Oktobra 2008, Satoshi Nakamoto (ali nekdo, ki je to ime uporabljal kot psevdonim) je objavil zdaj že znano whitepaper »Bitcoin: sistem elektronskega denarja med posamezniki«, ki postavlja temelje za revolucionarno digitalno valuto. Bitcoin, valuta, ki pred letom 2008 ni obstajala, ima trenutno tržno kapitalizacijo približno 800 milijard dolarjev (na dan 12. 12. 23). Od konca leta 2017 je vrednost Bitcoina (BTC) v zadnjih 15 letih znano nihala.
Tržna kapitalizacija Bitcoina 2011–2023
Blockchain, decentraliziran sistem knjigovodstva, ki ga je Satoshi izumil za beleženje transakcij Bitcoin, zagotavlja pregleden način za preverjanje in sledenje transakcijam med vrstniki. Teoretično bi moral blockchain poenostaviti sledenje, kdo ima največ Bitcoinov. V resnici pa je težko natančno identificirati največje imetnike Bitcoinov, v kripto krogih znane kot "kiti".
Satoshijeva prava identiteta ostaja skrivnost; niti ne vemo, ali je Satoshi ena oseba ali skupina ljudi. Vemo le, da je cilj Bitcoina poenostaviti finance in ustvariti bolj pravičen sistem.
Nekateri opazovalci kriptovalut trdijo, da se dogaja ravno nasprotno. Kritizirajo sektor Bitcoin zaradi visoke koncentracije bogastva BTC v le nekaj denarnicah. Glassnode ustvarja primer, ki temelji na podatkih da so te trditve pretirane in pravi, da se distribucija BTC sčasoma širi med več lastnikov.
Bomo leta 2024 priča večji koncentraciji lastništva BTC, še posebej glede na prihajajočo prepolovitev BTC aprila, saj bogate institucije TradFi povečujejo svoje zanimanje za kriptovalute?
Poglejmo si podrobneje trenutne razmere.
Koncentracija lastništva bitcoinov
Podatki Bitinfocharts iz marca 2023 razkriva da obstaja približno 827,000 Bitcoin naslovov, od katerih ima vsak vsaj en Bitcoin, kar predstavlja približno 4.5 % vseh Bitcoin omrežnih naslovov. Pomembno je, da ta številka morda ne odraža natančno skupnega števila lastnikov Bitcoinov, saj lahko ena oseba ali subjekt nadzoruje več naslovov.
Marca 2023 je Glassnode objavil Poglobljena Poglejte si distribucijo BTC. Članek dvigne analogijo z morskimi živalmi na višjo raven in pojasnjuje, kako se je distribucija BTC sčasoma spreminjala.
Grafikon prikazuje nesorazmerno porazdelitev lastništva Bitcoinov. Majhna skupina kitov obvladuje znaten del trga Bitcoinov. Marca 2023 je zgornjih 1 % naslovov Bitcoin nadzorovalo več kot 90 % celotne ponudbe Bitcoinov.
Zanimivo bo videti, kako bo ta grafikon izgledal čez pet let. Ali bodo novi in stari kiti izkoristili svoje utrjene vire za nadaljnjo rast ali pa bodo množice rakov in kozic preplavile trg in eksponentno povečale svoje zaloge?
Zakaj je težko oceniti, kdo ima največ bitcoinov?
Eden od paradoksov veriženja blokov je, da transparentnost in anonimnost obstajata vzporedno. V verigi BTC so transakcije transparentne; vsakdo lahko vidi naslove denarnic, povezane s transakcijami. Relativno preprosto je videti katere denarnice imajo največ BTC.
Težji del je oceniti, kateri posameznik ali subjekt ima v lasti največ BTC, saj lahko en lastnik nadzoruje več denarnic. Na primer, ustvarjalec Bitcoina, Satoshi, ima na tisoče denarnic. Nihče še ne ve natančno, koliko. neka ocena naj bi jih bilo več kot 20,000.
Anonimni del nastopi, če lastnik denarnice skrije svojo identiteto. V zgodnjih dneh kriptovalut je bila nastavitev anonimnih denarnic za nakupe in transakcije z BTC enostavna. Danes številne vlade od kripto borz zahtevajo, da za lastnike denarnic uvedejo predpise KYC (poznaj svojo stranko).
Predpisi KYC se borijo proti pranju denarja, goljufijam in nezakonitemu financiranju nezakonitih skupin, dnevi resnično anonimnih kripto transakcij pa so mimo. predstavitev Jackie Burns Koven, vodja oddelka za obveščanje o kibernetskih grožnjah pri Chainalysisu, je za revijo Wired dejala: »Če kdo še vedno verjame, da je Bitcoin anonimen, želim to zmoto ovreči.«
V tem citatu se sklicuje na vse učinkovitejše načine, s katerimi lahko borze in preiskovalci povezujejo transakcije in denarnice z določenimi zlonamernimi akterji. Te iste tehnike lahko uporabimo tudi za spremljanje najvidnejše aktivnosti na računih Bitcoin.
Imetniki delnic MicroStrategy Bitcoin in drugi največji imetniki
Določitev največjih imetnikov Bitcoina vključuje analizo javno dostopnih podatkov o verigi blokov Bitcoina. Tukaj je nekaj načinov, kako analitiki iščejo namige:
Javna knjiga veriženja blokov: Bitcoin deluje na verigi blokov, ki je javna knjiga, ki beleži vse transakcije, ki so bile kdajkoli opravljene. Ta knjiga je dostopna vsakomur in sledilnikom BTC daje izhodišče za spremljanje transakcij Bitcoin.
Analiza naslovov denarnic: Vsaka transakcija z bitcoini vključuje naslove denarnic. Analitiki in raziskovalci uporabljajo orodja za preučevanje teh naslovov. Vidijo lahko stanje na vsakem naslovu, čeprav ni neposredne povezave med naslovom in identiteto lastnika.
Prepoznavanje vzorcev in združevanje v skupine: Z analizo vzorcev transakcij lahko strokovnjaki včasih združijo več naslovov, ki jih verjetno nadzoruje ista entiteta. Če na primer več naslovov prenese Bitcoin na en sam naslov brez porabe, jih lahko upravlja ista entiteta.
Prepoznavanje znanih entitet: Nekateri naslovi Bitcoin so javno znani, ker so njihovi lastniki razkrili te podatke. Na primer, podjetja, ki javno trgujejo ali morajo razkriti finančna sredstva (kot sta MicroStrategy ali Tesla), so to že storila.
Orodja za analitiko veriženja blokov: Nekatera specializirana orodja in platforme omogočajo analizo podatkov o verigi blokov. Ta orodja lahko pomagajo prepoznati velike transakcije, stanja denarnic in v nekaterih primerih tudi verjetne lastnike velikih denarnic.
Poročila skupnosti in medijev: Skupnost kriptovalut in mediji pogosto igrajo vlogo pri prepoznavanju in poročanju o velikih imetnikih bitcoinov. Na primer, novice, razprave na družbenih omrežjih in raziskovalne publikacije lahko osvetlijo, kdo morda kopiči ali hrani velike količine bitcoinov. Vendar pa je treba medijska poročila vedno preveriti dejstva, saj so družbeni mediji tudi pogosto mesto za govorice in dezinformacije.
Forenzika in sledenje transakcijam največjih imetnikov Bitcoina: V nekaterih primerih se uporablja forenzična analiza, zlasti pri sledenju denarnic, vpletenih v nezakonite dejavnosti ali vdore. Ta analiza lahko privede tudi do identifikacije velikih denarnic in njihovih dejavnosti.
Pomembno si je zapomniti, da čeprav je veriga blokov Bitcoina transparentna, identitete vseh lastnikov denarnic, zlasti tistih, ki so bile ustanovljene pred nekaj leti, niso neločljivo povezane z njihovimi naslovi.
Največji imetniki Bitcoina v letu 2023
Spodaj je seznam 10 največjih imetnikov Bitcoina v letu 2023, ki temelji na zbranih informacijah iz Coingape, Coincodexin BTCCVelik del postopka identifikacije temelji na prostovoljnem razkritju, analizi vzorcev transakcij in včasih špekulacijah. Poleg tega se podatki lahko hitro spremenijo, saj lahko vlagatelji v Bitcoin prenašajo sredstva med denarnicami v nekaj minutah.
- Satoshi Nakamoto (Ocenjenih 1.1 milijona BTC): To je psevdonimni ustvarjalec Bitcoina in je verjetno njegov največji imetnik. Vendar to temelji na ocenah in ni potrjeno zaradi anonimnosti ustvarjalca.
- Binance (Ocenjenih 250,597 BTC): Borza kriptovalut Binance ima v svoji denarnici znatno količino bitcoinov, zaradi česar je ena največjih imetnic.
- mikrostrategija (Ocenjenih 132,500 BTC): Ta platforma za poslovno analitiko je veliko investirala v Bitcoin in ima v svojih rezervah precejšen znesek.
- Anonimna denarnica (Ocenjenih 140,165 BTC): Neznana denarnica hrani veliko količino Bitcoinov in ostaja eden največjih imetnikov.
- Galaxy Digital Holdings (Ocenjenih 16,400 BTC): Ta trgovska banka, osredotočena na kriptovalute, je še en pomemben imetnik bitcoinov.
- Voyager Digital Ltd. (Ocenjenih 12,260 BTC): Ta borznoposredniška družba za kriptovalute ima v lasti znatno količino bitcoinov.
- Tesla (Približno 10,055 BTC): Proizvajalec električnih vozil je sprva v Bitcoin vložil 1.50 milijarde dolarjev.
- Marathon Digital Holdings Inc. (10,055 BTC): Podjetje za rudarjenje bitcoinov
- Robin Hood (Upravlja Jump Trading, pomembni deležiČeprav ni neposredno potrjeno, analitiki menijo, da Robinhood upravlja denarnico z veliko količino bitcoinov.
- Denarnica FBI (Ocenjenih 94,643 BTC): Ta denarnica vsebuje BTC, ki je bil leta 2016 ukraden z menjalnice kriptovalut Bitfinex in je zdaj pod nadzorom ameriških zveznih oblasti.
S temi imeni in entitetami postane bolj jasno, kako največji imetniki Bitcoina vplivati na dinamiko trga.
Trenutni trendi, ki motivirajo kupce in uporabnike BTC
Bitcoin bo leta 2024 doživel dva pomembna dogodka, ki bi lahko vlagatelje spodbudila k kopičenju BTC.
Polovica Bitcoin
Prihajajoči dogodek prepolovitve Bitcoina (ali »halvinga«) aprila 2024 vzbuja veliko zanimanje med vlagatelji, saj pričakujejo, da bo vplival na ceno Bitcoina. Zgodovinsko gledano so dogodki prepolovitve, ki se dogajajo približno vsaka štiri leta in prepolovijo nagrado za rudarjenje novih blokov, zvišali ceno Bitcoina.
Analitiki so dvig cen pripisali zmanjšani stopnji ustvarjanja novih bitcoinov, kar lahko v skladu z načeli ponudbe in povpraševanja privede do višjih cen, če povpraševanje ostane močno. Vlagatelje pogosto privlači nakup bitcoinov pred temi dogodki, saj pričakujejo morebitne dvige cen, ko se ponudba novih bitcoinov upočasni.
Pričakovanje pomanjkanja in zgodovinska uspešnost Bitcoina po prepolovitvi sta ključna dejavnika, ki spodbujata zanimanje vlagateljev, ko se bliža naslednja prepolovitev.
Možna odobritev BTC ETF januarja
Vrednost bitcoina je 4. decembra presegla 42,000 dolarjev, kar je izjemno visoka vrednost v tem letu. Ključni dejavnik, ki prispeva k izboljšanemu zaupanju vlagateljev, je pričakovanje, da bo Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) odobrila regulativni sklad za kriptovalute, na katerem se trguje na borzi (ETF).
ETF sklad bi vlagateljem ponudil varnejši način pridobiti izpostavljenost digitalnim sredstvom, ne da bi jih neposredno imel v lasti. To pomeni ključni mejnik pri širitvi kriptovalut v glavne finance. Pričakujemo, da bo SEC o odločitvi odločal do 10. januarja.
Splošno razpoloženje na trgu se izboljšuje
Poznoletno rast kripto industrije si predstavljajte kot odmik od njene težavne preteklosti, ki so jo poudarile pravne težave, s katerimi se soočajo predstavniki industrije. Kljub pomembnim škandalom z vodstvom Binance in FTX ter regulativnim ukrepom proti kripto borzam je Bitcoin v letu 2023 doživel izjemno rast, več kot 150 %, kar je pozitivno vplivalo na druge kriptovalute, kot je Ethereum, katerega vrednost se je zvišala za več kot 80 %.
Yahoo Finance špekulira da Wall Street zdaj meni, da ameriška centralna banka Federal Reserve ne bo več zaostrovala obrestnih mer, kar je skupaj z zadržanim povpraševanjem spodbudilo rast vrednosti kriptovalut.
Napredek z Bitcoinom v letu 2024
Se kriptovalute končno premaknejo iz svoje kaotične meglice in zavzamejo stabilno mesto v ozvezdju svetovnih financ? Ali pa se bo izkazalo, da imajo skeptiki prav, če odobritev ETF-jev BTC postavi temelje za nadaljnje izgube zaradi nestanovitnosti Bitcoina?
Kaj menite? Eno vemo zagotovo, ne glede na to, ali vlagate v kriptovalute, zlato, zbirateljske kartice ali starodobne avtomobile, je, da bodo davki vedno dejavnik pri naložbah.
Če vlagate v kriptovalute, vam lahko ZenLedger hitro pomaga izračunajte svoje davke na kriptovalute in poiščite priložnosti za prihranek denarja in pametnejše trgovanje.
Začnite brezplačno zdajali pa izvedite več o naših profesionalno pripravljeni davčni načrti!
Izjava o omejitvi odgovornosti: To gradivo je pripravljeno zgolj v informativne namene in ni namenjeno zagotavljanju davčnih, pravnih ali finančnih nasvetov. Preden se lotite kakršne koli transakcije, se posvetujte s svojimi davčnimi, pravnimi in računovodskimi svetovalci.
