仮想通貨関連のニュースを追っている人なら、証券取引委員会（SEC）と業界との間の複雑な関係についてはよく知っているだろう。しかし、投資家や消費者を保護する責任を担う規制機関が複数存在するという事実は、あまり知られていない。
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、商品先物およびオプション市場を規制する機関です。同委員会の主な役割は、市場における健全性、透明性、公平性を確保し、参加者および一般市民を詐欺、操作、不正行為から保護することです。
8月、米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨投資会社Fundszの創業者らに対し、法的措置を開始した。CFTCは、彼らが仮想通貨と貴金属の取引に関する欺瞞的な計画に関与していたことを理由に挙げている。
詳しく見てみましょう。
仮想通貨購入者は注意してください
規制されていない金融商品や市場は常に詐欺を引き寄せます。今日のオンライン取引プラットフォームは、ソーシャルメディアを利用して被害者を勧誘する悪質な行為者にとって、取引を瞬時に処理できる環境を提供しています。これらの要因により、仮想通貨詐欺の規模は過去最高レベルにまで拡大しています。数百万ドル規模のハッキングや盗難事件はニュースの見出しを飾りますが、詐欺は投資家や業界全体にそれ以上の損害を与えます。下のグラフは、2018年から2020年までのハッキングに対する詐欺の割合を示しています。
残念ながら、2020年以降、状況はさらに悪化した。FBI そのレポート 2022年には、不正行為によって投資家から驚くべき10億ドルもの資金が流出した。
Fundszに対する法的措置
FundszはCFTCに登録されていない非法人団体です。訴訟で名前が挙がっている創設者には、フロリダ州在住のRene Larralde氏とJuan Pablo Valcarce氏、ルイジアナ州在住のBrian Early氏、アーカンソー州在住のAlisha Ann Kingrey氏が含まれます。 主張 誤解を招くような投資勧誘を行い、「独自のアルゴリズム」に基づいた非現実的なリターンで投資家を誘惑した。
8月2日、米国連邦地方裁判所のウェンディ・バーガー判事は、被告らの資産凍結、記録の保全、および暫定管財人の任命を命じる差止命令に署名した。継続中の訴訟において、CFTCは、詐欺被害を受けた投資家への賠償、利益の返還、民事制裁金、永久的な取引および登録禁止、ならびに商品取引法（CEA）違反の再発防止のための永久差止命令を求める予定である。
米商品先物取引委員会（CFTC）は、被告らが仮想通貨と貴金属の取引を通じて毎週3％の安定した利益を約束することで顧客を集めたとして、フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。
同機関は返済を求める意向だが、被告側にはすべての投資家に全額を返金できるだけの資金がない可能性があると当局者は警告している。
CFTCによる仮想通貨詐欺対策の背景
CFTCの訴状によると、創設者らは2020年10月から現在まで、Fundszを投資機会として宣伝してきた。 ウェブサイト 来場者には「席を確保して、今日からチーム作りを始めましょう！」と呼びかけています。
Fundszは、即時ピアツーピア寄付決済、分散型資金調達プラットフォーム、そして戦略的に「チームを構築する」（ピラミッドスキームの隠語）ための配置ツールを提供する初のプラットフォームであると主張している。会員は、毎週配信されるコンテンツを集めた「経済的自由ライブラリー」にもアクセスできる。
Fundszzの創業者たちは、同社が革新的なブロックチェーン技術を活用し、個人、慈善団体、組織が継続的かつ制約のない持続可能な収入を得ることを可能にすると主張している。
CFTCは、Fundszzの創設者がファンドの宣伝・販売において行ったいくつかの問題のある主張を指摘している。
- Claiming Fundszzは、独自のアルゴリズムを用いて仮想通貨と貴金属を取引し、毎週3%以上の利益を上げてきた実績があった。
- 彼らは7年間、正確な支払いを続けてきたと主張している。
- 追加投資なしで、わずか48ヶ月で2,500ドルを1万ドルに増やすと約束している。
CFTCの訴状によると、Fundszは投資家から集めた資金を一切取引に使用していない。同社が主張する利益は虚偽であり、投資家向けに作成した「週次報告書」と称する財務諸表も虚偽である。
Fundszが準慈善団体として位置づけられていることも、嫌悪感を募らせる要因となっている。「Fundszはあなたの目的のために！」というキャッチフレーズを使用している。見込み客へのメッセージは、投資によって不労所得が得られ、清潔な水、人道支援、医療、教育、災害救援に役立つというものだった。
ウェブサイトによると、14,000人以上がFundszを信頼しているという。非公開のFacebookグループには5,700人が参加している。
ファンドズ 公開フェイスブック グループのキャッチフレーズは 不労所得。寝ている間にもお金が入る。世代を超えて受け継がれる富の構築。 このグループには356人のメンバーがおり、同様の怪しい投資スキームに関する情報を含むスパム投稿が多数あり、CFTCがFundszを調査していることを知らない可能性のある人々によって8月22日にも投稿されている。
米国商品先物取引委員会の背景
CFTC（商品先物取引委員会）は、米国連邦政府の独立機関である。1974年に設立され、米国の商品先物およびオプション市場を規制している。
CFTC（商品先物取引委員会）の主な目的は、市場参加者を詐欺や市場操作から保護すること、市場の健全性と透明性を確保すること、そして消費者の利益のために競争を促進することです。同委員会は、先物取引所、清算機関、商品プール運営者、商品取引アドバイザーなど、さまざまな機関を監督しています。
デジタル資産に関して、CFTC（米国商品先物取引委員会）は暗号資産を商品に分類しており、これは暗号資産が同委員会の規制監督下に置かれることを意味します。したがって、プラットフォームや取引所が暗号資産デリバティブ取引を提供する場合、CFTCへの登録と規制の遵守が必要となる可能性があります。CFTCの役割は、利用者が公正かつ透明性の高い取引を行うことを保証することです。
いくつかの重要な側面 CFTCの役割 暗号通貨規制には以下が含まれます。
- 登録と監督： CFTC（米国商品先物取引委員会）は、先物、オプション、またはデリバティブ取引を提供する仮想通貨取引所および取引プラットフォームに対し、先物取引業者（FCM）またはスワップ執行施設（SEF）として登録することを義務付けている。
- 執行： CFTC（商品先物取引委員会）は、暗号資産市場において不正行為や操作行為を行う個人または団体に対し、法的措置を講じる権限を有している。
- 市場監視： CFTCは、暗号資産市場における潜在的な市場操作、詐欺、その他の違法行為を監視および調査する。
- 教育と指導: CFTCは、市場参加者、投資家、および一般市民に対し、仮想通貨のリスクに対する理解と認識を高めるための教育リソースとガイダンスを提供している。
先へ
CFTC（商品先物取引委員会）が発表した声明の中で、執行部長のイアン・マクギンリー氏は、「詐欺師が取引すると偽る商品や、被害者を引き付ける方法（この場合はソーシャルメディアを通じたもの）は変化したかもしれないが、『うますぎる話はたいてい嘘だ』という格言は今も昔と変わらず有効だ」と述べている。
洗練された投資家でさえ、詐欺の被害に遭うリスクがある。FTCは 素晴らしい情報 仮想通貨詐欺を避けることについて。 CFTCの勧告 また、資金を投入する前に、CFTCへの企業の登録状況を確認することを強く推奨します。企業が登録されていない場合、顧客はその企業に資金を提供することに注意する必要があります。企業の登録状況は、以下の方法で確認できます。 NFAベーシック.
暗号資産に投資する場合、ZenLedgerは複数のウォレットや取引所にわたる取引を集約し、キャピタルゲインまたはキャピタルロスを計算し、毎年提出する必要のある書類を作成するのに役立ちます。さらに、税金対策のための損失確定、ポートフォリオ管理、その他のツールを利用して、保有資産をより深く理解し、税金を最適化することができます。
本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、専門的なアドバイスとして解釈されるべきではありません。ご自身の状況に応じた、独立した法律、財務、税務、またはその他の専門家のアドバイスをお求めください。
