Der Preis von Bitcoin sprang am 4,200. April 5,000 innerhalb weniger Stunden von 2 auf 2019 Dollar, nachdem ein einziger Auftrag zum Kauf von 20,000 BTC erteilt worden war. Der bedeutende Kauf veränderte die Stimmung rund um die Kryptowährung und Bitcoin erholte sich bis Ende Juni 240 um mehr als 2019 %. Am Ende löste ein einzelner Großbesitzer, ein sogenannter Krypto-Wal, eine massive Rallye aus.
Werfen wir einen genaueren Blick auf Krypto-Wale, wie sie den Markt beeinflussen und wie Anleger sie verfolgen können.
Krypto-Wale beeinflussen die Märkte erheblich – und Anleger können sich einen Vorteil verschaffen, indem sie ihre Bewegungen verfolgen.
Wer sind Kryptowale?
Krypto-Wale sind Unternehmen, die eine große Menge einer bestimmten Kryptowährung besitzen, was sie in Bezug auf den Gesamtbesitz in die oberen Ränge bringt. Bitcoin-Wale sind beispielsweise Inhaber von mehr als 1,000 BTC – im Wert von fast 50 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass sie einen erheblichen Teil der liquiden BTC-Menge auf dem Markt besitzen.
Die Aktionen von Krypto-Walen sind bemerkenswert, weil sie den Markt überproportional beeinflussen können. Beispielsweise könnte jemand, der 100 Millionen Dollar in BTC hält, beschließen, einen Anteil von 20 Millionen Dollar zu verkaufen. Bei einem täglichen Handelsvolumen von 1 Milliarde Dollar könnte dieser einzelne Handel zwei Prozent aller Transaktionen des Tages ausmachen.
Böswillige Krypto-Wale können ihre Hebelwirkung nutzen, um die Märkte zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Sie könnten beispielsweise einen Marktcrash inszenieren, indem sie große Mengen einer Kryptowährung verkaufen und dann im Laufe der Zeit zu niedrigeren Preisen leise wieder in den Markt einsteigen. Umgekehrt könnten sie eine stark geshortete Münze um einen Short Squeeze einzuleiten und die Preise in die Höhe zu treiben.
Natürlich ist die Idee von „Walen“ oder „Smart Money“ kein neuer Begriff in der Finanzwelt. Börseninvestoren haben große Investoren wie Warren Buffett schon immer mit großem Interesse beobachtet. Tatsächlich verlangt die SEC von großen Investoren, ihre Transaktionen in den Formularen Schedule 13D/G/F zu melden, die den Investoren zeitnahe Einblicke in ihre Aktivitäten geben.
Was ist On-Chain-Analyse?
Die SEC kann von Börsenwalen verlangen, ihre Bestände in den Unterlagen nach Schedule 13D/G/F offenzulegen. Bei Kryptowalen erscheint jede Transaktion in der öffentlichen Blockchain. Die Herausforderung besteht darin, Transaktionen über verschiedene Wallets hinweg zu verfolgen, um zu ermitteln, wohin sich Smart Money im Laufe der Zeit bewegt – eine Praxis, die als On-Chain-Analyse bekannt ist.
Die On-Chain-Analyse liefert verschiedene Arten von Daten:
- Transaktionsvolumen.
- Einzelheiten zur Belohnung für Bergleute.
- Zuflüsse oder Abflüsse von Börsen.
- NFT- oder DeFi-Zuflüsse oder -Abflüsse.
So verfolgen Sie Transaktionen
Kryptowährungen laufen auf einer öffentlichen Blockchain, die alle Transaktionen für die Öffentlichkeit sichtbar macht. Während die Transaktionen pseudo-anonym sind, kann jeder sehen, wie viel Kryptowährung sich in einer bestimmten Wallet befindet und welche Transaktionen damit getätigt wurden. Das Problem ist, dass eine Entität (z. B. eine Person oder ein Fonds) mehr als eine Wallet haben kann, was es schwierig macht, Wal-Transaktionen zu verfolgen.
Blockchain-Analytik-Startup Nansen zielt darauf ab, diese Probleme zu lösen, indem es Anlegern hilft, zu verfolgen, wohin Krypto-Wale ihr Geld bewegen. Mit über 100 Millionen Wallets auf den Blockchains Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche und Celo ermöglicht das Unternehmen Anlegern, potenzielle Möglichkeiten für Yield Farming, Liquiditätspools, DEX-Daten und sogar Hot-Swaps zu finden. NFT-Sammlungen.
Es gibt einen Teil der ...
Das Unternehmen stellt auf seiner Website kostenlos hochrangige Daten zur Verfügung, aber Anleger, die Echtzeitdaten suchen, benötigen Premium-Zugang. Derzeit bietet das Unternehmen ein Paket für 116 US-Dollar pro Monat für Händler an, die Echtzeiteinblicke in die ETH-Märkte suchen, sowie ein Paket für 2,500 US-Dollar pro Monat mit wöchentlichen Anrufen, exklusiven Gruppenchats und vertikaler Berichterstattung.
So half die Plattform beispielsweise dabei, Anfang des Jahres intelligentes Geld zu identifizieren, das in Shiba Inu-Münzen floss. Ein paar Monate später war Shiba Inu zu einem bedeutenden Akteur im Kryptowährungsraum geworden. Diese Frühindikatoren können Händlern und Investoren helfen, ihre Ein- und Ausstiege aus Kryptowährungen zeitlich zu planen. DeFi-Projekte, und andere Gelegenheiten.
Lehren aus der Börse
Krypto-Händler und -Investoren sollten einige Ratschläge der Börse beherzigen und häufige Fallstricke beim Verfolgen des Smart Money vermeiden. Insbesondere das Verhalten von Walen auf den Finanzmärkten kann leicht falsch interpretiert werden, da sie jeweils unterschiedliche Strategien, Motivationen und andere Faktoren haben, die ihre Entscheidungen beeinflussen.
Es gibt ein paar Dinge zu beachten:
- Machen Sie keine Annahmen. Große Investoren unternehmen aus unterschiedlichen Gründen Schritte. Beispielsweise verkauft jemand möglicherweise eine große Menge an Kryptowährung, um persönliche Ausgaben oder Steuergründe zu decken, und nicht aus einem plötzlichen Stimmungsumschwung.
- Wählen Sie Influencer, die Sie verstehen. Es gibt viele verschiedene Arten von Walen an der Börse. Warren Buffett ist beispielsweise ein Value-Investor, während Bill Ackman ein Aktivist ist. Wählen Sie auf Kryptomärkten Wallets aus, die Sie kennen, um Einblicke zu erhalten.
- Schauen Sie sich das größere Bild an. Das Gesetz der großen Zahlen besagt, dass Erkenntnisse mit mehr Daten präziser werden. Anstatt sich auf einzelne Einflussnehmer zu verlassen, sollten Sie versuchen, marktweite Informationen zu betrachten, um die Marktdynamik zu verstehen und das Vertrauen zu stärken.
Glücklicherweise können Plattformen wie Nansen helfen, diese Bedenken zu umgehen. Sie können die Plattform beispielsweise nutzen, um aggregierte Zu- und Abflüsse für Krypto-Token anzuzeigen. Auf diese Weise stützen Sie Ihre Entscheidung nicht auf einen einzelnen Influencer, der möglicherweise Hintergedanken hat. Stattdessen können Sie sich ansehen, wohin das ganze kluge Geld fließt, um die besten Entscheidungen zu treffen.
Das Gesamtbild betrachten
Krypto-Wale bieten außergewöhnliche Einblicke in kommende Kryptowährungen und Projekte, die einer Überlegung wert sind, aber die Verfolgung ihrer Transaktionen ist nur ein Teil des Investitionsprozesses.
Jeder Investor muss die Eignung einer bestimmten Kryptowährung oder eines bestimmten Projekts für sein Portfolio und seine Ziele beurteilen. Ein langfristiger Investor mit geringer Risikotoleranz kann beispielsweise von Erkenntnissen über bekannte Kryptowährungen profitieren, aber Nischen-Token sind möglicherweise zu riskant für sein Portfolio. Andere Trader sind möglicherweise am meisten an risikoreichen, aber lukrativen Anlagen interessiert.
Neben dem Risikomanagement sollten Händler und Anleger auch auf ihre Steuerpflichten. Das IRS geht hart gegen Personen vor, die keine Steuern auf Kryptowährungsgewinne zahlen. Das bedeutet, dass es wichtiger denn je ist, Kapitalgewinne korrekt zu berechnen und zu melden. Andernfalls könnten Sie mit einer rückwirkenden Steuernachzahlung konfrontiert werden, die Strafen und Zinsen enthält.
Glücklicherweise machen es Tools wie ZenLedger einfach, Steuergesetze einzuhalten und Genauigkeit sicherzustellen. Sie können alle Ihre Wallets und Börsen problemlos verbinden, Kapitalgewinne oder -verluste berechnen und Steuerformulare genau ausfüllen. Wenn Sie TurboTax verwenden, sendet eine Integration automatisch alle zum Zeitpunkt der Steuererklärung benötigten Informationen. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus!
Fazit
Krypto-Wale haben einen erheblichen Einfluss auf die Kryptowährungsmärkte. Obwohl nicht jede Bewegung ein klares Signal ist, kann das Gesamtverhalten von „Smart Money“ versierten Händlern und Investoren helfen, wichtigen Trends einen Schritt voraus zu sein. Plattformen wie Nansen machen es einfach, diese Gelegenheiten in Echtzeit zu erkennen, bevor sich der Markt bewegt, und bieten so wertvolles Alpha in diesem aufstrebenden Bereich.
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