Useless Ethereum Token (UET) zadebiutował w 2017 roku jako „pierwsze na świecie w 100% uczciwe ICO Ethereum”. Po trzech dniach, ten samozwańczy „bezużyteczny” token zebrał ponad 40 000 dolarów, które założyciel zobowiązał się przeznaczyć na elektronikę. Niestety, twórcy złośliwych tokenów nie są tak otwarci w kwestii swoich intencji i często odchodzą z milionami dolarów nielegalnie zdobytych zysków.
Zgodnie z ChainalysisOszustwa związane z fałszywymi tokenami (znane jako „rug pulls”) stanowiły około 37% wszystkich przychodów z oszustw kryptowalutowych w zeszłym roku, osiągając łączną kwotę prawie 3 miliardów dolarów. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją pewne rozsądne kroki, które można podjąć, aby się chronić.
Przyjrzyjmy się, czym jest zrywanie dywanów i jak go unikać.
W ubiegłym roku oszustwa związane z kryptowalutami stanowiły ponad jedną trzecią wszystkich oszustw związanych z kryptowalutami, co odpowiada kwocie skradzionych środków wynoszącej około 3 miliardów dolarów.
Czym jest Rug Pull?
Rug pulls mają miejsce, gdy oszukańczy deweloperzy tworzą nowy kryptotoken, promują go, aby podbić jego cenę, sprzedają większość swoich zasobów, a następnie porzucają projekt. Na przykład Squid Game Token (SQUID) odnotował na początku ogromny wzrost, ale… inteligentnych kontraktów kod uniemożliwił wielu osobom niebędącym założycielami sprzedaż ich tokenów.
Twarde dywany ciągną Dochodzi do nich, gdy programiści umieszczają złośliwy kod w swoich inteligentnych kontraktach. Na przykład, Squid Game Token uniemożliwił wielu osobom sprzedaż posiadanych udziałów po ich zakupie. Większość przypadków „hard rug pull” jest nielegalna, ponieważ od samego początku istnieje wyraźny złośliwy zamiar kradzieży funduszy – choć ściganie przestępstw kryptowalutowych to szara strefa, którą trudno ścigać.
Z drugiej strony, miękkie dywany ciągną Odnoszą się do deweloperów, którzy szybko pozbywają się swoich aktywów kryptograficznych. Chociaż masowa sprzedaż wywiera silną presję na spadek ceny tokena i może być nieetyczna, może nie być nielegalna w takim samym sensie jak „twarde wycofywanie dywanów”. W końcu znacznie trudniej jest udowodnić złą wolę dewelopera tokena.
3 rodzaje ściągaczy do dywanów
Większość „rug pullów” to słabo zaprojektowane projekty, od początku mające złe intencje. W wielu przypadkach są to nieznacznie zmodyfikowane repliki innych kryptowalut, zaprojektowane tak, aby na pierwszy rzut oka sprawiały wrażenie legalnych. Jednak prawdziwy „rug pull” zazwyczaj przybiera kilka różnych form – i kluczowe jest, aby je zrozumieć, aby nie paść ofiarą.
Trzy najpopularniejsze rodzaje ściągaczy do dywanów to:
- Kradzież płynności – Deweloperzy potrzebują puli płynności, aby umożliwić inwestorom kupowanie i sprzedawanie tokenów, co stwarza okazję do kradzieży. Na przykład, deweloper może stworzyć pula płynności składający się z nowo wybitych tokenów i etheru, obiecujący zablokowanie dowolnego etheru na określony czas. Złośliwi deweloperzy mogą następnie ukraść płynność – czyli ether – z puli, czyniąc resztę nowo wybitych tokenów bezwartościowymi.
- Sprzedaż ograniczona – Deweloperzy mogą osadzić praktycznie dowolną logikę w inteligentnych kontraktach i tokenach. W niektórych przypadkach złośliwi deweloperzy umieszczają kod, który uniemożliwia komukolwiek sprzedaż nowo wyemitowanych tokenów. W rezultacie cena gwałtownie rośnie i przyciąga nowe ofiary, zanim założyciel zdecyduje się sprzedać swoje udziały, co powoduje spadek wartości tokenów do zera.
- Dumping – Pozbywanie się tokenów nie zawsze jest oszustwem, ale kiedy deweloperzy tworzą tokeny specjalnie po to, by oszukiwać ludzi, staje się to w najlepszym razie nieetyczne, a w najgorszym – przestępcze. Na przykład, nieuczciwi deweloperzy mogą wymyślić projekt, który składa absurdalne obietnice podniesienia ceny tokena przed wypłaceniem swojego znaczącego udziału, sprowadzając kryptowalutę z powrotem do zera.
Jak uniknąć zrywania dywanów
Znaki ostrzegawcze przed zrywaniem dywanu
Najlepszym sposobem na uniknięcie „wyciągania dywanu” jest zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze. Chociaż test „to za piękne, żeby było prawdziwe” dotyczy każdej inwestycji, istnieje kilka konkretnych sygnałów ostrzegawczych, na które można zwracać uwagę, aby wykryć potencjalne „wyciąganie dywanu” i uniknąć stania się ofiarą. Kluczem jest poświęcenie chwili na wyciszenie się w okresie ekscytacji i ocenę rzeczywistości bez strachu przed przegapieniem okazji.
Do najczęstszych objawów ostrzegawczych zalicza się:
- Brak przywództwa – Wiele oszukańczych projektów kryptograficznych ma anonimowych liderów z oczywistych powodów. Bitcoin jest wyjątkiem, powinieneś poszukać zespołów o dobrej reputacji, zanim zainwestujesz w kryptowaluty (choć to też nie daje gwarancji).
- Kwestie płynności – Niski poziom płynności ułatwia złośliwym programistom manipulowanie cenami. W przypadku niskiego wolumenu obrotu lub niskiej „całkowita wartość zablokowana„w przypadku projektu możesz chcieć uniknąć inwestowania w niego ze względu na potencjalne ryzyko pociągnięcia za dywan.
- Nierównomierne rozmieszczenie – Etherscan i inne narzędzia mogą pokazać Ci rozkład tokenów. Większość prób wyciągnięcia tokenów obejmuje dziesięć największych portfeli, w których znajduje się ponad 20% podaży tokenów lub jeden portfel posiadających ponad 5% podaży tokenów.
- Obawy dotyczące jakości – Projekty z mało atrakcyjną stroną internetową, błędami gramatycznymi w whitepaperze lub innymi problemami jakościowymi powinny być sygnałem ostrzegawczym. Oszuści często nie poświęcają czasu na tworzenie wysokiej jakości materiałów, bo zależy im na szybkim zysku.
Narzędzia należytej staranności
Istnieje kilka narzędzi i usług, które można wykorzystać do oceny ryzyka „wyciągnięcia dywanu”. W połączeniu z powyższymi sygnałami ostrzegawczymi, można znacznie zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą. Oprócz tych narzędzi, można korzystać z mediów społecznościowych i monitorować renomowane serwisy informacyjne o kryptowalutach, aby śledzić legalność różnych projektów.
Dwa najpopularniejsze narzędzia należytej staranności to:
- Wąchacz tokenów Utrzymuje listę najnowszych złośliwych kontraktów, wyłudzeń i włamań, skanując kontrakty pod kątem znanych oszustw i obliczając przydatne wskaźniki tokenów. Po kliknięciu tokena platforma udostępnia analizę swapu, kontraktu, posiadacza, płynności oraz listę znanych luk w zabezpieczeniach.
- rugdoc Zapewnia oceny dla różnych projektów tokenowych w całym spektrum i analizuje krytyczne czynniki ryzyka. Ponadto platforma oferuje audyty i weryfikacje KYC, które pozwalają na dogłębną weryfikację projektów, zapewniając większą pewność w przypadku projektów o niższym ryzyku. Dostępny jest również kalendarz premier, w którym można znaleźć informacje o nadchodzących premierach tokenów.
Bottom Line
W zeszłym roku oszustwa związane z kryptowalutami stanowiły ponad jedną trzecią oszustw związanych z kryptowalutami, czyli około 3 miliardów dolarów skradzionych środków. Na szczęście istnieje kilka sygnałów ostrzegawczych, które można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych oszustw, a także narzędzia, które można wykorzystać w ramach procesu należytej staranności. Pamiętając o tych wskazówkach, możesz uniknąć stania się kolejną ofiarą.
Jeśli handlujesz Bitcoinem lub altcoinami, ZenLedger pomoże Ci utrzymać porządek w okresie rozliczeniowym. Nasza platforma automatycznie agreguje transakcje z różnych portfeli i giełd, oblicza zyski lub straty kapitałowe oraz automatycznie wypełnia formularze IRS, których potrzebujesz.
Zarejestruj się już teraz, aby zacząć za darmo!
