十月2008， 中本聪 （或者某个使用该名字作为笔名的人）发表了如今著名的 白皮书 《比特币：一种点对点电子现金系统》奠定了革命性数字货币的基础。比特币在2008年之前并不存在，截至800年12月12日，其市值约为23亿美元。自2017年底以来，比特币（BTC）的价值在过去15年中经历了显著的波动。
比特币市值 2011-2023
区块链是中本聪发明的用于记录比特币交易的去中心化账本系统，它提供了一种透明的方式来验证和追踪点对点交易。理论上，区块链应该能够简化追踪比特币持有者的过程。但实际上，要精确识别比特币的最大持有者（在加密货币圈子里被称为“鲸鱼”）却极具挑战性。
中本聪的真实身份至今仍是个谜；我们甚至不知道他究竟是一个人还是一个团队。我们只知道比特币的目标是简化金融，并创建一个更加公平的体系。
一些加密货币观察人士声称情况恰恰相反。他们批评比特币行业存在大量比特币集中在少数钱包的情况。Glassnode 就是一个例子。 数据驱动案例 他认为这些说法有些夸大其词，并表示随着时间的推移，比特币的分配范围正在扩大到更多持有者。
随着财力雄厚的传统金融机构对加密货币的兴趣日益浓厚，我们是否会在 2024 年看到比特币所有权更加集中，尤其是在即将到来的 4 月份比特币减半之后？
让我们仔细看看当前的情况。
比特币所有权集中度
Bitinfocharts 2023年3月数据 揭示 目前大约有 827,000 万个比特币地址，每个地址至少持有一个比特币，约占比特币网络地址总数的 4.5%。需要注意的是，由于一个人或实体可以控制多个地址，因此这个数字可能无法准确反映比特币持有者的总数。
2023年3月，Glassnode发布了一份 深入 看看比特币的分布情况。这篇文章将海洋动物的比喻提升到了一个新的层次，解释了比特币分布随时间推移发生的变化。
图表显示了比特币所有权分布的极度不均衡。少数巨鲸掌控着比特币市场的大部分份额。截至2023年3月，持有比特币地址最多的1%的比特币控制着超过90%的比特币总供应量。
五年后这张图表会变成什么样，着实令人期待。新老巨头会利用他们已有的资源进一步壮大自身规模，还是主流的蟹虾养殖户会涌入市场，使其持仓量呈指数级增长？
为什么很难估计谁持有最多的比特币？
区块链的悖论之一在于透明性和匿名性并存。在比特币链上，交易是透明的；任何人都可以看到与交易关联的钱包地址。这相对容易理解。 哪些钱包 持有最多比特币的人。
难点在于估算哪个个人或实体拥有最多的比特币，因为一个所有者可能控制多个钱包。例如，比特币的创造者中本聪就拥有数千个钱包。目前尚无人确切知道他有多少个钱包。 一些估计 超过20,000。
匿名性体现在钱包所有者隐藏了自己的身份。在加密货币早期，设置匿名钱包进行比特币购买和交易非常容易。如今，许多政府要求加密货币交易所对钱包所有者实施 KYC（了解你的客户）规定。
KYC（了解你的客户）法规旨在打击洗钱、欺诈和非法组织融资，真正匿名的加密货币交易时代已经结束。 Chainalysis 网络威胁情报主管 Jackie Burns Koven 在接受《连线》杂志采访时表示：“如果还有人认为比特币是匿名的，我想在这里就消除这种误解。”
在那段引文中，她指的是交易所和调查人员越来越能够有效地将交易和钱包与特定的恶意行为者联系起来。我们也可以使用同样的技术来监控最活跃的比特币账户活动。
MicroStrategy比特币持有量及其他主要持有者
确定比特币的最大持有者需要分析比特币区块链上公开的数据。以下是分析师寻找线索的一些方法：
公共区块链账本： 比特币运行在区块链上，区块链是一个公开账本，记录着每一笔交易。任何人都可以访问这个账本，这为比特币追踪器监控比特币交易提供了起点。
钱包地址分析： 每笔比特币交易都涉及钱包地址。分析师和研究人员使用工具来研究这些地址。他们可以看到每个地址的余额，即使地址与所有者的身份之间没有直接联系。
模式识别与聚类： 通过分析交易模式，专家有时可以将多个地址归为一类，认为它们可能由同一实体控制。例如，如果多个地址向同一个地址转移比特币但未进行任何支出，则这些地址可能由同一实体操控。
识别已知实体： 部分比特币地址之所以公开，是因为其所有者已披露了这些信息。例如，一些公开交易或被要求披露金融资产的公司（如 MicroStrategy 或 Tesla）就曾披露过此类信息。
区块链分析工具： 一些专门的工具和平台有助于分析区块链数据。这些工具可以帮助识别大额交易、钱包余额，在某些情况下，还可以识别大额钱包的可能所有者。
社区和媒体报道： 加密货币社区和媒体经常在识别和报道比特币大户方面发挥作用。例如，新闻报道、社交媒体讨论和研究出版物可以揭示哪些人可能正在积累或持有大量比特币。然而，媒体报道必须始终进行事实核查，因为社交媒体也是谣言和虚假信息滋生的常见场所。
对比特币最大持有者进行取证和交易追踪： 在某些情况下，会使用取证分析，尤其是在追踪涉及非法活动或黑客攻击的钱包时。这种分析还可以帮助识别大额钱包及其活动。
需要注意的是，虽然比特币区块链是透明的，但所有钱包所有者的身份，特别是几年前设立的钱包所有者的身份，与他们的地址并没有内在的关联。
2023年比特币最大持有者
以下是截至 2023 年比特币持有量排名前十位的持有者名单，数据来自[此处应填写相关来源]。 Coingape, 硬币法典和 BTCC识别过程很大程度上依赖于自愿披露、交易模式分析，有时还需要推测。此外，由于比特币投资者可以在几分钟内完成钱包间的资金转移，数据变化迅速。
- 中本聪 (估计有 1.1 万个比特币）：这是比特币的匿名创建者，很可能是最大的比特币持有者。然而，由于创建者身份匿名，这只是基于估计，尚未得到证实。
- Binance (预计价值 250,597 个比特币）：加密货币交易所币安的钱包中持有大量比特币，使其成为最大的比特币持有者之一。
- MicroStrategy的 (预计价值 132,500 个比特币）：这家商业分析平台已对比特币进行了大量投资，在其储备中持有大量比特币。
- 匿名钱包 (预计价值 140,165 个比特币）：一个身份不明的钱包持有大量比特币，是比特币持有量最大的钱包之一。
- 银河数码控股 (预计价值 16,400 个比特币这家专注于加密货币的商业银行也是另一家重要的比特币持有者。
- Voyager Digital Ltd. (预计价值 12,260 个比特币这家加密货币经纪公司持有大量比特币。
- 特斯拉 (约10,055万BTC这家电动汽车制造商最初投资了 1.50 亿美元购买比特币。
- 马拉松数字控股公司 (10,055 BTC）：一家比特币挖矿公司
- 罗宾汉 (由 Jump Trading 管理，持有大量股份虽然尚未得到直接证实，但分析师认为 Robinhood 管理着一个持有大量比特币的钱包。
- FBI钱包 (预计价值 94,643 个比特币）：此钱包包含 2016 年从 Bitfinex 加密货币交易所被盗的比特币，目前由美国联邦当局控制。
有了这些名称和实体，就更清楚地了解了…… 比特币最大持有者 影响市场动态。
当前促使比特币买家和持有者采取行动的趋势
2024年比特币将迎来两件大事，这可能会激励投资者积累比特币。
比特币减半
即将到来的比特币减半事件（或称“减半”）将于2024年4月发生，引发了投资者的极大关注，他们预期此次事件将影响比特币的价格。历史上，大约每四年发生一次的减半事件，会将挖矿奖励减半，而减半事件通常会推高比特币的价格。
分析师将价格上涨归因于比特币新发行速度的降低。根据供求关系，如果需求依然强劲，新发行速度的降低会导致价格上涨。投资者通常会在此类事件发生前买入比特币，预期随着新比特币供应放缓，价格可能会上涨。
随着下一次减半的临近，人们对比特币稀缺性的预期以及比特币减半后的历史表现，是推动投资者兴趣的关键因素。
比特币ETF可能在1月份获得批准
12月4日，比特币价格突破42,000美元，创下年内新高。投资者情绪好转的关键因素之一是市场预期美国证券交易委员会（SEC）将批准加密货币交易所交易基金（ETF）的上市。
ETF基金将为投资者提供 更安全的方式 无需直接拥有数字资产即可获得投资机会。这标志着加密货币融入主流金融体系的一个重要里程碑。我们预计美国证券交易委员会将于1月10日前对此决定作出裁决。
整体市场情绪正在改善
将加密货币行业年底的上涨行情视为摆脱其动荡过往的标志，此前该行业曾因业内人士面临的法律问题而饱受困扰。尽管币安和FTX等公司爆出重大领导层丑闻，且多家加密货币交易所也面临监管机构的行动，但比特币在2023年仍实现了超过150%的惊人增长，并对以太坊等其他加密货币产生了积极影响，以太坊的涨幅也超过了80%。
雅虎财经 推测 华尔街现在认为美联储不会再收紧利率，这与被压抑的需求一起，一直在推动加密货币价值的上涨。
展望2024年比特币的发展
加密货币是否终于摆脱了混乱的星云阶段，在全球金融体系中占据了稳定的位置？或者，如果比特币ETF的获批反而会因为比特币的波动性而导致未来更大的损失，那么那些唱衰者的预言是否会被证实？
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