluta vagy projekt alkalmasságát a portfóliója és céljai szempontjából. Például egy alacsony kockázattűrő képességű hosszú távú befektető profitálhat a kiemelkedő kriptovalutákról szóló információkból, de a niche tokenek túl kockázatosak lehetnek a portfóliója számára. Más kereskedőket a magas kockázatú, magas hozamú játékok érdekelhetnek leginkább.
A kockázatkezelés mellett a kereskedőknek és a befektetőknek a sajátjukra is figyelniük kell adókötelezettségekAz adóhatóság (IRS) fellép azokkal szemben, akik nem fizetnek adót a kriptovalutákból származó nyereségük után, ami azt jelenti, hogy minden eddiginél fontosabb a tőkenyereség helyes kiszámítása és jelentése. Ellenkező esetben visszamenőleges adószámla fizethető ki, amely büntetéseket és kamatokat tartalmaz.
Szerencsére az olyan eszközök, mint a ZenLedger, megkönnyítik az adótörvények betartását és a pontosság biztosítását. Könnyedén összekapcsolhatod az összes tárcádat és tőzsdédet, kiszámíthatod a tőkenyereséget vagy -veszteséget, és pontosan kitöltheted az adóbevallási űrlapokat. Ha TurboTaxot használsz, egy integráció automatikusan elküldi az összes szükséges információt az adóbevalláskor. Próbáld ki még ma ingyen!
A lényeg
A kriptobálnák jelentős hatással vannak a kriptovaluta-piacokra. Bár nem minden mozgás egyértelmű jelzés, az „okos pénz” összesített viselkedése segíthet a hozzáértő kereskedőknek és befektetőknek a kulcsfontosságú trendek előtt járni. Az olyan platformok, mint a Nansen, megkönnyítik ezen lehetőségek valós idejű észrevételét, mielőtt a piac mozogna, értékes alfát biztosítva a kialakulóban lévő piacon.
Ha kriptovalutákkal kereskedsz, a ZenLedger segíthet levenni a válladról az adóbevallás okozta stresszt. Platformunk automatikusan összesíti a tranzakciókat a tárcáid és tőzsdéid között, kiszámítja a tőkenyereségedet és -veszteségedet, sőt, előre kitölti a népszerű IRS-űrlapokat is, amelyeket átadhatsz a könyvelődnek. Próbáld ki ingyen még ma!
A ZenLedger olvasói exkluzív ajánlatot élvezhetnek – 200 dollár kedvezményt kaphatnak a Nansen Standard csomagjának 1 éves árából! Ez az ajánlat csak az alábbi linkeken keresztül érhető el:
Fizessen Fiat kártyával (hitel-/betéti kártya): csíkos vásárlás
Fizessen Crypto segítségével: kereskedelmi érmebázis
