無用以太坊代幣 (UET) 於 2017 年推出，號稱是「全球首個 100% 誠實的以太坊 ICO」。短短三天內，這個自稱「無用」的代幣就籌集了超過 40,000 萬美元，其創始人承諾將這筆錢用於購買電子產品。然而，惡意代幣開發者往往不會如此坦誠地公開他們的意圖，常常從中攫取數百萬美元的非法所得。
根據 Chainalysis去年，涉及詐欺性代幣（俗稱「跑路」）的詐騙案約佔所有加密貨幣詐騙案總金額的37%，總額近3億美元。好消息是，您可以採取一些常識性的措施來保護自己。
讓我們來看看什麼是地毯勾絲以及如何避免這種情況。
去年，超過三分之一的加密貨幣詐騙案屬於「跑路」騙局，被竊資金約 3 億美元。
什麼是地毯拉力？
「跑路」是指一些不法開發者創建新的加密代幣，透過推廣推高價格，然後拋售大部分代幣，最後放棄專案。例如，Squid Game Token (SQUID) 早期發展迅速，但後來… 智能合約的 代碼阻止了許多非創始人出售他們的代幣。
地毯硬舉 當開發者在智能合約中植入惡意程式碼時，就會發生這種情況。例如，Squid Game Token 就曾導致許多用戶在購買後無法出售持有的代幣。大多數此類「硬性撤資」行為都是非法的，因為從一開始就存在明顯的惡意竊取資金的意圖——儘管加密貨幣犯罪的起訴是一個灰色地帶，難以有效追究。
另一方面， 柔軟的地毯拉繩 指的是那些迅速拋售加密資產的開發者。雖然大量拋售會對代幣價格造成巨大的下行壓力，而且可能不道德，但它可能不像惡意撤資那樣違法。畢竟，要證明代幣開發者的惡意意圖要困難得多。
地毯抽絲的三種類型
大多數「跑路」項目都是從一開始就帶有惡意、設計粗糙的項目。在許多情況下，它們是對其他加密貨幣稍作修改的仿製品，旨在使其表面上看起來合法。然而，真正的「跑路」通常有幾種不同的形式——了解這些形式對於避免成為受害者至關重要。
最常見的三種地毯拉環類型包括：
- 流動性竊取 開發者需要流動性池，以便投資者能夠買賣代幣，但這同時也為竊盜行為提供了可乘之機。例如，開發者可能會創建一個流動性池，用於存放大量代幣，供投資者買賣。 流動資金池 這些代幣由新發行的代幣和以太幣組成，承諾鎖定一定期限內的以太幣。惡意開發者可以從資金池中竊取流動性（即以太幣），導致剩餘的新發行代幣變得一文不值。
- 限量銷售 開發者幾乎可以將任何邏輯嵌入智能合約和代幣中。在某些情況下，惡意開發者會插入程式碼，阻止其他人出售新發行的代幣。結果，代幣價格飆升，吸引新的受害者，直到創始人決定出售其持有的份額，最終導致代幣價值歸零。
- 傾倒 拋售代幣並不總是騙局，但當開發者專門為了詐騙而創建代幣時，這種行為往好了說是不道德的，往壞了說就是犯罪。例如，惡意開發者可能會捏造一個項目，做出誇張的承諾，聲稱會推高代幣價格，然後套現其持有的大量股份，使加密貨幣價格跌至零。
如何避免地毯被勾住
地毯脫線警告標誌
避免投資騙局的最佳方法是警惕各種預警信號。雖然「好得令人難以置信」的原則適用於所有投資，但有一些特定的預警信號可以幫助你識別潛在的騙局，避免成為受害者。關鍵在於，在興奮之餘，要冷靜下來，理性評估現實，避免因害怕錯過機會而上當受騙。
一些最常見的預警信號包括：
- 缺乏領導力 許多欺詐性加密貨幣項目的領導者都是匿名的，原因顯而易見。 比特幣 雖然也有例外，但在投資加密貨幣之前，你應該尋找聲譽良好的團隊（儘管這也不能保證一定有效）。
- 流動性問題 流動性低會使惡意開發者更容易操縱價格。如果交易量低或“總價值鎖定“在某個項目中，由於存在反悔的可能性，你可能想要避免投資它。”
- 分佈不均 – Etherscan 和其他工具可以顯示代幣的分佈。大多數「洗錢」事件都涉及持有超過 20% 代幣供應量的前十個錢包，或單一錢包。 錢包 持有超過 5% 的代幣供應量。
- 質量問題 – 如果專案網站設計平庸、白皮書文法錯誤百出，或是有其他品質問題，都應該引起警惕。騙子往往不會花時間精心製作高品質的材料，因為他們只想快速獲利。
盡職調查工具
您可以使用多種工具和服務來評估專案被騙的風險。結合上述預警訊號，您可以顯著降低成為受害者的風險。除了這些工具之外，您還可以利用社交媒體並關注信譽良好的加密貨幣新聞網站來追蹤各個項目的合法性。
最常用的兩種盡職調查工具包括：
- 令牌嗅探器 該平台維護著一份最新的惡意合約、違約和駭客攻擊列表，同時掃描合約以發現已知騙局，並計算有用的代幣指標。點擊代幣後，平台會提供兌換資訊、合約資訊、持有者資訊、流動性分析以及已知漏洞清單。
- 地毯文檔 該平台提供不同代幣項目的評級，並詳細分析關鍵風險因素。此外，該平台還提供審計和KYC審核服務，對專案進行更深入的審查，從而為低風險專案提供更大的保障。平台上還有一個發行日曆，您可以在其中查看即將發行的代幣。
底線
去年，超過三分之一的加密貨幣詐騙案屬於「跑路」騙局，涉案資金約3億美元。幸運的是，有一些預警信號可以幫助您識別潛在的騙局，同時還有一些工具可以幫助您進行盡職調查。牢記這些提示，您就能避免成為下一個受害者。
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