El precio de Bitcoin saltó de $4,200 a $5,000 en apenas unas horas el 2 de abril de 2019, luego de una única orden de compra de 20,000 BTC. La importante compra cambió el sentimiento en torno a la criptomoneda, y Bitcoin se recuperó más del 240% a fines de junio de 2019. Al final, un único gran poseedor, o ballena criptográfica, inició una recuperación masiva.
Echemos un vistazo más de cerca a las ballenas criptográficas, cómo influyen en el mercado y cómo los inversores pueden rastrearlas.
Las ballenas criptográficas influyen significativamente en los mercados y los inversores pueden obtener una ventaja al rastrear sus movimientos.
¿Quiénes son las ballenas criptográficas?
Las ballenas criptográficas son entidades que poseen una gran cantidad de una criptomoneda en particular, lo que las coloca en los escalones superiores en términos de propiedad general. Por ejemplo, las ballenas de Bitcoin son poseedores de más de 1,000 BTC, con un valor de casi 50 millones de dólares, lo que significa que poseen una parte significativa de la cantidad líquida de BTC en el mercado.
Las acciones de las ballenas criptográficas son dignas de mención porque pueden tener un impacto desproporcionado en el mercado. Por ejemplo, alguien que posee 100 millones de dólares en BTC puede decidir vender una participación de 20 millones de dólares. Si hay un volumen de operaciones diario de 1 millones de dólares, la operación individual podría representar el dos por ciento de todas las transacciones del día.
Las ballenas criptográficas maliciosas pueden usar su influencia para influir en los mercados a su favor. Por ejemplo, podrían orquestar un colapso del mercado vendiendo grandes cantidades de una criptomoneda y luego volver a ingresar silenciosamente al mercado a precios más bajos con el tiempo. Por el contrario, pueden comprar una criptomoneda. moneda muy en corto para iniciar un apretón corto y enviar los precios al alza.
Por supuesto, la idea de “ballenas” o “dinero inteligente” no es un término nuevo en finanzas. Los inversores del mercado de valores siempre han observado con gran interés a los grandes inversores, como Warren Buffett. De hecho, la SEC exige a los grandes inversores que informen de sus transacciones en los formularios Schedule 13D/G/F que proporcionan a los inversores información oportuna sobre sus acciones.
¿Qué es el análisis en cadena?
La SEC puede exigir a las ballenas del mercado de valores que revelen sus tenencias en los formularios Schedule 13D/G/F. Cuando se trata de ballenas criptográficas, cada transacción aparece en la cadena de bloques pública. El desafío es rastrear las transacciones en las billeteras para identificar dónde se mueve el dinero inteligente a lo largo del tiempo, una práctica conocida como análisis en cadena.
El análisis en cadena proporciona varios tipos de datos:
- Volumen de transacciones.
- Detalles de la recompensa del minero.
- Entradas o salidas de divisas.
- Entradas o salidas de NFT o DeFi.
Cómo realizar el seguimiento de las transacciones
Las criptomonedas operan en una cadena de bloques pública que hace que todas las transacciones sean visibles para el público. Si bien las transacciones son seudoanónimas, cualquiera puede ver cuántas criptomonedas hay en una billetera determinada y sus transacciones. El problema es que una entidad (por ejemplo, una persona o un fondo) puede tener más de una billetera, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones de las ballenas.
Inicio de análisis de blockchain Nansen El objetivo de la empresa es resolver estos problemas ayudando a los inversores a seguir el movimiento de su dinero por parte de las ballenas criptográficas. Con más de 100 millones de billeteras en las cadenas de bloques Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche y Celo, la empresa permite a los inversores encontrar oportunidades potenciales para la agricultura de rendimiento, los fondos de liquidez, los datos DEX e incluso los activos en caliente. Colecciones NFT.
La empresa ofrece datos de alto nivel de forma gratuita en su sitio web, pero los inversores que buscan datos en tiempo real requieren acceso premium. Actualmente, la empresa ofrece un paquete de $116 por mes para los operadores que buscan información en tiempo real sobre los mercados de ETH, junto con un plan de $2,500 por mes que incluye llamadas semanales, chats grupales exclusivos y cobertura vertical.
Por ejemplo, la plataforma ayudó a identificar el dinero inteligente que fluía hacia las monedas Shiba Inu a principios de este año. Unos meses después, Shiba Inu se había convertido en un actor importante en el espacio de las criptomonedas. Estos indicadores tempranos pueden ayudar a los comerciantes e inversores a cronometrar sus movimientos dentro y fuera de las criptomonedas. Proyectos DeFiy otras oportunidades.
Lecciones del mercado de valores
Los inversores y comerciantes de criptomonedas deberían tener en cuenta algunos consejos del mercado de valores y evitar los errores más comunes al seguir el rastro del dinero inteligente. En particular, es fácil malinterpretar el comportamiento de las ballenas en los mercados financieros porque cada una tiene diferentes estrategias, motivaciones y otros factores que influyen en sus decisiones.
Hay algunas cosas a tener en cuenta:
- No hagas suposicionesLos grandes inversores toman decisiones por diversos motivos. Por ejemplo, alguien puede vender una gran cantidad de criptomonedas para cubrir un gasto personal o por razones impositivas en lugar de por un cambio repentino en su opinión.
- Elige influencers que entiendasHay muchos tipos diferentes de ballenas en el mercado de valores. Por ejemplo, Warren Buffett es un inversor de valor, mientras que Bill Ackman es un activista. En los mercados de criptomonedas, elija billeteras que sepa seguir para obtener información.
- Mirar el cuadro más grandeLa ley de los grandes números sugiere que los conocimientos se vuelven más precisos cuanto más datos se tienen. En lugar de confiar en los influenciadores individuales, intente analizar la información de todo el mercado para comprender la dinámica del mercado y aumentar la confianza.
Afortunadamente, plataformas como Nansen pueden ayudar a evitar estas preocupaciones. Por ejemplo, puedes usar la plataforma para ver las entradas y salidas agregadas de tokens criptográficos. De esa manera, no basarás tu decisión en un solo influenciador que puede tener motivos ocultos. En cambio, puedes ver a dónde va todo el dinero inteligente para tomar las mejores decisiones.
Mirando la imagen más grande
Las ballenas criptográficas brindan una visión excepcional de las próximas criptomonedas y proyectos que vale la pena considerar, pero el seguimiento de sus transacciones es solo una parte del proceso de inversión.
Cada inversor debe evaluar la idoneidad de una criptomoneda o un proyecto en particular para su cartera y sus objetivos. Por ejemplo, un inversor a largo plazo con una baja tolerancia al riesgo puede beneficiarse de información sobre criptomonedas importantes, pero los tokens de nicho pueden ser demasiado riesgosos para su cartera. Otros operadores pueden estar más interesados en inversiones de alto riesgo y alta recompensa.
Además de gestionar el riesgo, los comerciantes e inversores también deben ser conscientes de sus obligaciones fiscalesEl IRS está tomando medidas enérgicas contra las personas que no pagan impuestos sobre las ganancias de las criptomonedas, lo que significa que es más importante que nunca calcular y declarar las ganancias de capital correctamente. De lo contrario, podría recibir una factura fiscal retroactiva que incluye multas e intereses.
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Lo más importante es...
Las ballenas criptográficas tienen un impacto significativo en los mercados de criptomonedas. Si bien no todos los movimientos son una señal clara, el comportamiento agregado del “dinero inteligente” puede ayudar a los operadores e inversores astutos a mantenerse a la vanguardia de las tendencias clave. Las plataformas como Nansen facilitan la detección de estas oportunidades en tiempo real antes de que el mercado se mueva, lo que proporciona un alfa valioso en el espacio naciente.
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