十月2008， 中本聰 （或某個使用該名字作為筆名的人）發表瞭如今著名的 白皮書 《比特幣：一種點對點電子現金系統》奠定了革命性數位貨幣的基礎。比特幣在2008年之前並不存在，截至800年12月12日，其市值約為23億美元。自2017年底以來，比特幣（BTC）的價值在過去15年中經歷了顯著的波動。
比特幣市值 2011-2023
區塊鏈是中本聰發明的用於記錄比特幣交易的去中心化帳本系統，它提供了一種透明的方式來驗證和追蹤點對點交易。理論上，區塊鏈應該能夠簡化追蹤比特幣持有者的過程。但實際上，要精確辨識比特幣的最大持有者（在加密貨幣圈子裡被稱為「鯨魚」）卻極具挑戰性。
中本聰的真實身分至今仍是個謎；我們甚至不知道他究竟是一個人還是一個團隊。我們只知道比特幣的目標是簡化金融，並創造一個更公平的體系。
一些加密貨幣觀察家聲稱情況恰恰相反。他們批評比特幣產業存在大量比特幣集中在少數錢包的情況。 Glassnode 就是一個例子。 數據驅動案例 他認為這些說法有些誇大其詞，並表示隨著時間的推移，比特幣的分配範圍正在擴大到更多持有者。
隨著財力雄厚的傳統金融機構對加密貨幣的興趣日益濃厚，我們是否會在 2024 年看到比特幣所有權更加集中，尤其是在即將到來的 4 月比特幣減半之後？
讓我們仔細看看當前的情況。
比特幣所有權集中度
Bitinfocharts 2023年3月數據 揭示 目前約有 827,000 萬個比特幣位址，每個位址至少持有一個比特幣，約佔比特幣網路位址總數的 4.5%。需要注意的是，由於一個人或實體可以控制多個地址，因此這個數字可能無法準確反映比特幣持有者的總數。
2023年3月，Glassnode發布了一份 深入 看看比特幣的分佈。這篇文章將海洋動物的比喻提升到了一個新的層次，解釋了比特幣分佈隨時間推移而發生的變化。
圖表顯示了比特幣所有權分佈的極度不均衡。少數巨鯨掌控比特幣市場的大部分份額。截至2023年3月，持有比特幣地址最多的1%的比特幣控制超過90%的比特幣總供應量。
五年後這張圖表會變成什麼樣，實在令人期待。新舊巨頭會利用他們現有的資源進一步壯大自身規模，還是主流的蟹蝦養殖戶會湧入市場，使其持倉量呈指數級增長？
為什麼很難估計誰持有最多的比特幣？
區塊鏈的悖論之一在於透明性和匿名性並存。在比特幣鏈上，交易是透明的；任何人都可以看到與交易關聯的錢包地址。這相對容易理解。 哪些錢包 持有最多比特幣的人。
難點在於估算哪個個人或實體擁有最多的比特幣，因為一個擁有者可能會控制多個錢包。例如，比特幣的創造者中本聰就擁有數千個錢包。目前尚無人確切知道他有多少個錢包。 一些估計 超過20,000。
匿名性體現在錢包所有者隱藏了自己的身份。在加密貨幣早期，設定匿名錢包進行比特幣購買和交易非常容易。如今，許多政府要求加密貨幣交易所對錢包所有者實施 KYC（了解你的客戶）規定。
KYC（了解你的客戶）法規旨在打擊洗錢、詐欺和非法組織融資，真正匿名的加密貨幣交易時代已經結束。 介紹 Chainalysis 網路威脅情報主管 Jackie Burns Koven 在接受《連線》雜誌採訪時表示：“如果還有人認為比特幣是匿名的，我想在這裡就消除這種誤解。”
在那段引文中，她指的是交易所和調查人員越來越能夠有效地將交易和錢包與特定的惡意行為者聯繫起來。我們也可以使用同樣的技術來監控最活躍的比特幣帳戶活動。
MicroStrategy比特幣持有量及其他主要持有者
確定比特幣的最大持有者需要分析比特幣區塊鏈上公開的數據。以下是分析師尋找線索的一些方法：
公共區塊鏈帳本： 比特幣運行在區塊鏈上，區塊鏈是一個公開帳本，記錄每一筆交易。任何人都可以存取這個帳本，這為比特幣追蹤器監控比特幣交易提供了起點。
錢包地址分析： 每筆比特幣交易都涉及錢包地址。分析師和研究人員使用工具來研究這些地址。他們可以看到每個地址的餘額，即使地址與所有者的身份之間沒有直接聯繫。
模式識別與聚類： 透過分析交易模式，專家有時可以將多個位址歸為一類，認為它們可能由同一實體控制。例如，如果多個地址向同一個地址轉移比特幣但未進行任何支出，則這些地址可能由相同實體操控。
識別已知實體： 部分比特幣地址之所以公開，是因為其所有者已披露了這些資訊。例如，一些公開交易或被要求揭露金融資產的公司（如 MicroStrategy 或 Tesla）就曾揭露過此類資訊。
區塊鏈分析工具： 一些專門的工具和平台有助於分析區塊鏈數據。這些工具可以幫助識別大額交易、錢包餘額，在某些情況下，還可以識別大額錢包的可能所有者。
社群與媒體報道： 加密貨幣社群和媒體經常在識別和報告比特幣大戶方面發揮作用。例如，新聞報導、社交媒體討論和研究出版物可以揭示哪些人可能正在累積或持有大量比特幣。然而，媒體報道必須始終進行事實核查，因為社群媒體也是謠言和虛假資訊滋生的常見場所。
對比特幣最大持有者進行取證和交易追蹤： 在某些情況下，會使用取證分析，尤其是在追蹤涉及非法活動或駭客攻擊的錢包時。這種分析還可以幫助識別大額錢包及其活動。
需要注意的是，雖然比特幣區塊鏈是透明的，但所有錢包所有者的身份，特別是幾年前設立的錢包所有者的身份，與他們的地址並沒有內在的關聯。
2023年比特幣最大持有者
以下是截至 2023 年比特幣持有量排名前十位的持有者名單，數據來自[此處應填寫相關來源]。 共濟會, Coincodex以及 BTCC識別過程很大程度上依賴自願揭露、交易模式分析，有時也需要推測。此外，由於比特幣投資者可以在幾分鐘內完成錢包間的資金轉移，數據變化迅速。
- 中本聰 (估計有 1.1 萬個比特幣）：這是比特幣的匿名創建者，很可能是最大的比特幣持有者。然而，由於創建者身份匿名，這只是基於估計，尚未得到證實。
- Binance (預計價值 250,597 個比特幣）：加密貨幣交易所幣安的錢包中持有大量比特幣，使其成為最大的比特幣持有者之一。
- 微觀策略 (預計價值 132,500 個比特幣）：這家商業分析平台已對比特幣進行了大量投資，在其儲備中持有大量比特幣。
- 匿名錢包 (預計價值 140,165 個比特幣）：一個未知的錢包持有大量比特幣，是比特幣持有量最大的錢包之一。
- 銀河數碼控股 (預計價值 16,400 個比特幣這家專注於加密貨幣的商業銀行也是另一個重要的比特幣持有者。
- Voyager Digital Ltd. (預計價值 12,260 個比特幣這家加密貨幣經紀公司持有大量比特幣。
- 特斯拉 (約 10,055 比特幣這家電動車製造商最初投資了 1.50 億美元購買比特幣。
- 馬拉松數字控股公司 (10,055 BTC）：一家比特幣挖礦公司
- 羅賓漢 (由 Jump Trading 管理，持有大量股份雖然尚未得到直接證實，但分析師認為 Robinhood 管理著一個持有大量比特幣的錢包。
- FBI錢包 (預計價值 94,643 個比特幣）：此錢包包含 2016 年從 Bitfinex 加密貨幣交易所被盜的比特幣，目前由美國聯邦當局控制。
有了這些名稱和實體，就更清楚地了解了… 比特幣最大持有者 影響市場動態。
目前促使比特幣買家和持有者採取行動的趨勢
2024年比特幣將迎來兩件大事，這可能會激勵投資者累積比特幣。
比特幣減半
即將到來的比特幣減半事件（或稱「減半」）將於2024年4月發生，引發了投資者的極大關注，他們預期這次事件將影響比特幣的價格。歷史上，大約每四年發生一次的減半事件，會將挖礦獎勵減半，而減半事件通常會推高比特幣的價格。
分析師將價格上漲歸因於比特幣新發行速度的降低。根據供需關係，如果需求依然強勁，新發行速度的降低會導致價格上漲。投資者通常會在此類事件發生前買入比特幣，預期隨著新比特幣供應放緩，價格可能會上漲。
隨著下一次減半的臨近，人們對比特幣稀缺性的預期以及比特幣減半後的歷史表現，是推動投資者興趣的關鍵因素。
比特幣ETF可能在1月獲得批准
12月4日，比特幣價格突破42,000美元，創下年內新高。投資者情緒改善的關鍵因素之一是市場預期美國證券交易委員會（SEC）將批准加密貨幣交易所交易基金（ETF）的上市。
ETF基金將為投資者提供 更安全的方式 無需直接擁有數位資產即可獲得投資機會。這標誌著加密貨幣融入主流金融體系的一個重要里程碑。我們預期美國證券交易委員會將於1月10日前對此決定作出裁決。
整體市場情緒正在改善
將加密貨幣行業年底的上漲行情視為擺脫其動盪過往的標誌，此前該行業曾因業內人士面臨的法律問題而飽受困擾。儘管幣安和FTX等公司爆出重大領導層醜聞，多家加密貨幣交易所也面臨監管機構的行動，但比特幣在2023年仍實現了超過150%的驚人增長，並對以太坊等其他加密貨幣產生了積極影響，以太坊的漲幅也超過了80%。
雅虎財經 推測 華爾街現在認為聯準會不會再收緊利率，這與被壓抑的需求一起，一直在推動加密貨幣價值的上漲。
展望2024年比特幣的發展
加密貨幣是否終於擺脫了混亂的星雲階段，在全球金融體系中佔據了穩定的位置？或者，如果比特幣ETF的核准反而會因為比特幣的波動性而導致未來更大的損失，那麼那些唱衰者的預言是否會被證實？
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免責聲明：本資料僅供參考，不構成稅務、法律或財務建議。在進行任何交易之前，您應諮詢您自己的稅務、法律和會計顧問。
