Le prix du Bitcoin est passé de 4,200 5,000 $ à 2 2019 $ en quelques heures seulement le 20,000 avril 240, suite à un ordre d'achat unique de 2019 XNUMX BTC. Cet achat important a changé le sentiment autour de la cryptomonnaie, et le Bitcoin a progressé de plus de XNUMX % à la fin du mois de juin XNUMX. Au final, un seul grand détenteur, ou crypto whale, a donné le coup d'envoi d'une hausse massive.
Examinons de plus près les baleines cryptographiques, comment elles influencent le marché et comment les investisseurs peuvent les suivre.
Les baleines cryptographiques influencent considérablement les marchés et les investisseurs peuvent obtenir un avantage en suivant leurs mouvements.
Qui sont les crypto-baleines ?
Les baleines cryptographiques sont des entités qui détiennent une grande quantité d'une cryptomonnaie particulière, ce qui les place aux échelons supérieurs en termes de propriété globale. Par exemple, les baleines Bitcoin sont des détenteurs de plus de 1,000 50 BTC, d'une valeur de près de XNUMX millions de dollars, ce qui signifie qu'elles détiennent une part importante du montant liquide de BTC sur le marché.
Les actions des baleines cryptographiques sont remarquables car elles peuvent avoir un impact disproportionné sur le marché. Par exemple, une personne qui détient 100 millions de dollars en BTC peut décider de vendre une participation de 20 millions de dollars. Si le volume d'échange quotidien est de 1 milliard de dollars, cette transaction unique pourrait représenter XNUMX % de toutes les transactions de la journée.
Les baleines cryptographiques malfaisantes peuvent utiliser leur influence pour influencer les marchés en leur faveur. Par exemple, elles pourraient orchestrer un krach boursier en vendant de grandes quantités d'une cryptomonnaie, puis réintégrer discrètement le marché à des prix plus bas au fil du temps. À l'inverse, elles peuvent acheter une pièce fortement en short pour initier un short squeeze et faire monter les prix.
Bien entendu, l’idée de « baleines » ou de « smart money » n’est pas un terme nouveau dans le monde de la finance. Les investisseurs en bourse ont toujours observé avec grand intérêt les grands investisseurs, comme Warren Buffett. En fait, la SEC exige que les grands investisseurs déclarent leurs transactions dans des formulaires Schedule 13D/G/F qui fournissent aux investisseurs des informations actualisées sur leurs actions.
Qu'est-ce que l'analyse en chaîne ?
La SEC pourrait exiger que les baleines boursières divulguent leurs avoirs dans les documents Schedule 13D/G/F. En ce qui concerne les baleines cryptographiques, chaque transaction apparaît sur la blockchain publique. Le défi consiste à retracer les transactions entre les portefeuilles pour identifier où l'argent intelligent se déplace au fil du temps, une pratique connue sous le nom d'analyse en chaîne.
L'analyse en chaîne fournit plusieurs types de données :
- Volume des transactions.
- Détails de la récompense du mineur.
- Entrées ou sorties de change.
- Entrées ou sorties NFT ou DeFi.
Comment suivre les transactions
Les cryptomonnaies fonctionnent sur une blockchain publique qui rend toutes les transactions visibles au public. Bien que les transactions soient pseudo-anonymes, n'importe qui peut voir la quantité de cryptomonnaie présente dans un portefeuille donné et ses transactions. Le problème est qu'une entité (par exemple, une personne ou un fonds) peut avoir plusieurs portefeuilles, ce qui rend difficile le suivi des transactions des baleines.
Démarrage de l'analyse de la blockchain Nansen vise à résoudre ces problèmes en aidant les investisseurs à suivre où les baleines crypto déplacent leur argent. Avec plus de 100 millions de portefeuilles sur les blockchains Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche et Celo, la société permet aux investisseurs de trouver des opportunités potentielles pour l'agriculture de rendement, les pools de liquidité, les données DEX et même le hot Collections TVN.
Les
La société fournit gratuitement des données de haut niveau sur son site Web, mais les investisseurs à la recherche de données en temps réel ont besoin d'un accès premium. Actuellement, la société propose un forfait de 116 $ par mois pour les traders à la recherche d'informations en temps réel sur les marchés ETH, ainsi qu'un forfait de 2,500 XNUMX $ par mois comprenant des appels hebdomadaires, des discussions de groupe exclusives et une couverture verticale.
Par exemple, la plateforme a permis d'identifier les flux d'argent intelligents vers les pièces Shiba Inu plus tôt cette année. Quelques mois plus tard, Shiba Inu était devenu un acteur important dans le domaine des crypto-monnaies. Ces premiers indicateurs peuvent aider les traders et les investisseurs à planifier leurs entrées et sorties de crypto-monnaies, Projets DeFi, et d'autres opportunités.
Les leçons de la Bourse
Les traders et investisseurs en cryptomonnaies devraient tenir compte de certains conseils du marché boursier et éviter les pièges courants lorsqu'ils suivent l'argent intelligent. En particulier, il est facile de mal interpréter le comportement des baleines sur les marchés financiers, car elles ont chacune des stratégies, des motivations et d'autres facteurs différents qui influencent leurs décisions.
Il y a quelques points à garder à l'esprit:
- Ne faites pas d'hypothèsesLes grands investisseurs agissent pour diverses raisons. Par exemple, quelqu'un peut vendre une grande quantité de cryptomonnaie pour couvrir une dépense personnelle ou des raisons fiscales plutôt que pour répondre à un changement soudain de sentiment.
- Choisissez des influenceurs que vous comprenezIl existe de nombreux types de baleines sur le marché boursier. Par exemple, Warren Buffett est un investisseur axé sur la valeur, tandis que Bill Ackman est un activiste. Sur les marchés des cryptomonnaies, choisissez des portefeuilles que vous savez suivre pour obtenir des informations.
- Regardez la plus grande image. La loi des grands nombres suggère que les informations deviennent plus précises avec davantage de données. Plutôt que de vous fier à des influenceurs individuels, essayez d'examiner les informations à l'échelle du marché pour comprendre la dynamique du marché et renforcer la confiance.
Heureusement, des plateformes comme Nansen peuvent vous aider à contourner ces problèmes. Par exemple, vous pouvez utiliser la plateforme pour voir les entrées et les sorties globales de jetons cryptographiques. De cette façon, vous ne basez pas votre décision sur un seul influenceur qui peut avoir des arrière-pensées. Au lieu de cela, vous pouvez regarder où va tout l'argent intelligent pour prendre les meilleures décisions.
Regarder la situation dans son ensemble
Les crypto-baleines offrent un aperçu exceptionnel des crypto-monnaies et des projets à venir qui méritent d'être pris en compte, mais le suivi de leurs transactions n'est qu'une partie du processus d'investissement.
Chaque investisseur doit évaluer l’adéquation d’une cryptomonnaie ou d’un projet particulier à son portefeuille et à ses objectifs. Par exemple, un investisseur à long terme avec une faible tolérance au risque peut bénéficier d’informations sur les cryptomonnaies les plus importantes, mais les jetons de niche peuvent être trop risqués pour son portefeuille. D’autres traders peuvent être plus intéressés par des jeux à haut risque et à forte récompense.
En plus de gérer les risques, les traders et les investisseurs doivent également être attentifs à leurs obligations fiscalesL'IRS prend des mesures contre les personnes qui ne paient pas d'impôts sur les gains en cryptomonnaies, ce qui signifie qu'il est plus important que jamais de calculer et de déclarer correctement les gains en capital. Dans le cas contraire, vous pourriez être confronté à une facture fiscale rétroactive comprenant des pénalités et des intérêts.
Heureusement, des outils comme ZenLedger facilitent le respect des lois fiscales et garantissent leur exactitude. Vous pouvez facilement connecter tous vos portefeuilles et échanges, calculer les gains ou les pertes en capital et remplir avec précision les formulaires fiscaux. Si vous utilisez TurboTax, une intégration envoie automatiquement toutes les informations nécessaires au moment de la déclaration des impôts. Essayez-le aujourd'hui gratuitement!
Conclusion
Les baleines cryptographiques ont un impact significatif sur les marchés des cryptomonnaies. Bien que chaque mouvement ne soit pas un signal clair, le comportement global de « l’argent intelligent » peut aider les traders et les investisseurs avisés à garder une longueur d’avance sur les principales tendances. Des plateformes comme Nansen permettent de repérer facilement ces opportunités en temps réel avant que le marché ne bouge, offrant ainsi un alpha précieux dans cet espace naissant.
Si vous négociez des cryptomonnaies, ZenLedger peut vous aider à réduire le stress lié à la période des impôts. Notre plateforme regroupe automatiquement les transactions sur vos portefeuilles et vos plateformes d'échange, calcule vos gains et pertes en capital et pré-remplit même les formulaires IRS les plus courants pour que vous puissiez les remettre à votre comptable. Essayez le gratuitement aujourd'hui!
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