所有活跃在加密货币领域的人都看到了有关诈骗的新闻报道。不幸的是，许多人都遭受了诈骗者的损失。2022年是诈骗分子的鼎盛时期，加密货币诈骗达到了…… 历史最高 黑客卷走了 4.3 亿美元。
各国政府正加大力度加强对数字货币市场的监管，但加密货币市场的最终稳定仍需时日。加密货币的波动性和风险性持续给投资者和金融机构带来挑战。
尽管存在这些风险，全球加密货币 采用 加密货币市场持续增长。对于大多数加密货币投资者而言，加密货币欺诈和安全背后的技术细节极其复杂。在此背景下，软件开发人员和安全团队面临着巨大的压力，他们必须加大力度打击欺诈行为，保障投资者安全。
加密货币的普及也导致了加密货币网络威胁的相应增加。让我们来看看加密货币网络安全现状、一些新兴威胁以及投资者可以采取哪些措施来保护自己。
加密货币网络安全的好消息
尽管FTX项目失败且诈骗活动持续不断，但也有好消息。由于加密货币领域的特殊性，一些诈骗分子会公开活动，像Chainalysis这样的机构可以追踪他们的数据。
2023年7月，Chainalysis 报道 年中加密货币诈骗收入下降了 65%，主要原因是两起巨大的诈骗活动——VidiLook.io 和 Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management——关门大吉。
截至 6 月，加密货币诈骗犯在 2023 年的非法所得比 2022 年减少了近 3.3 亿美元。
新兴加密货币安全威胁
尽管整体诈骗收入有所下降，但加密货币日益增长的普及度仍然刺激着网络犯罪分子。加密货币领域一些新出现的威胁包括：
- 地毯拉手： 在 DeFi（去中心化金融）场景中，骗子们以高回报的承诺引诱投资者，一旦投资者投入大量资产，就会通过掏空智能合约来“卷款跑路”。
- 除尘攻击： 攻击者向个人钱包发送少量加密货币，并跟踪这些交易，以发现漏洞，为日后更大规模的攻击做准备。
- 闪贷攻击： 2022年第一季度，DeFi协议数量为： 源 97% 的被盗加密货币都与闪电贷攻击有关。闪电贷攻击是一种犯罪分子利用去中心化交易所贷款系统漏洞的单向攻击。他们无需抵押即可借入大量资金，破坏流动性池，并几乎立即偿还贷款，造成巨大损失。您可以阅读有关闪电贷攻击的详细信息。 这篇文章 摘自华尔街Mojo。
- MEV（矿商可提取价值）抢先交易： 在这种情况下，矿工会重新排列区块中的交易顺序，优先处理那些能带来最大经济收益的交易，从而影响正常的交易流程。
买家需谨慎——谨防社交工程、身份冒用和网络钓鱼诈骗
诈骗活动可能从人类交易贝壳和羽毛的时代就已存在。不幸的是，目前加密货币诈骗的热点是社交诈骗。诈骗分子会通过各种手段建立人们的信任，或诱骗他们泄露私钥。
目前，诈骗案件十分猖獗，Chainalysis 的数据显示，只有诈骗活动有所增加。今年，冒充执法人员等权威人士行骗的案件资金流入量仅下降了 23%，而其他诈骗案件的资金流入量则下降了 77%。
尽管诈骗收入有所下降，但坏消息是，与冒充诈骗相关的地址的交易数量每年激增 49%。
这项统计数据表明，虽然此类诈骗造成的总损失金额可能有所下降，但受骗人数实际上却有所上升。投资者应警惕任何冒充监管机构人员索取信息的人员。
加密网络安全防护措施
虽然威胁真实存在且不断演变，但保护机制也在不断完善。钱包尤其容易成为加密货币盗窃的攻击目标。以下是一些安全协议和最佳实践，可帮助您保护加密货币投资：
多重签名钱包： 使用多重签名钱包需要多个密钥才能授权加密货币交易。这样做可以增加额外的安全保障。
硬件钱包： 将您的加密货币存储在硬件钱包中——硬件钱包是一种物理设备，用于存储用户的私钥，并与互联网隔离。当然，这意味着您必须制定完善的计划来保护这个物理钱包。
定期软件更新： 请确保所有钱包软件及相关应用程序均为最新版本，以防止已知漏洞的侵害。
智能合约审核： 在投资任何 DeFi 项目之前，请先查看信誉良好的公司是否对其智能合约进行过审计。
两因素身份验证 (2FA)： 为所有加密货币相关账户启用双因素身份验证，以增加一层安全保障。
监控服务： 使用能够提醒您注意异常活动（例如突然取款或资金转移）的服务。
加密技术在网络安全和欺诈调查中的优势
虽然加密货币黑客攻击事件已成为传奇，但比特币也有其另一面。加密技术也能以多种方式帮助反欺诈调查。
可追溯性和半匿名性
虽然加密货币提供了传统金融体系通常不具备的隐私保护，但这种匿名性并非绝对。被追踪的交易最终都会指向加密货币交易所或需要用户提供真实身份的关键节点。
通过搜查令等适当的法律渠道，执法机构可以强制这些交易披露相关方的身份，使非法行为者越来越难以在不被察觉的情况下进行活动。
不可变数据存储
区块链技术是大多数加密货币的基石，它为网络犯罪调查中长期存在的一个问题——数据保存的不一致性——提供了一种独特的解决方案。全球金融市场的传统服务提供商可能拥有零散且不可靠的数据存储系统。
区块链的不可篡改账本以系统且透明的方式存储交易数据。区块链的特性决定了篡改数据几乎是不可能的。账本会永久存储您的交易数据，并记录所有交易变更。这种数据永久性意味着区块链可以成为调查人员的强大工具，提供可靠的证据链。
跨境证据获取
加密货币最显著的特点之一是其能够跨越地域限制。对于执法部门而言，这一特性极大地简化了跨国取证工作，而跨国取证历来都饱受繁琐的官僚程序和管辖权问题的困扰。
加密货币网络安全的新兴解决方案
随着加密货币领域的不断发展，创新者们正在致力于开发更高层次的解决方案来应对网络安全威胁。这些解决方案包括：
- 二层安全协议： 这些设备旨在处理链下交易，可提高速度并减少攻击面。
- 人工智能和机器学习： 这些技术可以实时监控交易行为，立即标记任何异常模式。
- 去中心化身份验证： 基于区块链的身份识别等解决方案可以显著降低身份盗窃和欺诈的风险。
- 量子安全算法： 随着量子计算的发展，能够抵御量子攻击的加密算法变得至关重要。
- 保险政策： 更多专门针对加密货币投资的保险产品即将上市，为投资者提供又一层保障。
前进
对于活跃的加密货币投资者而言，保持警惕至关重要，同时也要乐于适应不断涌现的威胁并接受创新解决方案。任何金融活动都存在风险，但掌握充分的网络安全知识可以显著降低风险，让您更安全地驾驭加密货币领域。
如果您投资了加密货币，ZenLedger 可以帮助您整理报税季所需的一切事宜。
该平台汇总来自不同钱包和交易所的交易记录，计算您的整体资本收益或损失，并生成您每年必须申报的税务表格。您甚至可以通过税损收割和其他技巧来降低税负。
本资料仅供参考，不构成税务、法律或财务建议。在进行任何交易前，您应咨询您的税务、法律和会计顾问。
