ビットコインやイーサリアムは誰もが知っていますが、数百種類もある他のコイン、トークン、アルトコインなど、膨大な数の仮想通貨市場をどうやって見分ければいいのでしょうか？詐欺コインを見抜くにはどうすればいいのでしょうか？人生における多くのことと同様に、歴史の中にその答えがあるかもしれません。
20世紀半ば、ゴールドラッシュは数千人もの人々を西海岸へと引き寄せ、一攫千金を夢見てすべてを賭けさせた。鉱夫たちをターゲットにした様々なビジネスが次々と生まれ、経済的な恩恵を享受した。しかし、多くの不運な鉱夫たちは「光るものすべてが金ではない」という厳しい教訓を身をもって知ることになった。
日和見主義者たちは、不用心な鉱夫たちにつけ込み、偽の採掘権や空っぽの鉱山を売りつけた。中でも最も悪名高い詐欺は 偽りの金： 黄鉄鉱と呼ばれる鉱物は、金のように輝きますが、金ほど価値も希少性もありませんでした。目の肥えた鉱夫は、その質感、脆さ、そしてかすかな硫黄の臭い（黄鉄鉱の化学式はFeS2）に基づいて、黄鉄鉱を識別することができました。
偽の仮想通貨を見分ける方法
この記事では、仮想通貨市場における偽コインやその他の詐欺を見分ける方法について解説します。
2017年12月にビットコインの価格が1コインあたり2万ドル近くまで急騰したことを覚えていますか？あるいは、コダックがICOを発表したときはどうでしょう？ 株価は335％上昇したニュースでは、貧困から富豪へのサクセスストーリーや、夢のような投資機会が溢れています。金鉱の代わりに、仮想通貨のマイニングアルゴリズムが登場しています。では、偽金を見分けるための「腐った卵の臭い」に相当する、詐欺コインの比喩的な表現は何でしょうか？この古い格言が、良い出発点となるかもしれません。「あまりにもうますぎる話は、おそらく真実ではない。」
投資に関する途方もない主張があり、詳細が不透明な場合は、詐欺の可能性が高い兆候です。この古い格言を一般的な仮想通貨詐欺にどのように応用できるか、そして詐欺を見抜くための思考モデルをどのように構築できるかを見ていきましょう。
詐欺コインの見分け方
詐欺コインの一般的な識別ポイントは以下のとおりです。
- とんでもない主張だ。あまりにもうますぎる話は、たいてい本当ではない。
- コードベースの欠如。暗号通貨開発者は情熱的で、通常はコインの背後にある技術を説明するホワイトペーパーを用意しており、それがコインの優位性につながっています。開発者は、オンライン上で検証可能なペルソナを持つべきです。
- 複雑な投資スキーム。仮想通貨分野で最も効率的に利益を上げる方法は、取引所に投資するか、独自のマイニング機器を運用することです。クラウドマイニングサービス、投資パッケージ、そして投資の詳細を曖昧にするマルチレベルマーケティング（MLM）などは、疑ってかかるべきです。
仮想通貨詐欺は、一攫千金を謳う手口と透明性の欠如という、古くからある手法に依存している。
仮想通貨を見分ける方法 Ponzi Scheme
これは非常に特殊なケースなので、独立したセクションを設ける価値があります。投資家が他の投資家を勧誘することによってのみ利益を得られる場合、それはポンジスキームである可能性が高いです。ポンジスキームを見抜くにはどうすればよいでしょうか？
- リスクが少なく高収益を約束します
- これらの投資は証券取引委員会（SEC）に登録されていません。
- 市場状況に関わらず収益が発生する
- 投資の詳細に関する透明性の欠如
市場状況に関わらず収益が発生する理由は、新規投資家から流入する資金が、既存投資家への支払いに充てられるためである。
不正なクラウドマイニングサービスは、新たな偽鉱山だ
実際には 暗号通貨マイニング新しいトランザクションが記録される際に、プロセッサの処理能力を新しいブロックの暗号化検証に提供することで、ブロックチェーンをサポートできます。これらの複雑な数式を実行するには、相当なハードウェアと資本投資が必要ですが、ブロックチェーンのプルーフ・オブ・ワークを支援することで、新しい暗号通貨で報酬を得ることができます。一部のマイニングサービスは、その運用をクラウドに移行しています。それ自体は詐欺にはなりませんが、クラウド参加者がマイニング機器を所有していないという事実は、悪用される可能性が高いです。
詐欺的なクラウドマイニングサービスは、初期投資をすれば誰でもマイニングに参加でき、マイニングが行われているように見せかけて少額の報酬を受け取れると謳っています。しかし実際には、以前の投資家は新規投資家から報酬を受け取っているだけです。新規応募者がいなくなると、収益は持続不可能になり、事業は破綻します。どこかで聞いた話ではありませんか？これはポンジスキームです。
GAW（Geniuses at Work）Minersは、最も有名な仮想通貨ポンジスキームです。当初は中古の仮想通貨マイニング機器を販売する合法的な事業として始まりましたが、ZenMinerというクラウドマイニングサービスへと変貌を遂げました。そこから事態は悪化の一途を辿りました。
ZenMinerは、クラウドベースのマイニング事業に参加するには、ユーザーに前払い金を支払うよう促していた。投資家には「ハッシュレット」（マイニング事業の利益の一部）が支払われることになっていた。しかし、ビットコインのブロックチェーンが長くなるにつれてハッシュレートが上昇し、すべてのマイナーが利益を上げるのが難しくなった。
GAWは投資家への支払いを継続するためにPayCoinというアルトコインを導入した。PayCoinは存在しない100億ドルの準備金によって裏付けられているとされていた。彼らはSECの調査によって暴露されるまで、新規投資家の投資を使って顧客への支払いを継続した。 そして彼らの作戦は崩壊した。
個人情報の盗難
偽のビットコインは、あなたの情報を収集するための隠れ蓑として存在することがあります。これらのコインは、大げさな宣伝文句を掲げ、偽の証言を利用したり、秘密鍵などの機密情報を要求したりします。広告は通常、けばけばしく、派手で、とんでもない主張をしています。これは、一攫千金を謳う詐欺の典型的な特徴です。ビットコインの税金は計算しましたか？
正当な仮想通貨取引業者は、決してあなたの秘密鍵を要求しません。支払いに必要なのは、あなたの公開鍵から生成される暗号通貨ウォレットアドレスだけです。これは明らかに危険信号です。透明性の欠如もまた危険信号です。正当な暗号通貨は、その技術について透明性を保ち、活発なコミュニティを持ち、検証可能な実体のある価値あるものと結びついています。
結論
仮想通貨詐欺は業界の発展とともに進化し続けるでしょうが、危険信号は概ね変わりません。誇大広告と透明性の欠如が同時に見られる場合、それは詐欺コインである可能性が高いでしょう。あらゆる投資と同様に、プロジェクトの背後にある技術や資金調達について、ご自身で十分な調査を行うことが重要です。
