Im Oktober 2008, Satoshi Nakamoto (oder jemand, der diesen Namen als Pseudonym verwendet) veröffentlichte das mittlerweile berühmte Whitepaper „Bitcoin: Ein Peer-to-Peer-System für elektronisches Bargeld“ legt den Grundstein für eine revolutionäre digitale Währung. Bitcoin, eine Währung, die es vor 2008 nicht gab, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 800 Milliarden US-Dollar (Stand: 12). Seit Ende 12 schwankt der Wert von Bitcoin (BTC) bekanntermaßen in den letzten 23 Jahren.
Bitcoin-Marktkapitalisierung 2011–2023
Blockchain, das dezentrale Buchungssystem, das Satoshi zur Aufzeichnung von Bitcoin-Transaktionen erfunden hat, bietet eine transparente Möglichkeit, Peer-to-Peer-Transaktionen zu verifizieren und zu verfolgen. Theoretisch sollte Blockchain die Verfolgung vereinfachen, wer die meisten Bitcoins besitzt. In der Realität ist es jedoch eine Herausforderung, die größten Bitcoin-Besitzer, die in Krypto-Kreisen als „Wale“ bekannt sind, genau zu identifizieren.
Satoshis wahre Identität bleibt ein Rätsel; wir wissen nicht einmal, ob Satoshi eine Person oder eine Gruppe von Personen ist. Alles, was wir wissen, ist, dass das Ziel von Bitcoin darin besteht, das Finanzwesen zu vereinfachen und ein gerechteres System zu schaffen.
Einige Krypto-Beobachter behaupten, dass das Gegenteil der Fall sei. Sie kritisieren den Bitcoin-Sektor für eine hohe Konzentration des BTC-Vermögens in nur wenigen Wallets. Glassnode macht einen datengetriebener Fall dass diese Behauptungen übertrieben seien, und dass sich die BTC-Verteilung mit der Zeit auf mehr Besitzer ausweitet.
Werden wir angesichts des zunehmenden Interesses finanzkräftiger TradFi-Institutionen an Kryptowährungen im Jahr 2024 eine stärkere Konzentration des BTC-Besitzes erleben, insbesondere angesichts der bevorstehenden BTC-Halbierung im April?
Schauen wir uns die aktuelle Situation genauer an.
Bitcoin-Eigentumskonzentration
Bitinfocharts-Daten vom März 2023 enthüllt dass es rund 827,000 Bitcoin-Adressen gibt, von denen jede mindestens einen Bitcoin besitzt, was etwa 4.5 % aller Bitcoin-Netzwerkadressen entspricht. Wichtig ist, dass diese Zahl möglicherweise nicht die Gesamtzahl der Bitcoin-Besitzer widerspiegelt, da eine Einzelperson oder ein Unternehmen mehrere Adressen kontrollieren kann.
Im März 2023 veröffentlichte Glassnode eine eingehende Schauen Sie sich die BTC-Verteilung an. Der Artikel führt die Analogie mit den Meerestieren auf die nächste Ebene und erklärt, wie sich die BTC-Verteilung im Laufe der Zeit verändert hat.
Das Diagramm zeigt die unverhältnismäßige Verteilung des Bitcoin-Besitzes. Eine kleine Gruppe von Walen beherrscht einen erheblichen Anteil des Bitcoin-Marktes. Stand März 2023 kontrollieren die obersten 1 % der Bitcoin-Adressen über 90 % des gesamten Bitcoin-Angebots.
Es wird spannend zu sehen, wie dieses Diagramm in fünf Jahren aussieht. Werden neue und alte Wale ihre fest verankerten Ressourcen nutzen, um noch mehr zu gewinnen, oder werden die großen Krabben- und Garnelenpopulationen den Markt überschwemmen und ihre Bestände exponentiell vergrößern?
Warum ist es schwer zu schätzen, wer die meisten Bitcoins besitzt?
Eines der Paradoxe der Blockchain ist, dass Transparenz und Anonymität nebeneinander existieren. Auf der BTC-Kette sind Transaktionen transparent; jeder kann die mit den Transaktionen verknüpften Wallet-Adressen sehen. Es ist relativ einfach zu sehen welche Geldbörsen halte die meisten BTC.
Der schwierige Teil besteht darin, zu schätzen, welche Person oder Organisation die meisten BTC besitzt, da ein Besitzer mehrere Wallets kontrollieren kann. Beispielsweise besitzt der Erfinder von Bitcoin, Satoshi, Tausende von Wallets. Niemand weiß genau, wie viele es sind, aber einige schätzung es sollen über 20,000 sein.
Der anonyme Aspekt kommt zum Tragen, wenn der Wallet-Besitzer seine Identität verbirgt. In den frühen Tagen der Kryptowährungen war es einfach, anonyme Wallets für BTC-Käufe und -Transaktionen einzurichten. Heute verlangen viele Regierungen von Krypto-Börsen, dass sie KYC-Vorschriften (Know Your Customer) für Wallet-Besitzer umsetzen.
KYC-Vorschriften bekämpfen Geldwäsche, Betrug und die illegale Finanzierung illegaler Gruppen, und die Tage wirklich anonymer Krypto-Transaktionen sind vorbei. In einer presentation Für das Wired-Magazin sagte Jackie Burns Koven, Leiterin der Cyber Threat Intelligence bei Chainalysis: „Wenn immer noch jemand glaubt, Bitcoin sei anonym, möchte ich mit diesem Irrglauben hiermit aufräumen.“
In diesem Zitat bezieht sie sich auf die zunehmend effektiven Methoden, mit denen Börsen und Ermittler Transaktionen und Wallets bestimmten böswilligen Akteuren zuordnen können. Wir können dieselben Techniken auch verwenden, um die wichtigsten Bitcoin-Kontoaktivitäten zu überwachen.
Bitcoin-Bestände von MicroStrategy und andere Top-Inhaber
Um die größten Bitcoin-Besitzer zu ermitteln, müssen die öffentlich verfügbaren Daten der Bitcoin-Blockchain analysiert werden. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Analysten nach Hinweisen suchen:
Öffentliches Blockchain-Ledger: Bitcoin basiert auf einer Blockchain, einem öffentlichen Hauptbuch, in dem jede jemals getätigte Transaktion aufgezeichnet wird. Dieses Hauptbuch ist für jeden zugänglich und bietet BTC-Trackern einen Ausgangspunkt für die Überwachung von Bitcoin-Transaktionen.
Analyse der Wallet-Adressen: Jede Bitcoin-Transaktion beinhaltet Wallet-Adressen. Analysten und Forscher verwenden Tools, um diese Adressen zu untersuchen. Sie können den Kontostand jeder Adresse sehen, obwohl es keine direkte Verbindung zwischen der Adresse und der Identität des Besitzers gibt.
Mustererkennung und Clustering: Durch die Analyse von Transaktionsmustern können Experten manchmal mehrere Adressen zusammenfassen, die wahrscheinlich von derselben Entität kontrolliert werden. Wenn beispielsweise mehrere Adressen Bitcoins an eine einzige Adresse überweisen, ohne Geld auszugeben, kann es sein, dass sie von derselben Entität verwaltet werden.
Identifizieren bekannter Entitäten: Einige Bitcoin-Adressen sind öffentlich bekannt, weil ihre Besitzer diese Informationen offengelegt haben. Unternehmen, die öffentlich mit Finanzanlagen handeln oder diese offenlegen müssen (wie MicroStrategy oder Tesla), haben solche Offenlegungen vorgenommen.
Blockchain-Analysetools: Einige spezialisierte Tools und Plattformen erleichtern die Analyse von Blockchain-Daten. Diese Tools können dabei helfen, große Transaktionen, Wallet-Guthaben und in einigen Fällen die wahrscheinlichen Besitzer großer Wallets zu identifizieren.
Community- und Medienberichte: Die Kryptowährungs-Community und die Medien spielen oft eine Rolle bei der Identifizierung und Berichterstattung über große Bitcoin-Besitzer. Beispielsweise können Nachrichtenberichte, Diskussionen in sozialen Medien und Forschungsveröffentlichungen Aufschluss darüber geben, wer möglicherweise große Mengen Bitcoin anhäuft oder besitzt. Medienberichte sollten jedoch immer auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden, da in sozialen Medien auch häufig Gerüchte und Fehlinformationen zu finden sind.
Forensik und Transaktionsverfolgung der größten Bitcoin-Besitzer: In einigen Fällen wird eine forensische Analyse verwendet, insbesondere bei der Verfolgung von Wallets, die an illegalen Aktivitäten oder Hacks beteiligt sind. Diese Analyse kann auch zur Identifizierung großer Wallets und ihrer Aktivitäten führen.
Man sollte bedenken, dass die Bitcoin-Blockchain zwar transparent ist, die Identitäten aller Wallet-Besitzer – insbesondere derjenigen, die vor einigen Jahren eingerichtet wurden – jedoch nicht zwangsläufig mit ihren Adressen verknüpft sind.
Die größten Bitcoin-Besitzer im Jahr 2023
Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 größten Bitcoin-Besitzer im Jahr 2023, basierend auf gesammelten Informationen von Coingape, Coincodex und BTCC. Ein Großteil des Identifizierungsprozesses beruht auf freiwilliger Offenlegung, Analyse von Transaktionsmustern und manchmal Spekulation. Darüber hinaus können sich die Daten schnell ändern, da Bitcoin-Investoren innerhalb von Minuten zwischen Wallets wechseln können.
- Satoshi Nakamoto (Geschätzte 1.1 Millionen BTC): Dies ist der pseudonyme Erfinder von Bitcoin und wahrscheinlich der größte Inhaber. Dies basiert jedoch auf Schätzungen und ist aufgrund der Anonymität des Erfinders nicht bestätigt.
- Binance (Geschätzte 250,597 BTC): Die Kryptowährungsbörse Binance hält eine beträchtliche Menge an Bitcoin in ihrer Wallet und ist damit einer der größten Inhaber.
- MicroStrategy (Geschätzte 132,500 BTC): Diese Business-Analytics-Plattform hat stark in Bitcoin investiert und hält einen beträchtlichen Betrag in ihrer Reserve.
- Anonyme Geldbörse (Geschätzte 140,165 BTC): Eine nicht identifizierte Wallet besitzt eine große Menge an Bitcoins und bleibt einer der größten Inhaber.
- Galaxy Digitale Bestände (Geschätzte 16,400 BTC): Diese auf Kryptowährungen spezialisierte Handelsbank ist ein weiterer bedeutender Bitcoin-Inhaber.
- Voyager Digital Ltd. (Geschätzte 12,260 BTC): Dieses Kryptowährungs-Brokerunternehmen hält eine bemerkenswerte Menge an Bitcoin.
- Tesla (Ungefähr 10,055 BTC): Der Hersteller von Elektrofahrzeugen investierte zunächst 1.50 Milliarden Dollar in Bitcoin.
- Marathon Digital-Holdings Inc. (10,055 BTC): Ein Bitcoin-Mining-Unternehmen
- Robin Hood (Verwaltet von Jump Trading, bedeutende Beteiligungen): Obwohl es nicht direkt bestätigt ist, glauben Analysten, dass Robinhood ein Wallet mit einem großen Bitcoin-Bestand verwaltet.
- FBI-Geldbörse (Geschätzte 94,643 BTC): Dieses Wallet enthält BTC, die 2016 von der Kryptowährungsbörse Bitfinex gestohlen wurden und sich nun unter der Kontrolle der US-Bundesbehörden befinden.
Mit diesen Namen und Entitäten wird klarer, wie die größte Inhaber von Bitcoin die Marktdynamik beeinflussen.
Aktuelle Trends, die BTC-Käufer und HODLer motivieren
Im Jahr 2024 wird es bei Bitcoin zwei bedeutende Ereignisse geben, die Anleger dazu motivieren könnten, BTC anzuhäufen.
Bitcoin-Halbierung
Das bevorstehende Bitcoin-Halbierungsereignis (oder „Halvening“) im April 2024 stößt bei Anlegern auf großes Interesse, da die Anleger davon ausgehen, dass es den Bitcoin-Preis beeinflussen wird. Historisch gesehen haben Halbierungsereignisse, die etwa alle vier Jahre stattfinden und die Belohnung für das Mining neuer Blöcke um die Hälfte reduzieren, den Bitcoin-Preis erhöht.
Analysten führten den Preisanstieg auf die geringere Rate der Neuschöpfung von Bitcoins zurück, die nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage zu höheren Preisen führen kann, wenn die Nachfrage stark bleibt. Investoren werden oft dazu verleitet, Bitcoins im Vorfeld dieser Ereignisse zu kaufen, da sie mit möglichen Preisanstiegen rechnen, wenn das Angebot an neuen Bitcoins nachlässt.
Die Erwartung einer Knappheit und die historische Performance von Bitcoin nach der Halbierung sind entscheidende Faktoren, die das Interesse der Anleger wecken, wenn die nächste Halbierung näher rückt.
Mögliche BTC-ETF-Zulassung im Januar
Der Wert von Bitcoin überschritt am 42,000. Dezember die Marke von 4 USD und markierte damit einen bemerkenswerten Jahreshöchststand. Ein wichtiger Faktor, der zur verbesserten Anlegerstimmung beiträgt, ist die Erwartung, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) die behördliche Genehmigung für einen börsengehandelten Fonds (ETF) für Kryptowährungen erteilen wird.
Ein ETF-Fonds würde Anlegern eine sicherer Weg um Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu erhalten, ohne diese direkt zu besitzen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Skalierung von Kryptowährungen in die Mainstream-Finanzwelt dar. Wir erwarten, dass die SEC bis zum 10. Januar über die Entscheidung entscheiden wird.
Die allgemeine Marktstimmung verbessert sich
Betrachten Sie die Rallye der Kryptoindustrie zum Jahresende als Abkehr von ihrer schwierigen Vergangenheit, die durch rechtliche Probleme von Branchenvertretern unterstrichen wurde. Trotz erheblicher Führungsskandale bei Binance und FTX und regulatorischer Maßnahmen gegen Kryptobörsen hat Bitcoin im Jahr 150 ein bemerkenswertes Wachstum von über 2023 % verzeichnet, was sich positiv auf andere Kryptowährungen wie Ethereum auswirkte, das um mehr als 80 % gestiegen ist.
Yahoo Finance spekuliert dass die Wall Street nun davon ausgeht, dass die Federal Reserve die Zinsen nicht weiter anheben wird, was zusammen mit der aufgestauten Nachfrage den Anstieg der Kryptowährungswerte befeuert hat.
Mit Bitcoin im Jahr 2024 vorankommen
Verlässt die Kryptowährung endlich ihr chaotische Nebelstadium und nimmt einen festen Platz in der Weltfinanzwelt ein? Oder werden die Skeptiker Recht behalten, wenn die Zulassung der BTC-ETFs den Boden für weitere zukünftige Verluste aufgrund der Volatilität von Bitcoin bereitet?
Was meinen Sie? Eines wissen wir ganz sicher, egal ob Sie in Kryptowährungen, Gold, Sammelkarten oder Oldtimer investieren: Steuern werden bei Investitionen immer eine Rolle spielen.
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Haftungsausschluss: Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung dar. Sie sollten Ihre eigenen Steuer-, Rechts- und Buchhaltungsberater konsultieren, bevor Sie Transaktionen durchführen.
