關注加密貨幣新聞的人都知道美國證券交易委員會（SEC）與該行業之間存在著複雜的關係。然而，鮮為人知的是，還有多個監管機構負責保護投資者和消費者的權益。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）負責監管商品期貨和選擇權市場。該機構的主要職責是確保市場的誠信、透明和公平，並保護市場參與者和公眾免受欺詐、操縱和濫用行為的侵害。
8月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣投資公司Fundsz的創辦人提起訴訟。該機構指控他們參與了一項涉及加密貨幣和貴金屬交易的詐欺計劃。
讓我們仔細看看。
加密買家當心
不受監管的金融產品和市場總是容易滋生詐欺。如今的線上交易平台可以即時處理交易，不法分子利用社群媒體招募受害者。這兩個因素都使加密貨幣詐欺的規模達到了歷史新高。雖然數百萬美元的駭客攻擊和盜竊事件頻頻登上新聞頭條，但詐欺對投資者和整個行業的損害更大。下圖顯示了2018年至2020年間詐欺事件與駭客攻擊事件的比例。
不幸的是，2020 年後情況變得更加糟糕。聯邦調查局 報導說， 2022年，詐欺活動從投資者手中騙走了高達10億美元的鉅款。
對 Fundsz 採取法律行動
Fundsz是非法人實體，並未在美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊。訴訟中提到的創始人包括佛羅裡達州居民Rene Larralde和Juan Pablo Valcarce、路易斯安那州居民Brian Early以及來自阿肯色州的Alisha Ann Kingrey。他們面臨法律訴訟。 指控 透過誤導性投資招攬和基於「專有演算法」的不切實際的回報來引誘投資者。
8月2日，美國地方法院法官溫迪·伯傑簽署了一項限制令，凍結被告的資產，保存相關記錄，並指定了一名臨時接管人。在後續訴訟中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）將尋求向受騙投資者追回損失、返還非法所得、處以民事罰款、永久禁止交易和註冊，以及永久禁止被告進一步違反《商品交易法》（CEA）。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 向佛羅裡達州中區地方法院提起訴訟，指控被告透過承諾每週穩定獲得 3% 的加密貨幣和貴金屬交易利潤來吸引客戶。
雖然該機構打算追討欠款，但官員警告說，被告可能沒有足夠的資金全額退還所有投資者的款項。
CFTC加密貨幣詐欺行動的背景
根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的投訴，Fundsz的創辦人自2020年10月至今一直在推廣Fundsz作為投資機會。 個人網站。 鼓勵訪客“立即鎖定名額，開始組建團隊！”
Fundsz聲稱它是首個提供「即時點對點捐贈支付」、去中心化籌款平台以及用於策略性「組建團隊」（實為傳銷）的工具的平台。會員還可以訪問每週更新的“財務自由圖書館”。
Fundszz 的創始人聲稱，該公司利用革命性的區塊鏈技術，使個人、慈善機構和組織能夠籌集經常性、不受限制和可持續的收入。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）指出，Fundszz的創始人在推廣和行銷該基金時做出了一些存在問題的說法：
- 據稱，Fundszz 一直使用專有演算法交易加密貨幣和貴金屬，每週都能獲得超過 3% 的利潤。
- 他們表示，七年來一直按時全額支付款項。
- 承諾在短短 48 個月內將 2,500 美元變成 1 萬美元，無需額外投資。
根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的投訴，Fundsz公司並未利用投資者的資金進行任何交易。他們聲稱的收益是虛假的，他們為投資者編制的「週報」財務報表也是虛假的。
Fundsz 將自己定位為準慈善組織，這更增添了其令人反感的因素，其標語為「Fundsz 為您的事業！」。它向潛在投資者傳達的訊息是，他們的投資將產生被動收入，並有助於清潔用水、人道援助、醫療、教育和災害救援。
該網站聲稱有超過14,000人信任Fundsz。其私密Facebook群組擁有5,700名成員。
基金 公開的 Facebook 該組織的標語是 被動收入。睡夢中也能賺錢。世代財富累積。 該群組有 356 名成員，發布了大量垃圾信息，包括有關類似可疑投資計劃的信息，最近一次發布是在 8 月 22 日，發布者可能不知道美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 正在調查 Fundsz。
美國商品期貨交易委員會背景
美國商品期貨交易委員會（CFTC）是美國聯邦政府的一個獨立機構。它成立於1974年，負責監管美國的商品期貨和選擇權市場。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）的主要目標包括保護市場參與者免受詐欺和操縱，確保市場的誠信和透明度，並促進競爭以惠及消費者。該機構監管的實體包括期貨交易所、清算所、商品基金管理人和商品交易顧問。
在數位資產領域，美國商品期貨交易委員會（CFTC）將加密貨幣歸類為商品，這意味著它們受該機構的監管。因此，如果某個平台或交易所提供加密貨幣衍生性商品交易，則可能需要向CFTC註冊並遵守其相關規定。 CFTC的職責是確保用戶以公平透明的方式進行交易。
幾個關鍵方面 美國商品期貨交易委員會（CFTC）的作用 加密貨幣監管包括：
- 註冊與監理： 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 要求加密貨幣交易所和交易平台，如果提供期貨、選擇權或衍生性商品交易，則必須註冊為期貨佣金商 (FCM) 或掉期執行機構 (SEF)。
- 執法： 美國商品期貨交易委員會（CFTC）有權對在加密貨幣市場從事詐欺或操縱活動的個人或實體採取法律行動。
- 市場監督： 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 負責監控和調查加密貨幣市場中潛在的市場操縱、詐欺或其他非法活動。
- 教育與指導： 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 向市場參與者、投資者和公眾提供教育資源和指導，以促進對加密貨幣風險的理解和認識。
前進
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 執法主管伊恩·麥金利在一份聲明中表示：「儘管詐騙分子聲稱交易的產品以及他們吸引受害者的方法（在本例中是通過社交媒體）可能已經改變，但‘如果某件事聽起來好得令人難以置信，那它很可能就是假的’這句諺語仍然像以往一樣有效。」
即使是經驗豐富的投資者也面臨詐騙風險。聯邦貿易委員會已採取措施應對此類風險。 極佳的訊息 關於如何避免加密貨幣詐騙。 美國商品期貨交易委員會的建議 同時強烈建議民眾在投資前核實公司是否已在美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊。如果公司未註冊，消費者應謹慎向其提供資金。您可以使用以下方法查詢公司的註冊狀態： NFA 基礎.
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本資料僅供參考，不應視為專業建議。請就您的具體情況尋求獨立的法律、財務、稅務或其他方面的專業建議。
