Prețul Bitcoin a crescut de la 4,200 USD la 5,000 USD în doar câteva ore pe 2 aprilie 2019, în urma unui singur ordin de cumpărare a 20,000 BTC. Achiziția semnificativă a schimbat sentimentul din jurul criptomonedei, iar Bitcoin a crescut cu peste 240% până la sfârșitul lunii iunie 2019. În cele din urmă, un singur mare deținător, sau „balena cripto”, a declanșat o creștere masivă.
Să aruncăm o privire mai atentă asupra criptomonedelor, a modului în care influențează piața și a modului în care investitorii le pot urmări.
Criptomonedele influențează semnificativ piețele - iar investitorii pot obține un avantaj urmărind mișcările lor.
Cine sunt Crypto Balenele?
„Balenele cripto” sunt entități care dețin o cantitate mare dintr-o anumită criptomonedă, plasându-le în eșaloanele superioare în ceea ce privește proprietatea generală. De exemplu, „balenele Bitcoin” sunt deținători cu peste 1,000 BTC - în valoare de aproape 50 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că dețin o parte semnificativă din cantitatea lichidă de BTC de pe piață.
Acțiunile „balenelor cripto” sunt demne de remarcat, deoarece pot avea un impact disproporționat asupra pieței. De exemplu, cineva care deține 100 de milioane de dolari în BTC ar putea decide să vândă o participație de 20 de milioane de dolari. Dacă există un volum zilnic de tranzacționare de 1 miliard de dolari, o singură tranzacție ar putea reprezenta două procente din totalul tranzacțiilor din ziua respectivă.
Criptomonedele nefaste își pot folosi influența piețele în favoarea lor. De exemplu, ar putea orchestra o prăbușire a pieței vânzând cantități mari dintr-o criptomonedă și apoi să reintre discret pe piață la prețuri mai mici în timp. În schimb, ar putea cumpăra o monedă puternic scurtată pentru a iniția o „short squeeze” și a crește prețurile.
Desigur, ideea de „balene” sau „bani inteligenți” nu este un termen nou în domeniul financiar. Investitorii de pe piața bursieră i-au urmărit întotdeauna cu mare interes pe marii investitori, precum Warren Buffett. De fapt, SEC le cere marilor investitori să își raporteze tranzacțiile în formularele Schedule 13D/G/F, care le oferă investitorilor informații în timp util despre acțiunile lor.
Ce este analiza on-chain?
SEC ar putea solicita investitorilor de pe piața bursieră să își dezvăluie deținerile în documentele depuse conform Anexei 13D/G/F. În ceea ce privește investitorii de criptomonede, fiecare tranzacție apare pe blockchain-ul public. Provocarea constă în urmărirea tranzacțiilor între portofele pentru a identifica unde se mișcă banii inteligenți în timp - o practică cunoscută sub numele de analiză on-chain.
Analiza on-chain oferă mai multe tipuri de date:
- Volumul tranzacțiilor.
- Detalii despre recompensa pentru mineri.
- Intrări sau ieșiri de schimb.
- Intrări sau ieșiri de NFT sau DeFi.
Cum să urmăriți tranzacțiile
Criptomonedele operează pe un blockchain public care face toate tranzacțiile vizibile publicului. Deși tranzacțiile sunt pseudo-anonime, oricine poate vedea câtă criptomonedă se află într-un anumit portofel și tranzacțiile aferente. Problema este că o entitate (de exemplu, o persoană sau un fond) poate avea mai multe portofele, ceea ce face dificilă urmărirea tranzacțiilor cu „balene”.
Pornirea analizei blockchain nansen își propune să rezolve aceste probleme ajutând investitorii să urmărească direcția în care își mută banii criptomonedele. Cu peste 100 de milioane de portofele în blockchain-urile Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche și Celo, compania permite investitorilor să găsească oportunități potențiale pentru yield farming, pool-uri de lichiditate, date DEX și chiar oportunități de tip „hot”. Colecții NFT.
Compania oferă gratuit date de nivel înalt pe site-ul său web, dar investitorii care doresc date în timp real necesită acces premium. În prezent, compania oferă un pachet de 116 USD pe lună pentru traderii care caută informații în timp real despre piețele ETH, împreună cu un abonament de 2,500 USD pe lună care include apeluri săptămânale, chat-uri de grup exclusive și acoperire verticală.
De exemplu, platforma a ajutat la identificarea banilor inteligenți care se transferă în monedele Shiba Inu la începutul acestui an. Câteva luni mai târziu, Shiba Inu a devenit un jucător important în spațiul criptomonedelor. Acești indicatori timpurii pot ajuta traderii și investitorii să își sincronizeze mișcările de intrare și ieșire din criptomonede. Proiecte DeFi, și alte oportunități.
Lecții de la Bursa de Valori
Traderii și investitorii de criptomonede ar trebui să țină cont de sfaturile pieței bursiere și să evite capcanele comune atunci când urmăresc banii inteligenți. În special, este ușor să interpretezi greșit comportamentul balenelor pe piețele financiare, deoarece fiecare are strategii, motivații și alți factori care le influențează deciziile.
Există câteva lucruri de reținut:
- Nu faceți presupuneriMarii investitori fac mișcări din diverse motive. De exemplu, cineva poate vinde o cantitate mare de criptomonedă pentru a acoperi o cheltuială personală sau din motive fiscale, mai degrabă decât din cauza unei schimbări bruște a percepției sale.
- Alege influenceri pe care îi înțelegiExistă multe tipuri diferite de „balene” pe piața bursieră. De exemplu, Warren Buffett este un investitor de valoare, în timp ce Bill Ackman este un activist. Pe piețele cripto, alege portofele pe care înțelegi să le urmărești pentru informații.
- Uită-te la imaginea de ansambluLegea numerelor mari sugerează că informațiile devin mai precise cu cât există mai multe date. În loc să vă bazați pe influenceri individuali, încercați să analizați informațiile la nivelul întregii piețe pentru a înțelege dinamica pieței și a crește încrederea.
Din fericire, platforme precum Nansen pot ajuta la evitarea acestor preocupări. De exemplu, puteți utiliza platforma pentru a vedea intrările și ieșirile agregate pentru token-urile cripto. În acest fel, nu vă bazați decizia pe un singur influencer care ar putea avea motive ascunse. În schimb, puteți analiza unde se duc toți banii inteligenți pentru a lua cele mai bune decizii.
Privind imaginea de ansamblu
Criptomonedele oferă o perspectivă excepțională asupra criptomonedelor viitoare și a proiectelor care merită luate în considerare, însă urmărirea tranzacțiilor lor este doar o parte a procesului de investiții.
Fiecare investitor trebuie să evalueze adecvarea unei anumite criptomonede sau a unui anumit proiect pentru portofoliul și obiectivele sale. De exemplu, un investitor pe termen lung cu o toleranță scăzută la risc poate beneficia de informații despre criptomonedele importante, dar token-urile de nișă pot fi prea riscante pentru portofoliul său. Alți traderi pot fi mai interesați de jocuri cu risc ridicat și recompense mari.
Pe lângă gestionarea riscului, traderii și investitorii ar trebui să fie atenți și la obligații fiscaleIRS ia măsuri drastice împotriva persoanelor care nu plătesc impozite pe câștigurile din criptomonede, ceea ce înseamnă că este mai important ca niciodată să calculați și să raportați corect câștigurile de capital. În caz contrar, ați putea fi lovit de o factură fiscală retroactivă care include penalități și dobânzi.
Din fericire, instrumente precum ZenLedger facilitează respectarea legislației fiscale și asigură acuratețea. Puteți conecta cu ușurință toate portofelele și bursele dvs., puteți calcula câștigurile sau pierderile de capital și puteți completa cu exactitate formularele fiscale. Dacă utilizați TurboTax, o integrare trimite automat toate informațiile necesare la momentul depunerii declarațiilor fiscale. Încercați-l astăzi gratuit!
Linia de jos
„Balenele cripto au un impact semnificativ asupra piețelor criptomonedelor. Deși nu fiecare mișcare este un semnal clar, comportamentul agregat al „banilor inteligenți” poate ajuta traderii și investitorii pricepuți să fie cu un pas înaintea tendințelor cheie. Platforme precum Nansen facilitează identificarea acestor oportunități în timp real înainte ca piața să se miște, oferind alfa valoros în spațiul emergent.
Dacă tranzacționezi criptomonede, ZenLedger te poate ajuta să elimini stresul perioadei de impozitare. Platforma noastră agregă automat tranzacțiile din portofelele și exchange-urile tale, calculează câștigurile și pierderile de capital și chiar precompletează formulare IRS populare pe care le poți preda contabilului tău. Încercați-l gratuit astăzi!
Cititorii ZenLedger pot profita de o ofertă exclusivă – primiți o reducere de 200 USD timp de 1 an la Planul Standard de la Nansen! Această ofertă este disponibilă doar prin linkurile de mai jos:
Plată cu Fiat (card de credit/debit): cumpara dungi
Plătiți cu Crypto: Coinbase pentru comerț
