FTX的崩盤震驚了整個加密貨幣生態系統。事實上，這次事件造成的損失如此嚴重，以至於許多人質疑加密貨幣產業能否挺過難關。比特幣和以太幣價格大幅下跌，Tether與美元脫鉤，許多其他加密貨幣項目也面臨壓力。
讓我們來看看 2022 年 11 月 FTX 和 Alameda Research 發生了什麼，以及它對加密貨幣生態系統的影響。
歷史簡述
薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried），廣為人知的名字是SBF，畢業於麻省理工學院，曾在一家量化交易公司短暫工作，之後成為加密貨幣領域最知名的人物之一。 2017年創立Alameda Research後，他賺了數百萬美元。 比特幣 2018 年，他利用套利成功，並在 2019 年推出了 FTX 加密貨幣交易所。
截至2021年7月，FTX是第三大公司 加密交換 以交易量計算，該公司擁有超過一百萬個客戶帳戶。同時，SBF 也推出了一項 2 億美元的創投基金，用於投資其他加密貨幣公司和新創公司。他也試圖影響華盛頓特區的加密貨幣立法，甚至是民主黨的主要捐助者。
該公司於 2021 年 9 月將總部從香港遷至巴哈馬，並於 2022 年 4 月購買了一座價值 6,000 萬美元的辦公大樓。 FTX 及其高層也在該熱帶天堂揮金如土，購買了至少 19 處房產，價值約 1.2 億美元，其中包括一處與 SBF 相關的價值 1,640 萬美元的房產。
在出現問題之後 土 2022年春季，Celsius事件引發了加密貨幣拋售潮，SBF出手相救，透過慷慨的貸款和信貸額度拯救了Voyager Digital和BlockFi。這些舉措促使一些評論員將他與摩根大通相提並論。摩根大通曾在1907年私下出手拯救多家銀行，避免了更嚴重的恐慌。
不幸的是，這種高調的曝光度將使 FTX 最終的崩潰對加密貨幣行業造成更具毀滅性的打擊。
FTX的崩盤
SBF精心打造的形像在2022年11月迅速崩塌，當時發現Alameda Research持有FTX原生代幣FTT的大量份額。更糟的是，FTX據稱已將其至少40億美元的客戶存款轉給了Alameda Research，這些存款以FTT代幣和交易新創公司Robinhood的股份作為「擔保」。
消息揭露後，幣安決定拋售持有的FTT代幣，導致FTT價格暴跌。同時，許多FTX用戶也開始提現，擔心該交易所可能面臨償付能力問題。幣安最初簽署了一份不具約束力的意向書，擬收購FTX的非美國業務，但在盡職調查期結束後撤回了收購意向。
最終，不出所料，FTX 的搶購潮導致 FTX 和 Alameda Research 兩家公司迅速倒閉。
在FTX和Alameda Research於2022年11月宣布破產後， 駭客竊取 該公司從交易所挪用了約477億美元資金，並開始透過過橋和洗錢工具進行洗錢。同時，巴哈馬證券監管機構也查封了FTX的部分資產，這意味著圍繞這些資產可能會有一場曠日持久的法律戰。
2022年12月12日，美國檢察官對SBF提起刑事訴訟後，SBF在巴哈馬被捕。儘管完整的起訴書仍處於保密狀態，但美國很可能在近期提出引渡請求。專家認為，指控可能包括電信詐騙、證券詐欺、洗錢和共謀罪。
同時，法庭文件顯示，該公司債權人超過一百萬，前50名債權人共欠款超過3億美元。但這些錢可能不足以償還所有債務。新任執行長約翰雷三世表示，他從未見過如此徹底的公司內部控制崩潰，並且對公司的資產負債表毫無信心。
很明顯，FTX 的倒閉也將對加密貨幣產業產生重大且持久的影響。
對加密貨幣的影響
FTX 和 Alameda Research 的倒閉立即對加密貨幣生態系統產生了寒蟬效應。比特幣價格從 20,000 萬美元跌至 15,000 萬美元，以太幣價格也從 1,500 美元跌至 1,200 美元。就連業界事實上的加密貨幣 Tether 也未能倖免。 stablecoin 在 FTX 倒閉數週後，該股仍在努力維持其與美元的掛鉤匯率。
加密貨幣價格暴跌也產生了連鎖反應。例如，由於持有FTX的股份，BlockFi最近申請了破產保護。加密貨幣借貸平台Genesis暫停了客戶贖回和新貸款發放，這表明其可能面臨流動性問題。
從更深層來看，FTX和Alameda Research的倒閉對本已艱難重建信任的生態系統來說無疑是雪上加霜。 Terra的崩盤引發了人們對穩定幣的擔憂；Three Arrows Capital的破產令業內最受尊敬的對沖基金之一遭受重創；而如今，FTX的破產表明，即使是藍籌交易所也並非絕對安全。
此舉也可能促使監管機構加強對該行業的監管。例如，美國參議院已於2022年12月1日就FTX事件舉行聽證會，屆時商品期貨交易委員會（CFTC）主席將就此事作證。屆時，立法者很可能會追問事件的起因以及如何避免此類事件的發生。
歸根究底，這些問題大多源自於槓桿過高、流動性不足和監管不力。這些問題與銀行過去面臨的許多問題如出一轍，而強制揭露、準備金要求和其他監管措施已在一定程度上解決了這些問題。真正的挑戰在於如何將監管與加密貨幣原則相協調。
底線
鑑於SBF在政界、創投界和傳統金融界的影響力，FTX的破產在加密貨幣產業引發了巨大震動。經歷了本已艱難的2022年之後，許多專家質疑加密貨幣產業能否挺過這波衝擊。至少，隨著監管機構的嚴厲打擊，加密貨幣產業的面貌很可能會發生巨大變化。
受FTX破產影響的納稅人或許有資格在報稅中扣除部分損失，但他們可能需要等到法院裁定如何分配FTX的剩餘資產。該公司必須在3月前提交重組方案，這意味著納稅人最早也要到2023年才能獲得稅收抵免。
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