De crypto-industrie kende in 2024 een aanzienlijke groei, met nieuwe investeerders en recordhoogtes. Hoewel de lancering van spot-ETF's begin 2024 de krantenkoppen domineerde, zorgde de herverkiezing van Trump ervoor dat de Bitcoin-prijs de $100,000 overschreed, te midden van de hoop dat de nieuwe regering de regelgeving voor digitale activa zou versoepelen.
Ondanks dit optimisme, Handhavingsmaatregelen van de SEC met betrekking tot cryptovaluta bleef een belangrijk aandachtspunt, aangezien de Securities and Exchange Commission (SEC) bleef optreden tegen cryptobedrijven. Hoewel het aantal SEC crypto-handhaving Hoewel het aantal gevallen afnam ten opzichte van 2023, legde het agentschap een recordbedrag van 8.2 miljard dollar aan boetes op, wat aangeeft dat naleving een belangrijk aandachtspunt blijft voor de sector.
Dit artikel onderzoekt de Handhavingsmaatregelen van de SEC met betrekking tot cryptovaluta, aanhoudende geschillen over digitale effecten, en wat we kunnen verwachten in 2025 en daarna.
Handhavingsmaatregelen van de SEC met betrekking tot cryptovaluta in 2024: Wat is er gebeurd?
De SEC heeft in 2024 slechts 13 handhavingsmaatregelen tegen cryptovaluta genomen, een aanzienlijke daling ten opzichte van de bijna 50 maatregelen in 2023. De instantie legde echter wel boetes op van in totaal $8.2 miljard aan 583 cryptoprojecten – een forse stijging ten opzichte van de $280 miljoen aan boetes in 2023. Het grootste deel hiervan kwam voort uit de schikking van $4.5 miljard met Terraform Labs.
Fraudezaken staan centraal.
Het digitale karakter van cryptovaluta en de volatiliteit van hun prijzen maken ze een doelwit voor fraudeurs, wat leidt tot meerdere SEC crypto-handhaving Acties tegen Ponzi-fraude, rug pulls en andere illegale activiteiten.
Volgende lezen: Hoe voorkom je dat tapijten worden losgetrokken?
Enkele van de meest opvallende gevallen waren:
- SEC tegen Lee, et al. Het HyperFund haalde tussen 2020 en 2022 meer dan 1.7 miljard dollar op en garandeerde beleggers hoge rendementen. Maar in 2022 stortte het systeem in en konden beleggers geen geld meer opnemen.
- SEC tegen Sewell en Rockwell Capital Management. De American Bitcoin Academy moedigde honderden studenten aan om te investeren in het Rockwell Fund, dat ongeveer 1.2 miljoen dollar ontving van 15 studenten. Het fonds werd echter nooit gelanceerd en het geld werd uiteindelijk gestolen toen de digitale portemonnee van Sewell werd gehackt.
- SEC tegen Sanchez, et al. CryptoFX beweerde te handelen in cryptovaluta en valutamarkten, maar was in werkelijkheid een Ponzi-fraude. Na $300 miljoen te hebben opgehaald, gebruikte het fonds het grootste deel van het geld om commissies en bonussen uit te betalen aan de oprichters en een handvol promotors, voordat het instortte.
- SEC tegen Nadar Al-Naji et al. Nadar Al-Naji lanceerde BitClout als een sociaal mediaplatform en haalde 257 miljoen dollar op met een tokenverkoop. Nadat hij had beloofd zichzelf geen salaris te betalen aan BitClout-medewerkers, gaf hij meer dan 7 miljoen dollar aan investeerdersgeld uit aan huur voor een villa in Beverly Hills en cadeaus voor vrienden en familie.
- SEC tegen NovaTech et al. Tussen 2019 en 2023 exploiteerden Cynthia en Eddy Petion een multi-level marketingprogramma genaamd NovaTech. Met dit programma werd meer dan 650 miljoen dollar opgehaald, voornamelijk van de Haïtiaans-Amerikaanse gemeenschap. In plaats van te handelen, werden de opbrengsten gebruikt om de oprichters, een handvol investeerders en promotors uit te betalen.
- SEC tegen Adams Brothers. Jonathan Adam en Tanner Adam haalden 60 miljoen dollar op bij 80 investeerders in het hele land, met de belofte van een maandelijks rendement van 13.5% met behulp van handelsbots. In plaats daarvan gaven ze het geld uit aan hun eigen extravagante levensstijl, waaronder de afbetaling van een appartement in Miami en auto's ter waarde van 480,000 dollar.
- SEC tegen Geosyn Mining. Geosyn haalde $5.6 miljoen op bij meer dan 60 investeerders met de belofte cryptovaluta te minen en aan hen te distribueren. Het bedrijf kocht echter nooit miningmachines en leverde de geadverteerde dienst niet. In plaats daarvan verduisterden de oprichters $1.2 miljoen voor persoonlijk gebruik en betaalden ze $354,500 aan investeerders als zogenaamde winstuitkeringen, terwijl ze in werkelijkheid nooit tokens hadden gemined.
Deze voorbeelden laten zien hoe Handhavingsmaatregelen van de SEC met betrekking tot cryptovaluta We blijven ons richten op frauduleuze activiteiten om beleggers te beschermen tegen oplichting en financiële verliezen.
Meningsverschillen over effecten
De meeste mensen zijn het erover eens dat de SEC fraudeurs moet vervolgen, maar de aandrang van het agentschap om elk token is een effect Dit heeft aanzienlijke kritiek opgeleverd. De afkeer van de sector voor deze acties leidde tot de oprichting van de Fairshake super PAC, die bijdroeg aan Trumps overwinning en pogingen om belangrijke leden van het Congres te vervangen die erop uit waren crypto te onderdrukken.
Significante SEC crypto-handhaving In dit gebied waren onder andere de volgende gevallen aan de orde:
- SEC versus TradeStation Crypto. TradeStation lanceerde in augustus 2020 een product voor cryptoleningen, dat werd aangeprezen als een manier om crypto-activa aan het werk te zetten. Naast het afdwingen van de sluiting van het leenproduct, betaalde het bedrijf een boete van 1.5 miljoen dollar.
- SEC tegen ShapeShift AG. ShapeShift profileerde zich als een crypto-verkoopautomaat, waarmee klanten zo'n 80 verschillende cryptovaluta konden verhandelen, waarbij het bedrijf als tegenpartij optrad. De SEC legde het bedrijf een boete van $275,000 op voor het opereren als een niet-geregistreerde effectenhandelaar.
- SEC tegen Consensys Software. Consensys Software, de maker van MetaMask, werd aangeklaagd voor het aanbieden van niet-geregistreerde effecten en het opereren als een niet-geregistreerde broker na de lancering van de producten MetaMask Staking en MetaMask Swaps.
- SEC tegen Plutus Lending LLC. De SEC heeft Plutus Lending aangeklaagd voor het exploiteren van een niet-geregistreerde beleggingsmaatschappij nadat het bedrijf bijna 600 miljoen dollar aan activa had verzameld en daarover rente had betaald.
- SEC tegen Cumberland DRW. De SEC heeft Cumberland DRW aangeklaagd voor het opereren als een niet-geregistreerde handelaar, die voor meer dan 2 miljard dollar aan cryptovaluta als effecten heeft aangeboden en verkocht.
Met Handhavingsmaatregelen van de SEC met betrekking tot cryptovaluta De sector richt zich op grote cryptobedrijven en blijft de autoriteit van het agentschap over digitale activa betwisten en aandringen op duidelijkere regelgeving.
Boetes en straffen
Naast de nieuwe rechtszaken die de SEC aanhangig maakte, heeft de SEC in 2024 een recordbedrag aan boetes en sancties opgelegd aan de crypto-industrie. Het meest opvallend is de aankondiging van de SEC dat Terraform Labs en Do Kwon meer dan 4.5 miljard dollar hebben betaald na een unaniem juryoordeel waarin ze aansprakelijk werden gesteld voor het opzetten van een jarenlange fraude met cryptovaluta.
Naast Terraform, Ripple werd veroordeeld tot het betalen van 125 miljoen dollar voor de niet-geregistreerde uitgifte van effecten van zijn XRP-token, en Binance kreeg een boete van 50 miljoen dollar voor overtredingen van de wetgeving tegen witwassen.
Wat zijn de volgende stappen voor de handhaving van de SEC-regelgeving rondom cryptovaluta in 2025?
De SEC zal de cryptohandhaving onderwerpen. significante veranderingen onder de Trump-administratie. Terwijl voorzitter Gary Gensler de crypto-industrie scherp heeft bekritiseerd, staat de nieuwe voorzitter Paul Atkins bekend om zijn pro-zakelijke en crypto-gezinde houding. Hij is momenteel CEO van Patomak Global Partners, dat diverse klanten in de crypto-industrie heeft.
Tegelijkertijd was Atkins eerder, tussen 2002 en 2008, commissaris bij de SEC. Hoewel dit betekent dat hij ervaring heeft bij het agentschap en fraude in de financiële sector zal blijven vervolgen, stellen critici dat zijn neiging tot deregulering mogelijk heeft bijgedragen aan de problemen die tot de financiële crisis van 2008 hebben geleid.
The Bottom Line
Hoewel Handhavingsmaatregelen van de SEC met betrekking tot cryptovaluta Hoewel de inkomsten in 2024 daalden, bereikten de opgelegde boetes een recordhoogte. De tegenreactie op het beleid van de SEC speelde een rol in Trumps verkiezingswinst, en met een nieuwe, pro-crypto SEC-voorzitter zou de sector aanzienlijke veranderingen in de regelgeving kunnen zien.
Als je in cryptovaluta handelt, is het essentieel om aan de regelgeving te voldoen. ZenLedger Het helpt investeerders bij het beheren van hun cryptobelasting door transacties te bundelen, winsten en verliezen te berekenen en de benodigde belastingdocumenten te genereren.
Het bovenstaande is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden geïnterpreteerd als professioneel advies. Vraag onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander advies dat specifiek is voor uw specifieke situatie.
