无用以太坊代币 (UET) 于 2017 年推出，号称是“全球首个 100% 诚实的以太坊 ICO”。短短三天内，这个自称“无用”的代币就筹集了超过 40,000 万美元，其创始人承诺将这笔钱用于购买电子产品。然而，恶意代币开发者往往不会如此坦诚地公开他们的意图，常常从中攫取数百万美元的非法所得。
根据 Chainalysis去年，涉及欺诈性代币（俗称“跑路”）的诈骗案约占所有加密货币诈骗案总金额的37%，总额近3亿美元。好消息是，您可以采取一些常识性的措施来保护自己。
我们来看看什么是地毯勾丝以及如何避免这种情况。
去年，超过三分之一的加密货币诈骗案属于“跑路”骗局，被盗资金约达 3 亿美元。
什么是地毯拉力？
“跑路”是指一些不法开发者创建新的加密代币，通过推广推高价格，然后抛售大部分代币，最后放弃项目。例如，Squid Game Token (SQUID) 早期发展迅猛，但后来…… 智能合约的 代码阻止了许多非创始人出售他们的代币。
地毯硬拉 当开发者在智能合约中植入恶意代码时，就会发生这种情况。例如，Squid Game Token 就曾导致许多用户在购买后无法出售其持有的代币。大多数此类“硬性撤资”行为都是非法的，因为从一开始就存在明显的恶意窃取资金的意图——尽管加密货币犯罪的起诉是一个灰色地带，难以有效追究。
另一方面， 柔软的地毯拉绳 指的是那些迅速抛售加密资产的开发者。虽然大量抛售会给代币价格带来巨大的下行压力，而且可能不道德，但它可能并不像恶意撤资那样违法。毕竟，要证明代币开发者的恶意意图要困难得多。
地毯抽丝的三种类型
大多数“跑路”项目都是从一开始就带有恶意、设计粗糙的项目。在很多情况下，它们是对其他加密货币稍作修改的仿制品，旨在使其表面上看起来合法。然而，真正的“跑路”通常有几种不同的形式——了解这些形式对于避免成为受害者至关重要。
最常见的三种地毯拉环类型包括：
- 流动性窃取 开发者需要流动性池，以便投资者能够买卖代币，但这同时也为盗窃行为提供了可乘之机。例如，开发者可能会创建一个流动性池，用于存放大量代币，供投资者买卖。 流动资金池 这些代币由新发行的代币和以太币组成，承诺锁定一定期限内的以太币。恶意开发者可以从资金池中窃取流动性（即以太币），导致剩余的新发行代币变得一文不值。
- 限量销售 开发者几乎可以将任何逻辑嵌入智能合约和代币中。在某些情况下，恶意开发者会插入代码，阻止其他人出售新发行的代币。结果，代币价格飙升，吸引新的受害者，直到创始人决定出售其持有的份额，最终导致代币价值归零。
- 倾倒 抛售代币并不总是骗局，但当开发者专门为了诈骗而创建代币时，这种行为往好了说是不道德的，往坏了说就是犯罪。例如，恶意开发者可能会捏造一个项目，做出夸张的承诺，声称会推高代币价格，然后套现其持有的大量股份，使加密货币价格跌至零。
如何避免地毯被勾住
地毯脱线警告标志
避免投资骗局的最佳方法是警惕各种预警信号。虽然“好得令人难以置信”的原则适用于所有投资，但有一些特定的预警信号可以帮助你识别潜在的骗局，避免成为受害者。关键在于，在兴奋之余，要冷静下来，理性评估现实，避免因害怕错过机会而上当受骗。
一些最常见的警告信号包括：
- 缺乏领导力 许多欺诈性加密货币项目的领导者都是匿名的，原因显而易见。 比特币 虽然也有例外，但在投资加密货币之前，你应该寻找声誉良好的团队（尽管这也不能保证一定有效）。
- 流动性问题 流动性低会使恶意开发者更容易操纵价格。如果交易量低或“总价值锁定“在某个项目中，由于存在反悔的可能性，你可能想要避免投资它。”
- 分布不均 – Etherscan 和其他工具可以显示代币的分布情况。大多数“洗钱”事件都涉及持有超过 20% 代币供应量的前十个钱包，或者单个钱包。 账户余额 持有超过 5% 的代币供应量。
- 质量问题 – 如果项目网站设计平庸、白皮书语法错误百出，或者存在其他质量问题，都应该引起警惕。骗子往往不会花时间精心制作高质量的材料，因为他们只想快速获利。
尽职调查工具
您可以使用多种工具和服务来评估项目被骗的风险。结合上述预警信号，您可以显著降低成为受害者的风险。除了这些工具之外，您还可以利用社交媒体并关注信誉良好的加密货币新闻网站来追踪各个项目的合法性。
最常用的两种尽职调查工具包括：
- 令牌嗅探器 该平台维护着一份最新的恶意合约、违约和黑客攻击列表，同时扫描合约以发现已知骗局，并计算有用的代币指标。点击代币后，平台会提供兑换信息、合约信息、持有者信息、流动性分析以及已知漏洞列表。
- 地毯文档 该平台提供不同代币项目的评级，并详细分析关键风险因素。此外，该平台还提供审计和KYC审核服务，对项目进行更深入的审查，从而为低风险项目提供更大的保障。平台上还有一个发行日历，您可以在其中查看即将发行的代币。
底线
去年，超过三分之一的加密货币诈骗案属于“跑路”骗局，涉案资金约达3亿美元。幸运的是，有一些预警信号可以帮助您识别潜在的骗局，同时还有一些工具可以帮助您进行尽职调查。牢记这些提示，您就能避免成为下一个受害者。
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