2019年4月2日，比特幣價格在短短幾個小時內從4,200美元飆升至5,000美元，起因是一筆2萬枚比特幣的單筆購買訂單。這筆巨額交易改變了市場對比特幣的預期，到2019年6月底，比特幣價格上漲超過240%。最終，一位大戶，也就是所謂的“加密巨鯨”，掀起了一波巨大的上漲行情。
讓我們仔細看看加密貨幣巨鯨，他們如何影響市場，以及投資者如何追蹤他們。
加密貨幣巨鯨對市場有著重大影響——投資者可以透過追蹤他們的動向來獲得優勢。
誰是加密鯨魚？
加密貨幣巨鯨是指持有大量特定加密貨幣的實體，他們在加密貨幣的整體持有量中處於領先地位。例如，比特幣巨鯨是指持有超過 1,000 枚比特幣（BTC）的持有者，價值近 50 萬美元，這意味著他們持有市場上相當大比例的比特幣流動量。
加密貨幣巨鯨的行為之所以引人注目，是因為它們可能對市場產生不成比例的影響。例如，持有價值 1 億美元比特幣的人可能決定出售其中價值 2,000 萬美元的份額。如果比特幣的每日交易量為 10 億美元，那麼這筆交易就可能佔到當日總交易量的 2%。
心懷不軌的加密貨幣巨鯨可能會利用其影響力操縱市場，使其朝著有利於自己的方向發展。例如，他們可以透過拋售大量加密貨幣來人為製造市場崩盤，然後隨著時間的推移，悄悄地以更低的價格重新買入。反之，他們也可能買進… 大量做空的硬幣 引發空頭擠壓，推高價格。
當然，「鯨魚」或「聰明錢」的概念在金融領域並不新鮮。股市投資人一直密切關注著像華倫‧巴菲特這樣的大投資者。事實上，美國證券交易委員會（SEC）要求大投資者填寫13D/G/F表格報告其交易情況，以便投資者隨時了解他們的動向。
什麼是鏈上分析？
美國證券交易委員會（SEC）可能會要求股票市場巨鯨在附表13D/G/F文件中揭露其持股。而對於加密貨幣巨鯨來說，每一筆交易都會記錄在公共區塊鏈上。困難在於如何追蹤不同錢包之間的交易，從而識別「聰明資金」的長期流向——這種做法被稱為鏈上分析。
鏈上分析提供多種類型的數據：
- 交易量。
- 礦工獎勵詳情。
- 外匯流入或流出。
- NFT 或 DeFi 的資金流入或流出。
如何追蹤交易
加密貨幣運行在公共區塊鏈上，所有交易都對公眾可見。雖然交易具有偽匿名性，但任何人都可以看到特定錢包中的加密貨幣數量及其交易記錄。問題在於，一個實體（例如個人或基金）可以擁有多個錢包，這使得追蹤巨鯨交易變得困難。
區塊鏈分析初創公司 南森 旨在透過幫助投資者追蹤加密巨鯨的資金流向來解決這些問題。該公司在以太坊、Polygon、BSC、Fantom、Avalanche 和 Celo 等區塊鏈上擁有超過 100 億個錢包，使投資者能夠發現潛在的收益耕作、流動性池、DEX 數據，甚至是熱門交易機會。 NFT 集合.
該公司在其網站上免費提供高級數據，但尋求即時數據的投資者需要付費訂閱。目前，該公司為希望即時了解以太坊市場動態的交易者提供每月 116 美元的套餐，以及每月 2,500 美元的套餐，該套餐包含每週電話會議、專屬群聊和垂直領域專題報導。
例如，該平台幫助識別出今年稍早流入Shiba Inu幣的「聰明資金」。幾個月後，Shiba Inu已成為加密貨幣領域的重要參與者。這些早期指標可以幫助交易者和投資者掌握買賣加密貨幣的時機。 DeFi項目以及其他機會。
股票市場的教訓
加密貨幣交易者和投資者應該藉鏡股票市場的經驗，避免在追蹤「聰明資金」時落入常見的陷阱。尤其要注意的是，金融市場中「巨鯨」的行為很容易被誤解，因為他們各自的策略、動機以及其他影響決策的因素都不盡相同。
有幾件事情要記住：
- 不要做假設大型投資者採取行動的原因多種多樣。例如，有人可能出於支付個人開支或稅務原因而出售大量加密貨幣，而不是出於情緒的突然轉變。
- 選擇你了解的影響者。股市中有很多不同類型的「巨鯨」。例如，華倫·巴菲特是價值投資者，而比爾·阿克曼則是激進投資者。在加密貨幣市場，選擇你了解的錢包，以便關注它們以獲取資訊。
- 看大圖大數定律表明，數據越多，洞察就越精準。與其依賴個別影響者，不如嘗試查看市場整體訊息，以了解市場動態並增強信心。
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著眼大局
加密貨幣巨鯨對即將推出的加密貨幣和值得考慮的項目有著非凡的洞察力，但追蹤它們的交易只是投資過程的一部分。
每位投資者都必須評估特定加密貨幣或項目是否適合其投資組合和目標。例如，風險承受能力較低的長期投資者可能會從主流加密貨幣的分析中獲益，但小眾代幣的風險可能過高。而其他交易者則可能對高風險、高回報的投資項目更感興趣。
除了管理風險之外，交易者和投資者還應該注意他們的 納稅義務美國國稅局正在嚴厲打擊未繳納加密貨幣收益稅的個人，這意味著正確計算和申報資本利得比以往任何時候都更加重要。否則，您可能會收到一份追溯性稅單，其中包含罰款和利息。
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底線
加密貨幣巨鯨對加密貨幣市場有著舉足輕重的影響。雖然並非每一次操作都能傳遞明確的訊號，但「聰明資金」的整體行為可以幫助精明的交易者和投資者掌握關鍵趨勢。像 Nansen 這樣的平台能夠讓用戶在市場波動之前輕鬆即時發現這些機會，從而在這個新興領域獲得寶貴的超額收益。
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