Priset på Bitcoin hoppade från 4 200 dollar till 5 000 dollar inom bara några timmar den 2 april 2019, efter en enda order på 20 000 BTC. Det betydande köpet förändrade stämningen kring kryptovalutan, och Bitcoin steg med mer än 240 % i slutet av juni 2019. Till slut var det en enda stor innehavare, eller kryptoval, som startade en massiv uppgång.
Låt oss titta närmare på kryptovalar, hur de påverkar marknaden och hur investerare kan spåra dem.
Kryptovalar påverkar marknaderna avsevärt – och investerare kan få en fördel genom att spåra deras rörelser.
Vilka är kryptovalar?
Kryptovalar är enheter som innehar en stor mängd av en viss kryptovaluta, vilket placerar dem i den övre skikten vad gäller totalt ägande. Till exempel är Bitcoinvalar innehavare av mer än 1 000 BTC – värda nästan 50 miljoner dollar, vilket innebär att de innehar en betydande del av den likvida mängden BTC på marknaden.
Kryptovalarnas agerande är anmärkningsvärt eftersom det kan påverka marknaden oproportionerligt. Till exempel kan någon som innehar 100 miljoner dollar i BTC besluta att sälja en andel på 20 miljoner dollar. Om det finns en daglig handelsvolym på 1 miljard dollar kan den enskilda handeln stå för två procent av alla transaktioner för dagen.
Skurkiga kryptovalar kan använda sin hävstångseffekt för att påverka marknaderna till sin fördel. De kan till exempel orkestrera en marknadskrasch genom att sälja stora mängder av en kryptovaluta och sedan tyst återinträda på marknaden till lägre priser över tid. Omvänt kan de köpa en kraftigt blankt mynt för att initiera en short squeeze och skicka upp priserna.
Naturligtvis är idén om "valar" eller "smarta pengar" inte ett nytt begrepp inom finans. Aktiemarknadsinvesterare har alltid följt stora investerare, som Warren Buffett, med stort intresse. Faktum är att SEC kräver att stora investerare rapporterar sina transaktioner i Schedule 13D/G/F-blanketter som ger investerare snabb insikt i deras handlingar.
Vad är analys på kedjan?
SEC kan kräva att aktiemarknadsvalutor (Whales) redovisar sina innehav i Schedule 13D/G/F-rapporter. När det gäller kryptovalutor visas varje transaktion på den publika blockkedjan. Utmaningen är att spåra transaktioner över plånböcker för att identifiera vart smarta pengar rör sig över tid – en metod som kallas on-chain-analys.
Analys på kedjan ger flera typer av data:
- Transaktionsvolym.
- Detaljer om gruvarbetarbelöning.
- Växelflöden in eller utflöden.
- NFT- eller DeFi-inflöden eller -utflöden.
Hur man spårar transaktioner
Kryptovalutor fungerar på en offentlig blockkedja som gör alla transaktioner synliga för allmänheten. Även om transaktioner är pseudo-anonyma kan vem som helst se hur mycket kryptovaluta som finns i en given plånbok och dess transaktioner. Problemet är att en enhet (t.ex. en person eller fond) kan ha mer än en plånbok, vilket gör det svårt att spåra valtransaktioner.
Uppstart av blockkedjeanalys nansen syftar till att lösa dessa problem genom att hjälpa investerare att följa vart kryptovalar flyttar sina pengar. Med över 100 miljoner plånböcker på blockkedjorna Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche och Celo, gör företaget det möjligt för investerare att hitta potentiella möjligheter för avkastningsodling, likviditetspooler, DEX-data och till och med heta ... NFT-samlingar.
Företaget tillhandahåller högnivådata gratis på sin webbplats, men investerare som söker realtidsdata kräver premiumåtkomst. För närvarande erbjuder företaget ett paket på 116 dollar per månad för handlare som söker insikter i realtid på ETH-marknaderna, tillsammans med ett abonnemang på 2 500 dollar per månad med veckovisa samtal, exklusiva gruppchattar och vertikal bevakning.
Till exempel hjälpte plattformen till att identifiera smarta pengar som flödade in i Shiba Inu-mynt tidigare i år. Några månader senare hade Shiba Inu blivit en betydande aktör inom kryptovalutaområdet. Dessa tidiga indikatorer kan hjälpa handlare och investerare att tajma sina rörelser in och ut ur kryptovalutor. DeFi-projektoch andra möjligheter.
Lärdomar från aktiemarknaden
Kryptohandlare och investerare bör följa några råd från aktiemarknaden och undvika vanliga fallgropar när de spårar smarta pengar. Det är särskilt lätt att misstolka valarnas beteende på finansmarknaderna eftersom de alla har olika strategier, motiv och andra faktorer som påverkar deras beslut.
Det finns några saker att tänka på:
- Gör inga antagandenStora investerare gör drag av olika anledningar. Till exempel kan någon sälja en stor mängd kryptovaluta för att täcka en personlig utgift eller skatteskäl snarare än på grund av en plötslig förändring i deras uppfattning.
- Välj influencers du förstårDet finns många olika typer av valar på aktiemarknaden. Till exempel är Warren Buffett en värdeinvesterare, medan Bill Ackman är en aktivist. På kryptomarknader, välj plånböcker som du vet att följa för insikter.
- Titta på den större bildenDe stora talens lag antyder att insikter blir mer precisa med mer data. Istället för att förlita sig på enskilda influencers, försök att titta på marknadsövergripande information för att förstå marknadsdynamiken och öka förtroendet.
Lyckligtvis kan plattformar som Nansen hjälpa till att undvika dessa problem. Till exempel kan du använda plattformen för att se aggregerade inflöden och utflöden för kryptovalutor. På så sätt baserar du inte ditt beslut på en enda influencer som kan ha baktankar. Istället kan du titta på vart alla smarta pengar går för att fatta de bästa besluten.
Tittar på den större bilden
Kryptovalar ger exceptionell inblick i kommande kryptovalutor och projekt värda att överväga, men att spåra deras transaktioner är bara en del av investeringsprocessen.
Varje investerare måste bedöma lämpligheten av en viss kryptovaluta eller ett visst projekt för deras portfölj och mål. Till exempel kan en långsiktig investerare med låg risktolerans dra nytta av insikter om framstående kryptovalutor, men nischade tokens kan vara för riskabla för deras portfölj. Andra handlare kan vara mest intresserade av högrisk- och högavkastande satsningar.
Förutom att hantera risker bör handlare och investerare också vara uppmärksamma på sina skattepliktIRS slår ner på individer som inte betalar skatt på kryptovalutavinster, vilket innebär att det är viktigare än någonsin att beräkna och rapportera kapitalvinster korrekt. Annars kan du drabbas av en retroaktiv skatteräkning som inkluderar straffavgifter och ränta.
Lyckligtvis gör verktyg som ZenLedger det enkelt att följa skattelagar och säkerställa noggrannhet. Du kan enkelt koppla samman alla dina plånböcker och börser, beräkna kapitalvinster eller -förluster och fylla i skatteblanketter korrekt. Om du använder TurboTax skickar en integration automatiskt all information som behövs vid skattetillfället. Prova det gratis idag!
The Bottom Line
Kryptovalar har en betydande inverkan på kryptovalutamarknaderna. Även om inte varje rörelse är en tydlig signal, kan det aggregerade beteendet hos "smarta pengar" hjälpa kunniga handlare och investerare att ligga steget före viktiga trender. Plattformar som Nansen gör det enkelt att upptäcka dessa möjligheter i realtid innan marknaden rör sig, vilket ger värdefull alfa i den framväxande marknaden.
Om du handlar med kryptovalutor kan ZenLedger hjälpa dig att minska stressen kring skatteärenden. Vår plattform aggregerar automatiskt transaktioner i dina plånböcker och börser, beräknar dina kapitalvinster och -förluster och fyller till och med i vanliga IRS-blanketter som du kan lämna över till din revisor. Prova det gratis idag!
ZenLedger-läsare kan dra nytta av ett exklusivt erbjudande – få 200 dollar rabatt på 1 år av Nansens standardabonnemang! Erbjudandet är endast tillgängligt via länkarna nedan:
Betala med Fiat (kredit-/betalkort): köp rand
Betala med krypto: handel myntbas
