Cena Bitcoina je 2. aprila 2019 v samo nekaj urah poskočila s 4,200 na 5,000 dolarjev, potem ko je bilo oddano eno samo naročilo za nakup 20,000 BTC. Pomemben nakup je spremenil razpoloženje glede kriptovalute in Bitcoin se je do konca junija 2019 okrepil za več kot 240 %. Na koncu je en sam velik imetnik oziroma kripto kit sprožil ogromen porast.
Oglejmo si podrobneje kripto kite, kako vplivajo na trg in kako jim lahko vlagatelji sledijo.
Kripto kiti pomembno vplivajo na trge – vlagatelji pa lahko pridobijo prednost s sledenjem njihovim gibanjem.
Kdo so kripto kiti?
Kripto kiti so subjekti, ki imajo v lasti veliko količino določene kriptovalute, kar jih uvršča v zgornje ešalone glede na skupno lastništvo. Bitcoin kiti so na primer imetniki več kot 1,000 BTC – vrednih skoraj 50 milijonov dolarjev, kar pomeni, da imajo v lasti znaten del likvidne količine BTC na trgu.
Dejanja kripto kitov so omembe vredna, ker lahko nesorazmerno vplivajo na trg. Na primer, nekdo, ki ima v lasti 100 milijonov dolarjev BTC, se lahko odloči prodati delež v vrednosti 20 milijonov dolarjev. Če je dnevni obseg trgovanja 1 milijarda dolarjev, bi lahko posamezna transakcija predstavljala dva odstotka vseh transakcij na dan.
Zlobni kripto kiti lahko uporabijo svoj vpliv, da vplivajo na trge v svojo korist. Na primer, lahko bi zrežirali zlom trga s prodajo velikih količin kriptovalute in se nato sčasoma tiho vrnili na trg po nižjih cenah. Nasprotno pa lahko kupijo ... močno skrajšan kovanec da sprožijo kratko pozicijo in zvišajo cene.
Seveda ideja o »kitih« ali »pametnem denarju« ni nov izraz v financah. Vlagatelji na borzi so vedno z velikim zanimanjem spremljali velike vlagatelje, kot je Warren Buffett. Pravzaprav SEC od velikih vlagateljev zahteva, da o svojih transakcijah poročajo v obrazcih Schedule 13D/G/F, ki vlagateljem omogočajo pravočasen vpogled v njihova dejanja.
Kaj je analiza na verigi?
Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) lahko od borznih kitov zahteva, da razkrijejo svoje deleže v vlogah po Prilogi 13D/G/F. Pri kripto kitih se vsaka transakcija pojavi v javni verigi blokov. Izziv je sledenje transakcijam v denarnicah, da se ugotovi, kam se pametni denar giblje skozi čas – praksa, znana kot analiza na verigi.
Analiza na verigi ponuja več vrst podatkov:
- Obseg transakcij.
- Podrobnosti o nagradah rudarjev.
- Zamenjava prilivov ali odlivov.
- Prilivi ali odlivi NFT ali DeFi.
Kako slediti transakcijam
Kriptovalute delujejo na javni verigi blokov, ki omogoča, da so vse transakcije vidne javnosti. Čeprav so transakcije psevdoanonimne, lahko vsakdo vidi, koliko kriptovalute je v določeni denarnici in katere transakcije so v njej. Težava je v tem, da ima lahko en subjekt (npr. oseba ali sklad) več kot eno denarnico, zaradi česar je težko slediti velikim transakcijam.
Zagonsko podjetje za analitiko veriženja blokov Nansen Te težave si prizadeva rešiti tako, da pomaga vlagateljem slediti, kam kriptovalutni kiti premikajo svoj denar. Z več kot 100 milijoni denarnic v verigah blokov Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche in Celo podjetje vlagateljem omogoča iskanje potencialnih priložnosti za gojenje donosov, zbiranje likvidnosti, podatke o DEX in celo vroče... Zbirke NFT.
Podjetje na svoji spletni strani brezplačno ponuja visokokakovostne podatke, vendar vlagatelji, ki iščejo podatke v realnem času, potrebujejo premium dostop. Trenutno podjetje ponuja paket za 116 dolarjev na mesec za trgovce, ki iščejo vpogled v trge ETH v realnem času, skupaj s paketom za 2,500 dolarjev na mesec, ki vključuje tedenske klice, ekskluzivne skupinske klepete in vertikalno pokritost.
Platforma je na primer pomagala prepoznati pametni denar, ki se je v začetku letošnjega leta prelival v kovance Shiba Inu. Nekaj mesecev pozneje je Shiba Inu postal pomemben igralec na področju kriptovalut. Ti zgodnji kazalniki lahko trgovcem in vlagateljem pomagajo pri načrtovanju vstopa in izstopa iz kriptovalut. DeFi projekti, in druge priložnosti.
Lekcije z borze
Trgovci s kriptovalutami in vlagatelji bi morali upoštevati nekaj nasvetov borznega trga in se pri sledenju pametnemu denarju izogniti pogostim pastem. Zlasti je vedenje kitov na finančnih trgih enostavno napačno razlagati, saj ima vsak od njih različne strategije, motivacije in druge dejavnike, ki vplivajo na njihove odločitve.
Upoštevati je treba nekaj stvari:
- Ne delajte predpostavkVeliki vlagatelji se odločajo iz različnih razlogov. Na primer, nekdo lahko proda veliko količino kriptovalute, da pokrije osebne stroške ali davčne razloge, ne pa zaradi nenadne spremembe razpoloženja.
- Izberite vplivneže, ki jih razumeteNa borzi obstaja veliko različnih vrst kitov. Warren Buffett je na primer vrednostni vlagatelj, Bill Ackman pa aktivist. Na kripto trgih izberite denarnice, za katere veste, da jih boste spremljali za vpoglede.
- Poglejte širšo slikoZakon velikih števil nakazuje, da so vpogledi natančnejši z več podatki. Namesto da se zanašate na posamezne vplivneže, poskusite pogledati informacije o celotnem trgu, da bi razumeli dinamiko trga in povečali zaupanje.
Na srečo lahko platforme, kot je Nansen, pomagajo odpraviti te pomisleke. Platformo lahko na primer uporabite za ogled skupnih prilivov in odlivov kripto žetonov. Na ta način svoje odločitve ne sprejemate na podlagi enega samega vplivneža, ki ima morda skrite motive. Namesto tega lahko pogledate, kam gre ves pametni denar, da sprejmete najboljše odločitve.
Pogled na širšo sliko
Kripto kiti ponujajo izjemen vpogled v prihajajoče kriptovalute in projekte, ki jih je vredno razmisliti, vendar je sledenje njihovim transakcijam le del naložbenega procesa.
Vsak vlagatelj mora oceniti primernost določene kriptovalute ali projekta za svoj portfelj in cilje. Dolgoročni vlagatelj z nizko toleranco do tveganja lahko na primer izkoristi vpoglede v pomembne kriptovalute, vendar so nišni žetoni lahko preveč tvegani za njegov portfelj. Drugi trgovci so morda najbolj zainteresirani za igre z visokim tveganjem in visokim donosom.
Poleg obvladovanja tveganj bi morali biti trgovci in vlagatelji pozorni tudi na svoje davčne obveznostiDavčna uprava ZDA (IRS) uvaja ostrejše ukrepe proti posameznikom, ki ne plačujejo davkov od dobičkov iz kriptovalut, kar pomeni, da je pomembneje kot kdaj koli prej pravilno izračunati in prijaviti kapitalske dobičke. V nasprotnem primeru vas lahko doleti retroaktivni davčni račun, ki vključuje kazni in obresti.
Na srečo orodja, kot je ZenLedger, olajšajo upoštevanje davčne zakonodaje in zagotavljajo natančnost. Z lahkoto lahko povežete vse svoje denarnice in menjalnice, izračunate kapitalske dobičke ali izgube ter natančno izpolnite davčne obrazce. Če uporabljate TurboTax, integracija samodejno pošlje vse potrebne podatke ob davčni napovedi. Preizkusite še danes brezplačno!
Bottom Line
Kripto kiti imajo pomemben vpliv na trge kriptovalut. Čeprav ni vsaka poteza jasen signal, lahko skupno vedenje »pametnega denarja« pomaga preudarnim trgovcem in vlagateljem, da ostanejo korak pred ključnimi trendi. Platforme, kot je Nansen, olajšajo prepoznavanje teh priložnosti v realnem času, preden se trg premakne, in zagotavljajo dragoceno alfa v nastajajočem prostoru.
Če trgujete s kriptovalutami, vam lahko ZenLedger pomaga pri odpravljanju stresa med davčnimi obračuni. Naša platforma samodejno združuje transakcije v vaših denarnicah in borzah, izračuna vaše kapitalske dobičke in izgube ter celo vnaprej izpolni priljubljene obrazce IRS, ki jih lahko izročite svojemu računovodji. Preizkusite brezplačno še danes!
Bralci ZenLedgerja lahko izkoristijo ekskluzivno ponudbo – prejmite 200 $ popusta na 1 leto standardnega paketa Nansen! Ta ponudba je na voljo samo prek spodnjih povezav:
Plačilo s fiat kartico (kreditna/debetna kartica): kupi črto
Plačajte s kripto: trgovina coinbase
