Useless Ethereum Token (UET), 2017 yılında "dünyanın ilk %100 dürüst Ethereum ICO'su" olarak piyasaya sürüldü. Üç gün içinde, kendi kendini "işe yaramaz" olarak tanımlayan token, kurucusunun elektronik eşyalara harcayacağına söz verdiği 40,000 dolardan fazla para topladı. Ne yazık ki, kötü niyetli token geliştiricileri niyetleri konusunda bu kadar açık değiller ve genellikle milyonlarca dolarlık haksız kazançla ortadan kayboluyorlar.
Göre ChainalysisSahte kripto para birimlerini içeren dolandırıcılık yöntemleri (rug pull olarak bilinir), geçen yıl tüm kripto para dolandırıcılığı gelirlerinin yaklaşık %37'sini oluşturarak neredeyse 3 milyar dolara ulaştı. İyi haber şu ki, kendinizi korumak için alabileceğiniz bazı mantıklı adımlar var.
Halı çekme işleminin ne olduğunu ve bundan nasıl kaçınılacağını inceleyelim.
Geçen yıl kripto para dolandırıcılıklarının üçte birinden fazlası, yani yaklaşık 3 milyar dolar çalınan para, sahtekarlık yöntemiyle gerçekleşti.
Halı Çekme nedir?
Sahtekar geliştiricilerin yeni bir kripto para birimi oluşturup, fiyatını artırmak için token'ı tanıtıp, ellerindeki varlıkların büyük bir kısmını satıp ardından projeyi terk etmeleri durumunda "dolandırıcılık amaçlı satın alma" (rug pull) vakaları yaşanır. Örneğin, Squid Game Token (SQUID) başlangıçta muazzam bir büyüme gösterdi, ancak... akıllı sözleşme Kod, kurucu olmayan birçok kişinin tokenlarını satmasını engelledi.
Sert halı çekmeleri Bu tür dolandırıcılıklar, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerine kötü amaçlı kod eklemesiyle ortaya çıkar. Örneğin, Squid Game Token, birçok kişinin satın aldıktan sonra hisselerini satmasını imkansız hale getirdi. Çoğu dolandırıcılık vakası yasa dışıdır çünkü baştan beri fonları çalmaya yönelik açık bir kötü niyet vardır – ancak kripto suçlarının kovuşturulması zor olan gri bir alandır.
Öte yandan, yumuşak halı çekmeleri Kripto varlıklarını hızla satan geliştiricilere atıfta bulunuyoruz. Yoğun satışlar, token fiyatı üzerinde ciddi bir aşağı yönlü baskı oluşturur ve etik olmayabilir, ancak sert "rug pull" (hızlı ve ani fiyat düşürme) yöntemleriyle aynı anlamda yasa dışı olmayabilir. Sonuçta, bir token geliştiricisinin kötü niyetini kanıtlamak çok daha zordur.
Halı Çekme Yöntemlerinin 3 Çeşidi
Çoğu dolandırıcılık girişimi, baştan beri kötü niyetli, kötü tasarlanmış projelerdir. Çoğu durumda, yüzeyde meşru görünmek üzere tasarlanmış, diğer kripto paraların hafifçe değiştirilmiş kopyalarıdır. Bununla birlikte, gerçek "dolandırıcılık girişimi" genellikle birkaç farklı biçimde ortaya çıkar ve kurban olmaktan kaçınmak için bunları anlamak çok önemlidir.
En yaygın üç halı çekme türü şunlardır:
- likidite hırsızlığı – Geliştiricilerin yatırımcıların token alıp satabilmelerini sağlamak için likidite havuzlarına ihtiyaçları vardır; bu da hırsızlık için bir fırsat yaratır. Örneğin, bir geliştirici şunları oluşturabilir: likidite havuzu Yeni basılan token'lardan ve ether'den oluşan bu havuz, belirli bir süre boyunca ether'i kilitlemeyi vaat ediyor. Kötü niyetli geliştiriciler daha sonra havuzdaki likiditeyi (yani ether'i) çalabilir ve yeni basılan token'ların geri kalanını değersiz hale getirebilir.
- Sınırlı Satış – Geliştiriciler, akıllı sözleşmelere ve tokenlara neredeyse her türlü mantığı yerleştirebilirler. Bazı durumlarda, kötü niyetli geliştiriciler, yeni basılan tokenların başkaları tarafından satılmasını imkansız hale getiren kodlar eklerler. Sonuç olarak, fiyat hızla yükselir ve kurucu hissesini satmaya karar vermeden önce yeni kurbanları kendine çeker ve tokenların değerini sıfıra düşürür.
- Damping – Token'ları elden çıkarmak her zaman bir dolandırıcılık anlamına gelmez, ancak geliştiriciler özellikle insanları dolandırmak için token ürettiklerinde, bu en iyi ihtimalle etik dışı, en kötü ihtimalle ise suç teşkil eder. Örneğin, kötü niyetli geliştiriciler, token fiyatını yükselteceğine dair abartılı vaatlerde bulunan ve daha sonra önemli miktardaki paylarını nakde çevirerek kripto para biriminin değerini sıfıra indiren bir proje icat edebilirler.
Halı Çekmelerinden Nasıl Kaçınılır?
Halı Çekme Uyarı İşaretleri
Aldatıcı tekliflerden kaçınmanın en iyi yolu, uyarı işaretlerine dikkat etmektir. "Çok iyi görünüyor, gerçek olamayacak kadar iyi" testi her yatırım için geçerli olsa da, potansiyel aldatıcı teklifleri tespit etmek ve mağdur olmaktan kaçınmak için dikkat edebileceğiniz birkaç özel uyarı işareti vardır. Önemli olan, heyecan anında geri adım atıp, "kaçırma korkusu" (FOMO) duymadan gerçekliği değerlendirmek için zaman ayırmaktır.
En yaygın uyarı işaretlerinden bazıları şunlardır:
- Liderlik Eksikliği – Birçok dolandırıcı kripto projesinin, bariz nedenlerden dolayı, anonim liderleri vardır. Bitcoin Bu bir istisnadır; kripto paralara yatırım yapmadan önce saygın ekipleri aramalısınız (ancak bu da bir garanti değildir).
- Likidite Sorunları – Düşük likidite seviyeleri, kötü niyetli geliştiricilerin fiyatları manipüle etmesini kolaylaştırır. İşlem hacmi düşükse veya düşük bir “kilitli toplam değerBir projede, beklenmedik bir dolandırıcılık riski nedeniyle yatırım yapmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.
- Eşit olmayan dağılım – Etherscan ve diğer araçlar size token dağılımını gösterebilir. Çoğu dolandırıcılık vakası, token arzının %20'sinden fazlasını veya tek bir tokeni elinde bulunduran ilk on cüzdanı içerir. cüzdan Token arzının %5'inden fazlasını elinde bulunduruyor.
- Kalite Endişeleri – Web sitesi yetersiz olan, teknik dokümanında dilbilgisi hataları bulunan veya diğer kalite sorunları yaşayan projeler, dolandırıcılık şüphesi uyandırmalıdır. Dolandırıcılar genellikle hızlı bir kazanç peşinde oldukları için yüksek kaliteli materyaller oluşturmaya zaman ayırmazlar.
Durum Tespiti Araçları
Dolandırıcılık riskini değerlendirmek için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar ve hizmetler mevcuttur. Yukarıdaki uyarı işaretleriyle birlikte, mağdur olma riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu araçlara ek olarak, çeşitli projelerin meşruiyetini takip etmek için sosyal medyayı kullanabilir ve saygın kripto haber sitelerini izleyebilirsiniz.
En popüler iki durum tespiti aracı şunlardır:
- jeton koklayıcı Platform, bilinen dolandırıcılık yöntemlerini tararken ve faydalı token metrikleri hesaplarken, en son kötü amaçlı sözleşmelerin, dolandırıcılık yöntemlerinin ve siber saldırıların bir listesini tutar. Bir tokene tıklandığında, platform takas, sözleşme, sahip, likidite analizi ve bilinen güvenlik açıkları listesini sunar.
- rugdoc Platform, farklı token projeleri için bir yelpaze üzerinde derecelendirmeler sunar ve kritik risk faktörlerini ayrıntılı olarak inceler. Ayrıca, projeleri daha derinlemesine incelemek için denetimler ve KYC kontrolleri sunarak düşük riskli projeler için daha fazla güvence sağlar. Yaklaşan token lansmanlarını bulabileceğiniz bir lansman takvimi de mevcuttur.
Alt çizgi
Geçen yıl kripto para dolandırıcılıklarının üçte birinden fazlası, yani yaklaşık 3 milyar dolar çalınan para, "rug pull" (aldatma amaçlı dolandırıcılık) vakalarıydı. Neyse ki, potansiyel dolandırıcılıkları tespit etmek için kullanabileceğiniz çeşitli uyarı işaretleri ve gerekli araştırmayı yaparken kullanabileceğiniz araçlar mevcut. Bu ipuçlarını aklınızda tutarak, bir sonraki kurban olmaktan kaçınabilirsiniz.
Bitcoin veya altcoin ticareti yapıyorsanız, ZenLedger vergi sezonu için her şeyi düzenli tutmanıza yardımcı olabilir. Platformumuz, cüzdanlar ve borsalar genelindeki işlemleri otomatik olarak bir araya getirir, sermaye kazançlarını veya kayıplarını hesaplar ve ihtiyacınız olan IRS formlarını otomatik olarak doldurur.
Hemen kaydolun ve ücretsiz olarak başlayın!
