Departamentul de Justiție al Statelor Unite a definit recuperarea a 94,636 de bitcoini furați, în valoare actuală de 4.5 miliarde de dolari, drept cea mai mare confiscare de criptomonede furate din lume. Aceasta a fost urmată de investigații ale departamentului de investigații criminale al IRS și ale FBI-ului privind atacul cibernetic din 2016 asupra... Platforma de schimb de criptomonede Bitfinex.
Iată tot ce ai vrea să știi despre atacul cibernetic Bitfinex din 2016 și ce putem învăța din el.
Bitfinex Hack: Hack-ul
Atacul asupra Bitfinex, o bursă de criptomonede cu sediul în Hong Kong, a fost etichetat drept „jaful secolului”.
În august 2016, o serie de transferuri ilegale din portofelele utilizatorilor Bitfinex au dus la furtul a 119,754 bitcoin (în valoare de 72 de milioane de dolari la acea vreme și 4.5 miliarde de dolari la cursurile actuale).
Bitfinex Hack: Știri despre cum funcționează Bitfinex
Iată de ce atacul cibernetic Bitfinex este din nou în știri:
Departamentul de Justiție al SUA
La începutul lunii februarie 2021, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că a confiscat peste 3.6 miliarde de dolari în bitcoin presupus furat, legați de atacul cibernetic Bitfinex din 2016. Autoritățile au arestat un cuplu din New York în cadrul anchetei, sub suspiciunea de încercare de introducere ilegală a articolelor digitale.
Marea majoritate a banilor din acel portofel a rămas nemodificată timp de aproximativ șase ani. Autoritățile au reușit să urmărească tranzacțiile până la persoane din viața reală, pe măsură ce fondurile au început să migreze din portofel în sistemul bancar convențional.
Arestarea
Se spune că Heather Morgan și Ilya „Dutch” Lichtenstein, un cuplu stabilit în New York, au fost legați de acuzații de furt de bitcoin. Ambii au fost reținuți și acuzați de spălare de bani. Niciunul dintre ei nu depusese vreun cuvânt de spus până la momentul scrierii acestui articol.
Cei doi sunt acuzați de conspirație la spălare de bani, pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, și de conspirație la fraudarea SUA, pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.
Crypto confiscat
Anchetatorii îi acuză pe cei doi de tentativă de spălare a veniturilor de 119,754 Bitcoin piratat de pe platforma Bitfinex în urma unui atac cibernetic care a dus la peste 2,000 de tranzacții ilegale. Bitcoinul furat ar fi fost trimis în portofelul digital al Lichtenstein.
Cea mai mare parte a banilor din acel portofel nu fuseseră manipulați timp de ani de zile. Anchetatorii au reușit să urmărească tranzacțiile până la persoane din lumea reală, pe măsură ce moneda a început să migreze din portofel în sistemul bancar tradițional.
Autoritățile erau interesate să urmărească utilizarea programelor de calculator pentru a executa un număr mare de tranzacții efectuate simultan pe numeroase criptomonede prin intermediul organizațiilor „dark web”.
Oficialii au susținut că erau pregătiți să confiște peste 94,000 de bitcoini în valoare de 3.6 miliarde de dolari la momentul confiscării. Valoarea totală a bitcoinilor furați este estimată în prezent la aproximativ 4.5 miliarde de dolari.
Bitfinex Hack: Ce am învățat?
Pe lângă acoperirea senzațională, cazul reprezintă un jaf de criptomonede de mare profil, o operațiune de urmărire și urmărire penală ulterioară. Va fi de mare interes pentru profesioniștii din domeniul urmăririi activelor și al aplicării legii, dar conține și lecții valoroase pentru oricine este interesat de criptoactive.
- Furnizorii specializați în analiză forensică a blockchain-ului pot exploata una dintre caracteristicile intrinseci ale blockchain-ului: creează un înregistrare accesibilă publicului din toate tranzacțiile efectuate vreodată. Prin urmare, este posibil să se utilizeze un software specializat pentru a urmări potențialele tranzacții cu criptoactive folosind un transfer cunoscut.
- volatilitatea peisajului criptografic reiese foarte clar din acest jaf cripto. Aceasta sumă reprezenta aproximativ 4.5 miliarde de dolari americani la momentul confiscării de către Departamentul de Justiție, o creștere de 7,000% în șase ani.
Între decembrie 2017 și ianuarie 2019, bitcoin a scăzut cu aproximativ 80% din valoare înainte de a reveni la un nivel record. Acest lucru reflectă volatilitatea extraordinară care a caracterizat bitcoin și alte criptomonede în trecut.
- Nu doar în Occident, ci și în întreaga lume, criptomoneda a crescut în popularitate. Instanțele din Asia Pacific observă treptat o creștere a cazurilor privind furtul și restaurarea de bitcoin, cu infracțiuni bazate pe criptomonede atingând un maxim istoric în 2021, iar adresele nelegitime au încasat 14 miliarde de dolari – o creștere de aproape 80% față de 2020.
- Portofelele de criptomonede (portofele digitale) și furnizorii de servicii de schimb valutar sunt principalele preocupări în materie de securitate. Pentru a pirata portofelele digitale, a fura și a escrocherii cu active cripto chiar și fără știrea utilizatorilor, infractorii cibernetici folosesc practici complicate. În ceea ce privește... protejarea banilor virtuali de la atacurile cibernetice, criptarea portofelului este de maximă importanță.
Pe scurt, nu toate criptomonedele sunt la fel de securizate. Atunci când un criptoactiv este implicat într-un proces, în special ca o potențială țintă de reglementare, părțile ar trebui să fie dispuse să se gândească imaginativ la modul de a determina cât de sigur este criptoactivul și dacă acesta necesită garanții semnificative.
Întrebări frecvente despre hack-ul Bitfinex
1. Ce este Bitfinex?
Tranzacționarea spot, conturile pe marjă, instrumentele derivate, tranzacționarea pe hârtie și alte bunuri și alternative de tranzacționare cu criptomonede sunt disponibile pe bursă. Bitfinex oferă cu siguranță tot ce ai nevoie pentru a-ți gestiona criptomonedele într-o singură locație, cu o combinație de instrumente ideale atât pentru utilizatorii de criptomonede începători, cât și pentru cei avansați.
