Useless Ethereum Token (UET) se lanzó en 2017 como "la primera ICO de Ethereum 100 % honesta del mundo". Después de tres días, el token autoproclamado como "inútil" recaudó más de $40,000 XNUMX, que el fundador prometió gastar en productos electrónicos. Desafortunadamente, los desarrolladores de tokens maliciosos no son tan abiertos sobre sus intenciones y, a menudo, se llevan millones en ganancias ilícitas.
De acuerdo con Cadena de análisisLas estafas que involucran tokens fraudulentos (conocidas como rug pulls) representaron aproximadamente el 37 % de todos los ingresos por estafas de criptomonedas el año pasado, totalizando casi $3 mil millones. La buena noticia es que existen algunas medidas de sentido común que puede tomar para protegerse.
Veamos qué son los tirones de alfombra y cómo evitarlos.
Los robos de identidad representaron más de un tercio de las estafas de criptomonedas el año pasado, o alrededor de 3 mil millones de dólares en fondos robados.
¿Qué es un Rug Pull?
Los robos de identidad ocurren cuando desarrolladores fraudulentos crean un nuevo token criptográfico, lo promocionan para aumentar su precio, venden la mayor parte de sus tenencias y luego abandonan el proyecto. Por ejemplo, el token Squid Game (SQUID) experimentó un crecimiento tremendo al principio, pero contrato inteligente El código impidió que muchos no fundadores vendieran sus tokens.
Tirones de alfombra duros Ocurren cuando los desarrolladores insertan código malicioso en sus contratos inteligentes. Por ejemplo, el token de Squid Game hizo imposible que muchas personas vendieran su participación después de comprarlo. La mayoría de los hard rug pulls son ilegales porque existe una aparente intención maliciosa de robar fondos desde el principio, aunque procesar los delitos criptográficos es una zona gris que es difícil de perseguir.
Por otra parte, tiradores de alfombra suaves Se refieren a los desarrolladores que se deshacen rápidamente de sus criptoactivos. Si bien las ventas masivas ejercen una fuerte presión a la baja sobre el precio del token y pueden ser poco éticas, es posible que no sean ilegales en el mismo sentido que los tirones de alfombra duros. Después de todo, es mucho más difícil demostrar la intención maliciosa de un desarrollador de tokens.
3 tipos de tiradores de alfombras
La mayoría de los casos de robo de identidad son proyectos mal diseñados con malas intenciones desde el principio. En muchos casos, son réplicas ligeramente modificadas de otras criptomonedas diseñadas para parecer legítimas a primera vista. Sin embargo, el verdadero “robo de identidad” suele presentarse de diferentes formas, y es fundamental comprenderlas para evitar convertirse en víctima.
Los tres tipos de tiradores de alfombras más populares incluyen:
- Robo de liquidez – Los desarrolladores necesitan fondos de liquidez para que los inversores puedan comprar y vender tokens, lo que crea una oportunidad para el robo. Por ejemplo, un desarrollador puede crear un fondo de liquidez para los inversores. grupo de liquidez que consiste en su token recién acuñado y ether, con la promesa de bloquear cualquier ether por un período definido. Los desarrolladores maliciosos pueden luego robar la liquidez (o ether) del pool, dejando el resto de los tokens recién acuñados sin valor.
- Venta limitada – Los desarrolladores pueden incorporar prácticamente cualquier lógica en los contratos inteligentes y tokens. En algunos casos, los desarrolladores malintencionados insertan un código que hace imposible que cualquier otra persona venda tokens recién creados. Como resultado, el precio aumenta drásticamente y atrae a nuevas víctimas antes de que el fundador decida vender su participación, lo que hace que el valor de los tokens baje a cero.
- Dumping – El dumping de tokens no siempre es una estafa, pero cuando los desarrolladores crean tokens específicamente para estafar a la gente, se vuelve poco ético en el mejor de los casos y criminal en el peor. Por ejemplo, los desarrolladores malintencionados pueden inventar un proyecto que haga promesas extravagantes de aumentar el precio del token antes de cobrar su importante participación, lo que haría que la criptomoneda volviera a cero.
Cómo evitar que la alfombra se desprenda
Señales de advertencia de alfombras arrancadas
La mejor manera de evitar que le tiren la alfombra es estar alerta ante las señales de advertencia. Si bien la prueba de que “es demasiado bueno para ser verdad” se aplica a todas las inversiones, hay varias señales de advertencia específicas a las que puede prestar atención para detectar posibles tirones de alfombra y evitar convertirse en una víctima. La clave es tomarse el tiempo para dar un paso atrás durante un momento de entusiasmo para evaluar la realidad sin miedo a perderse algo.
Algunas de las señales de advertencia más comunes incluyen:
- falta de liderazgo – Muchos proyectos criptográficos fraudulentos tienen líderes anónimos por razones obvias. Bitcoin es una excepción, debes buscar equipos bien considerados antes de invertir en criptomonedas (aunque eso tampoco es garantía).
- Problemas de liquidez – Los bajos niveles de liquidez facilitan que los desarrolladores maliciosos manipulen los precios. Si hay un bajo volumen de operaciones o un bajo “valor total bloqueado"En un proyecto, es posible que desees evitar invertir en él debido al potencial rechazo.
- Distribucion desigual – Etherscan y otras herramientas pueden mostrarle la distribución de tokens. La mayoría de los retiros involucran a las diez billeteras principales que tienen más del 20% del suministro de tokens o una sola billeteras poseer más del 5% del suministro de tokens.
- Preocupaciones de calidad – Los proyectos con un sitio web mediocre, errores gramaticales en su informe técnico u otros problemas de calidad deberían ser una señal de alerta. Los estafadores a menudo no se toman el tiempo de crear materiales de alta calidad, ya que solo buscan obtener ganancias rápidas.
Herramientas de diligencia debida
Existen varias herramientas y servicios que puedes utilizar para evaluar el riesgo de que te tiren la alfombra. Si sigues las señales de advertencia anteriores, puedes reducir significativamente el riesgo de convertirte en víctima. Además de estas herramientas, puedes utilizar las redes sociales y monitorear sitios web de noticias sobre criptomonedas de buena reputación para rastrear la legitimidad de varios proyectos.
Las dos herramientas de diligencia debida más populares incluyen:
- Detector de fichas Mantiene una lista de los contratos maliciosos, los robos y los ataques más recientes, mientras escanea los contratos en busca de estafas conocidas y calcula métricas útiles de tokens. Al hacer clic en un token, la plataforma proporciona un análisis de swap, contrato, titular y liquidez, y una lista de vulnerabilidades conocidas.
- rugdoc Proporciona calificaciones para diferentes proyectos de tokens en un espectro y desglosa los factores de riesgo críticos. Además, la plataforma ofrece auditorías y verificaciones KYC para examinar los proyectos a un nivel más profundo, lo que brinda mayor tranquilidad para los proyectos de menor riesgo. También hay un calendario de lanzamiento donde puede encontrar los próximos lanzamientos de tokens.
Lo más importante es...
El año pasado, las estafas con criptomonedas fueron el resultado de más de un tercio de las estafas con criptomonedas, o aproximadamente 3 mil millones de dólares en fondos robados. Afortunadamente, existen varias señales de advertencia que puede utilizar para identificar posibles estafas, junto con herramientas que puede utilizar como parte de su proceso de diligencia debida. Si tiene en cuenta estos consejos, puede evitar convertirse en la próxima víctima.
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