Lancé en 2017, le jeton Ethereum inutile (UET) est « la première ICO Ethereum 100 % honnête au monde ». Au bout de trois jours, le jeton autoproclamé « inutile » a récolté plus de 40,000 XNUMX dollars, que son fondateur s'est engagé à dépenser en électronique. Malheureusement, les développeurs de jetons malveillants ne sont pas aussi transparents quant à leurs intentions et repartent souvent avec des millions de dollars de gains mal acquis.
Selon Réduction de la chaîneLes escroqueries impliquant des jetons frauduleux (connues sous le nom de rug pulls) ont représenté environ 37 % de tous les revenus des escroqueries cryptographiques l'année dernière, totalisant près de 3 milliards de dollars. La bonne nouvelle est qu'il existe des mesures de bon sens que vous pouvez prendre pour vous protéger.
Voyons ce que sont les tirages de tapis et comment les éviter.
Les arnaques aux crypto-monnaies ont représenté plus d'un tiers des escroqueries l'année dernière, soit environ 3 milliards de dollars de fonds volés.
Qu'est-ce qu'un pull de tapis ?
Les rug pulls se produisent lorsque des développeurs frauduleux créent un nouveau jeton cryptographique, le promeuvent pour augmenter son prix, vendent la majeure partie de leurs avoirs, puis abandonnent le projet. Par exemple, le jeton Squid Game (SQUID) a connu une croissance énorme au début, mais le contrat intelligent le code a empêché de nombreux non-fondateurs de vendre leurs jetons.
Tapis dur tirant Les crypto-monnaies se produisent lorsque les développeurs insèrent du code malveillant dans leurs contrats intelligents. Par exemple, le jeton Squid Game a rendu impossible pour de nombreuses personnes de vendre leur participation après l'avoir acheté. La plupart des hard rug pulls sont illégaux car il existe une intention malveillante apparente de voler des fonds dès le départ - bien que la poursuite des crimes cryptographiques soit une zone grise difficile à poursuivre.
D'autre part, tapis doux à tirer Les ventes massives font référence aux développeurs qui se débarrassent rapidement de leurs actifs cryptographiques. Bien que les ventes massives exercent une forte pression à la baisse sur le prix du jeton et puissent être contraires à l'éthique, elles ne sont peut-être pas illégales au même titre que les retraits forcés. Après tout, il est beaucoup plus difficile de démontrer l'intention malveillante d'un développeur de jeton.
3 types de tirages de tapis
La plupart des « rug pulls » sont des projets mal conçus, avec une intention malveillante dès le départ. Dans de nombreux cas, il s'agit de répliques légèrement modifiées d'autres cryptomonnaies conçues pour paraître légitimes en apparence. Cependant, le « rug pull » lui-même se présente généralement sous différentes formes, et il est essentiel de les comprendre pour éviter d'en être victime.
Les trois types de tirages de tapis les plus populaires comprennent :
- Vol de liquidités – Les développeurs ont besoin de pools de liquidités pour permettre aux investisseurs d’acheter et de vendre des jetons, ce qui crée une opportunité de vol. Par exemple, un développeur peut créer un pool de liquidité composé de leur jeton nouvellement créé et d'éther, promettant de bloquer tout éther pendant une période définie. Les développeurs malveillants peuvent ensuite voler la liquidité - ou l'éther - du pool, laissant le reste des jetons nouvellement créés sans valeur.
- Vente limitée – Les développeurs peuvent intégrer pratiquement n’importe quelle logique dans les contrats intelligents et les jetons. Dans certains cas, des développeurs malveillants insèrent du code qui empêche quiconque de vendre les jetons nouvellement créés. En conséquence, le prix augmente fortement et attire de nouvelles victimes avant que le fondateur ne décide de vendre sa participation, ce qui fait tomber la valeur des jetons à zéro.
- Dumping – Le dumping de jetons n’est pas toujours une arnaque, mais lorsque les développeurs créent des jetons spécifiquement pour arnaquer les gens, cela devient au mieux contraire à l’éthique et au pire criminel. Par exemple, des développeurs malveillants peuvent inventer un projet qui fait des promesses farfelues de faire monter le prix du jeton avant d’encaisser leur mise importante, renvoyant ainsi la cryptomonnaie à zéro.
Comment éviter les tirages de tapis
Panneaux d'avertissement de tapis arrachés
La meilleure façon d'éviter les arnaques est de se méfier des signes avant-coureurs. Bien que le test « c'est trop beau pour être vrai » s'applique à tous les investissements, il existe plusieurs signes avant-coureurs spécifiques que vous pouvez surveiller pour repérer les arnaques potentielles et éviter d'en être victime. L'essentiel est de prendre le temps de prendre du recul pendant une période d'excitation pour évaluer la réalité sans FOMO.
Certains des signes avant-coureurs les plus courants comprennent :
- Manque de leadership – De nombreux projets cryptographiques frauduleux ont des dirigeants anonymes pour des raisons évidentes. Bitcoin est une exception, vous devriez rechercher des équipes bien considérées avant d'investir dans les crypto-monnaies (même si cela ne constitue pas non plus une garantie).
- Problèmes de liquidité – Les faibles niveaux de liquidité permettent aux développeurs malveillants de manipuler facilement les prix. Si le volume d'échange est faible ou si le prix est bas,valeur totale verrouillée« Dans un projet, vous souhaiterez peut-être éviter d’y investir en raison du risque de retrait du tapis.
- Une répartition inégale – Etherscan et d’autres outils peuvent vous montrer la distribution des jetons. La plupart des tirages de tapis impliquent les dix premiers portefeuilles détenant plus de 20 % de l’offre de jetons ou un seul portefeuille détenant plus de 5 % de l’offre de jetons.
- Problèmes de qualité – Les projets avec un site Web médiocre, des erreurs grammaticales dans leur livre blanc ou d'autres problèmes de qualité doivent être un signal d'alarme. Les escrocs ne prennent souvent pas le temps de créer des supports de haute qualité car ils sont là pour gagner rapidement.
Outils de vérification préalable
Il existe plusieurs outils et services que vous pouvez utiliser pour évaluer le risque d'un arrachage de tapis. En conjonction avec les signes avant-coureurs ci-dessus, vous pouvez réduire considérablement le risque de devenir une victime. Et en plus de ces outils, vous pouvez utiliser les médias sociaux et surveiller les sites Web d'actualités cryptographiques réputés pour suivre la légitimité de divers projets.
Les deux outils de diligence raisonnable les plus populaires comprennent :
- Renifleur de jetons maintient une liste des derniers contrats malveillants, des arnaques et des piratages tout en analysant les contrats à la recherche d'escroqueries connues et en calculant des mesures de jetons utiles. Lorsque vous cliquez sur un jeton, la plateforme fournit un swap, un contrat, un détenteur, une analyse de liquidité et une liste des vulnérabilités connues.
- TapisDoc fournit des notes pour différents projets de jetons sur un spectre et décompose les facteurs de risque critiques. En outre, la plateforme propose des audits et des contrôles KYC pour examiner les projets à un niveau plus approfondi, offrant ainsi une plus grande assurance pour les projets à faible risque. Il existe également un calendrier de lancement où vous pouvez trouver les prochains lancements de jetons.
Conclusion
Les arnaques aux crypto-monnaies ont représenté plus d'un tiers des escroqueries l'année dernière, soit environ 3 milliards de dollars de fonds volés. Heureusement, il existe plusieurs signes avant-coureurs que vous pouvez utiliser pour identifier les escroqueries potentielles, ainsi que des outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre processus de diligence raisonnable. En gardant ces conseils à l'esprit, vous pouvez éviter de devenir la prochaine victime.
Si vous négociez des bitcoins ou des altcoins, ZenLedger peut vous aider à tout organiser pour la période des impôts. Notre plateforme regroupe automatiquement les transactions entre les portefeuilles et les bourses, calcule les gains ou les pertes en capital et remplit automatiquement les formulaires IRS dont vous avez besoin.
Inscrivez-vous maintenant pour commencer gratuitement !
