O Departamento de Justiça dos Estados Unidos definiu a recuperação de 94,636 bitcoins roubados, atualmente avaliados em US$ 4.5 bilhões, como a maior apreensão de criptomoedas roubadas do mundo. Isso foi seguido por investigações do Departamento de Investigações Criminais da Receita Federal (IRS) e do FBI sobre o ataque hacker de 2016 à [nome da empresa/organização]. Corretora de criptomoedas Bitfinex.
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o ataque hacker à Bitfinex em 2016 e o que podemos aprender com ele.
Ataque hacker à Bitfinex: O ataque
O ataque à Bitfinex, uma corretora de criptomoedas com sede em Hong Kong, foi classificado como o "roubo do século".
Em agosto de 2016, uma série de transferências ilegais de carteiras de usuários da Bitfinex resultou no roubo de 119,754 bitcoins (equivalentes a US$ 72 milhões na época e a US$ 4.5 bilhões na cotação atual).
Ataque hacker à Bitfinex: Notícias em destaque
Eis o motivo pelo qual o ataque hacker à Bitfinex voltou a ser notícia:
EUA Departamento de Justiça
No início de fevereiro de 2021, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de mais de US$ 3.6 bilhões em bitcoins supostamente roubados no âmbito do ataque hacker à Bitfinex em 2016. As autoridades prenderam um casal de Nova York como parte da investigação, sob suspeita de tentar contrabandear os ativos digitais.
A grande maioria do dinheiro naquela carteira permaneceu intacta por cerca de seis anos. As autoridades conseguiram rastrear as transações até pessoas reais, à medida que os fundos começaram a migrar da carteira para o sistema bancário convencional.
A prisão
Heather Morgan e Ilya “Dutch” Lichtenstein, um casal de Nova York, são apontados como possíveis ligações com os acusados de roubo de bitcoins. Ambos foram detidos e acusados de lavagem de dinheiro. Até o momento da publicação desta notícia, nenhum dos dois havia se declarado culpado ou inocente.
Os dois são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, crime que prevê pena máxima de 20 anos de prisão, e de conspiração para fraudar os EUA, que prevê pena máxima de cinco anos de prisão.
Criptomoedas apreendidas
Os investigadores acusam os dois de tentarem lavar o dinheiro ganho no valor de 119,754. bitcoin A plataforma da Bitfinex foi alvo de um ataque hacker que resultou em mais de 2,000 transações ilegais. Os bitcoins roubados teriam sido enviados para a carteira digital de Liechtenstein.
A maior parte do dinheiro naquela carteira permaneceu intacta por anos. Os investigadores conseguiram rastrear as transações até pessoas no mundo real, à medida que o dinheiro começou a sair da carteira e a entrar no sistema bancário tradicional.
As autoridades estavam interessadas em acompanhar o uso de programas de computador para executar um grande número de transações simultâneas em diversas criptomoedas por meio de organizações da "dark web".
As autoridades afirmaram que estavam preparadas para apreender mais de 94,000 bitcoins, avaliados em US$ 3.6 bilhões, no momento da confiscação. O valor total dos bitcoins roubados é atualmente estimado em cerca de US$ 4.5 bilhões.
Ataque hacker à Bitfinex: O que aprendemos?
Além da cobertura sensacionalista, o caso representa um roubo de criptomoedas de grande repercussão, uma operação de rastreamento e o subsequente processo criminal. Será de grande interesse para profissionais de rastreamento de ativos e aplicação da lei, mas também contém lições valiosas para qualquer pessoa interessada em criptoativos.
- Fornecedores especializados em análises forenses de blockchain podem explorar uma das características intrínsecas do blockchain: ele cria uma registro de acesso público de todas as transações já realizadas. Portanto, é possível usar software especializado para rastrear potenciais transações de criptoativos usando uma transferência conhecida.
- As volatilidade do criptoespaço Isso fica muito claro com esse roubo de criptomoedas. O valor era de aproximadamente US$ 4.5 bilhões na época da apreensão pelo Departamento de Justiça, um aumento de 7,000% em seis anos.
Entre dezembro de 2017 e janeiro de 2019, o bitcoin perdeu cerca de 80% do seu valor antes de se recuperar e atingir um máximo histórico. Isso reflete a enorme volatilidade que caracterizou o bitcoin e outras criptomoedas no passado.
- Não apenas no Ocidente, mas também em todo o mundo, as criptomoedas têm crescido em popularidade. Os tribunais da região Ásia-Pacífico estão gradualmente testemunhando um aumento nos casos relacionados a roubo e recuperação de bitcoins. crimes baseados em criptomoedas Atingindo um recorde histórico em 2021, endereços ilegais movimentaram US$ 14 bilhões – um aumento de quase 80% em relação a 2020.
- As carteiras de criptomoedas (carteiras digitais) e as corretoras são as principais preocupações em termos de segurança. Para invadir carteiras digitais e roubar e fraudar criptoativos sem o conhecimento dos usuários, os cibercriminosos empregam práticas complexas. Em termos de protegendo seu dinheiro virtual Para se proteger contra ataques cibernéticos, criptografar sua carteira é de extrema importância.
Em resumo, nem todos os bitcoins são igualmente seguros. Quando um criptoativo está envolvido em um processo judicial, especialmente como um potencial alvo de regulamentação, as partes devem estar dispostas a pensar de forma criativa sobre como determinar o nível de segurança do criptoativo e se ele requer salvaguardas significativas.
Perguntas frequentes sobre o ataque à Bitfinex
1. O que é Bitfinex?
Negociação à vista, contas de margem, derivativos, simulação de negociação e outras opções de negociação de criptomoedas estão disponíveis na corretora. A Bitfinex oferece tudo o que você precisa para gerenciar suas criptomoedas em um só lugar, com uma combinação de ferramentas ideal tanto para iniciantes quanto para usuários avançados.
