De prijs van Bitcoin steeg op 2 april 2019 binnen enkele uren van $4,200 naar $5,000, na een enkele order om 20,000 BTC te kopen. Deze aanzienlijke aankoop veranderde het sentiment rond de cryptocurrency en Bitcoin steeg met meer dan 240% tegen het einde van juni 2019. Uiteindelijk was het één grote houder, ofwel een cryptowalvis, die de enorme rally op gang bracht.
Laten we eens nader bekijken welke crypto-walvissen een grote invloed hebben op de markt en hoe beleggers ze kunnen volgen.
Cryptowalvissen hebben een aanzienlijke invloed op de markten, en beleggers kunnen een voordeel behalen door hun bewegingen te volgen.
Wie zijn crypto-walvissen?
Cryptowalvissen zijn entiteiten die een grote hoeveelheid van een bepaalde cryptovaluta bezitten, waardoor ze tot de hoogste bezitsgroepen behoren. Bitcoinwalvissen zijn bijvoorbeeld houders van meer dan 1,000 BTC – ter waarde van bijna $50 miljoen – wat betekent dat ze een aanzienlijk deel van de liquide hoeveelheid BTC op de markt bezitten.
De acties van cryptowalvissen zijn opmerkelijk omdat ze een onevenredig grote impact op de markt kunnen hebben. Iemand die bijvoorbeeld $100 miljoen aan BTC bezit, kan besluiten om een belang van $20 miljoen te verkopen. Als het dagelijkse handelsvolume $1 miljard bedraagt, kan die ene transactie twee procent van alle transacties van die dag uitmaken.
Kwaadwillende crypto-walvissen kunnen hun macht misbruiken om de markten in hun voordeel te beïnvloeden. Ze zouden bijvoorbeeld een marktcrash kunnen veroorzaken door grote hoeveelheden cryptovaluta te verkopen en vervolgens stilletjes tegen lagere prijzen terug te keren naar de markt. Omgekeerd zouden ze ook een cryptovaluta kunnen kopen. zwaar geshorte munt om een short squeeze te initiëren en de prijzen op te drijven.
Het idee van "walvissen" of "slim geld" is natuurlijk geen nieuw begrip in de financiële wereld. Beleggers op de aandelenmarkt hebben grote investeerders, zoals Warren Buffett, altijd met grote belangstelling gevolgd. Sterker nog, de SEC verplicht grote investeerders om hun transacties te rapporteren via formulieren 13D/G/F, die beleggers tijdig inzicht geven in hun acties.
Wat is on-chain analyse?
De SEC kan van grote beursbezitters eisen dat ze hun beleggingen openbaar maken in formulieren volgens schema 13D/G/F. Bij cryptovaluta daarentegen verschijnt elke transactie op de openbare blockchain. De uitdaging is om transacties over verschillende wallets te traceren om te achterhalen waar het geld van de cryptovaluta zich in de loop van de tijd naartoe beweegt – een praktijk die bekend staat als on-chain analyse.
On-chain analyse levert verschillende soorten gegevens op:
- Transactievolume.
- Details over de beloning voor mijnwerkers.
- Wisselkoersen met inkomende of uitgaande geldstromen.
- Instroom of uitstroom van NFT's of DeFi.
Hoe transacties te volgen
Cryptovaluta werken op een openbare blockchain, waardoor alle transacties voor iedereen zichtbaar zijn. Hoewel transacties pseudo-anoniem zijn, kan iedereen zien hoeveel cryptovaluta er in een bepaalde wallet zit en welke transacties erin plaatsvinden. Het probleem is dat één entiteit (bijvoorbeeld een persoon of een fonds) meerdere wallets kan hebben, waardoor het moeilijk is om transacties van grote investeerders (whales) te traceren.
Startup voor blockchain-analyse Nansen Het bedrijf wil deze problemen oplossen door investeerders te helpen volgen waar cryptowalvissen hun geld naartoe verplaatsen. Met meer dan 100 miljoen wallets verspreid over de blockchains Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche en Celo, stelt het bedrijf investeerders in staat potentiële kansen te vinden voor yield farming, liquiditeitspools, DEX-data en zelfs hot trades. NFT-collecties.
Het bedrijf biedt gratis data op hoog niveau aan op zijn website, maar beleggers die realtime data willen, hebben premium toegang nodig. Momenteel biedt het bedrijf een pakket van $116 per maand aan voor handelaren die realtime inzicht willen in de ETH-markten, evenals een abonnement van $2,500 per maand met wekelijkse conference calls, exclusieve groepschats en verticale analyses.
Het platform hielp bijvoorbeeld eerder dit jaar bij het identificeren van slim geld dat in Shiba Inu-munten stroomde. Een paar maanden later was Shiba Inu uitgegroeid tot een belangrijke speler in de cryptomarkt. Deze vroege indicatoren kunnen handelaren en investeerders helpen bij het timen van hun in- en uitstappen in cryptocurrencies. DeFi-projecten, en andere mogelijkheden.
Lessen uit de aandelenmarkt
Cryptohandelaren en -beleggers zouden een aantal adviezen uit de aandelenmarkt ter harte moeten nemen en veelvoorkomende valkuilen vermijden bij het volgen van het 'slimme geld'. Het is met name gemakkelijk om het gedrag van grote beleggers (whales) op de financiële markten verkeerd te interpreteren, omdat ze allemaal verschillende strategieën, motivaties en andere factoren hebben die hun beslissingen beïnvloeden.
Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden:
- Maak geen aannamesGrote investeerders ondernemen transacties om uiteenlopende redenen. Zo kan iemand bijvoorbeeld een grote hoeveelheid cryptovaluta verkopen om persoonlijke uitgaven te dekken of vanwege belastingredenen, in plaats van vanwege een plotselinge verandering in hun stemming.
- Kies influencers die je begrijpt.Er zijn veel verschillende soorten 'walvissen' op de aandelenmarkt. Warren Buffett is bijvoorbeeld een waardebelegger, terwijl Bill Ackman een activistische belegger is. Kies op de cryptomarkt wallets die je begrijpt om inzichten te verkrijgen.
- Kijk naar het grotere plaatjeDe wet van de grote getallen suggereert dat inzichten nauwkeuriger worden naarmate er meer gegevens beschikbaar zijn. In plaats van te vertrouwen op individuele beïnvloeders, kunt u beter marktbrede informatie bekijken om de marktdynamiek te begrijpen en het vertrouwen te vergroten.
Gelukkig kunnen platforms zoals Nansen helpen deze zorgen te omzeilen. Je kunt het platform bijvoorbeeld gebruiken om de totale in- en uitstroom van cryptovaluta te bekijken. Op die manier baseer je je beslissing niet op één enkele influencer met mogelijk verborgen agenda's. In plaats daarvan kun je kijken waar al het slimme geld naartoe gaat om de beste beslissingen te nemen.
Kijkend naar het grotere geheel
Cryptowalvissen bieden uitzonderlijk inzicht in opkomende cryptovaluta en projecten die het overwegen waard zijn, maar het volgen van hun transacties is slechts een onderdeel van het investeringsproces.
Elke investeerder moet de geschiktheid van een bepaalde cryptocurrency of project voor zijn of haar portefeuille en doelstellingen beoordelen. Een langetermijninvesteerder met een lage risicotolerantie kan bijvoorbeeld baat hebben bij inzichten in bekende cryptocurrencies, terwijl niche-tokens te riskant kunnen zijn voor zijn of haar portefeuille. Andere handelaren zijn wellicht meer geïnteresseerd in beleggingen met een hoog risico en een hoge potentiële winst.
Naast het beheersen van risico's, moeten handelaren en beleggers ook rekening houden met hun fiscale verplichtingenDe Amerikaanse belastingdienst (IRS) treedt streng op tegen personen die geen belasting betalen over winsten uit cryptovaluta. Daarom is het belangrijker dan ooit om vermogenswinsten correct te berekenen en aan te geven. Anders riskeert u een belastingaanslag met terugwerkende kracht, inclusief boetes en rente.
Gelukkig maken tools zoals ZenLedger het eenvoudig om aan de belastingwetgeving te voldoen en nauwkeurigheid te garanderen. Je kunt al je wallets en exchanges gemakkelijk koppelen, vermogenswinsten of -verliezen berekenen en belastingformulieren correct invullen. Als je TurboTax gebruikt, stuurt een integratie automatisch alle benodigde informatie door tijdens de belastingaangifte. Probeer het vandaag nog gratis!
The Bottom Line
Cryptowalvissen hebben een aanzienlijke impact op de cryptomarkten. Hoewel niet elke beweging een duidelijk signaal is, kan het collectieve gedrag van "slim geld" ervaren handelaren en investeerders helpen om belangrijke trends voor te blijven. Platforms zoals Nansen maken het gemakkelijk om deze kansen in realtime te spotten voordat de markt beweegt, wat waardevolle alpha oplevert in deze opkomende markt.
Als u handelt in cryptovaluta, kan ZenLedger u helpen de stress van de belastingaangifte te verminderen. Ons platform verzamelt automatisch transacties van al uw wallets en exchanges, berekent uw winsten en verliezen en vult zelfs populaire IRS-formulieren voor u in, zodat u deze direct aan uw accountant kunt overhandigen. Probeer het vandaag nog gratis!
ZenLedger-lezers kunnen profiteren van een exclusieve aanbieding: ontvang $200 korting op een jaarabonnement op het Nansen Standard Plan! Deze aanbieding is alleen geldig via de onderstaande links:
Betalen met fiatgeld (creditcard/betaalkaart): koop streep
Betalen met cryptografie: handel coinbase
