„Useless Ethereum Token“ (UET) buvo pristatytas 2017 m. kaip „pirmasis pasaulyje 100 % sąžiningas „Ethereum“ ICO“. Po trijų dienų iš savęs „nenaudingu“ vadinančio žetono buvo surinkta daugiau nei 40 000 USD, kuriuos įkūrėjas pažadėjo išleisti elektronikai. Deja, piktavaliai žetonų kūrėjai nėra tokie atviri dėl savo ketinimų ir dažnai praranda milijonus neteisėtai įgyto pelno.
Pagal ChainalysisSukčiavimo aferos, susijusios su nesąžiningais žetonais (vadinamomis „rug pull“), praėjusiais metais sudarė apie 37 % visų kriptovaliutų sukčiavimo pajamų, o bendra suma siekė beveik 3 mlrd. USD. Geros žinios yra tai, kad yra keletas sveiko proto žingsnių, kurių galite imtis, kad apsisaugotumėte.
Pažiūrėkime, kas yra kilimų tempimo mechanizmai ir kaip jų išvengti.
Kilimų plėšimas sudarė daugiau nei trečdalį kriptovaliutų sukčiavimo praėjusiais metais, o pavogtų lėšų kiekis siekė apie 3 milijardus dolerių.
Kas yra kilimėlio traukimas?
„Rug pull“ atvejai įvyksta, kai nesąžiningi kūrėjai sukuria naują kriptovaliutos žetoną, jį reklamuoja, kad padidintų jo kainą, parduoda didžiąją dalį savo turimų žetonų ir tada atsisako projekto. Pavyzdžiui, „Squid Game Token“ (SQUID) pradžioje patyrė didžiulį augimą, tačiau protinga sutartis kodas neleido daugeliui ne įkūrėjų parduoti savo žetonų.
Kieto kilimo traukimo priemonės Taip nutinka, kai kūrėjai į savo išmaniąsias sutartis įterpia kenkėjišką kodą. Pavyzdžiui, „Squid Game Token“ neleido daugeliui žmonių parduoti savo akcijų po jų įsigijimo. Dauguma „hard rug pull“ atvejų yra neteisėti, nes nuo pat pradžių akivaizdžiai yra piktavališkas ketinimas pavogti lėšas, nors kriptovaliutų nusikaltimų baudžiamasis persekiojimas yra pilkoji zona, kurią sunku tirti.
Kita vertus, minkštų kilimėlių rankenos reiškia kūrėjus, kurie greitai atsisako savo kriptovaliutų. Nors intensyvus pardavimas daro didelį spaudimą žetono kainai ir gali būti neetiškas, jis nebūtinai yra neteisėtas ta pačia prasme, kaip ir staigus perpardavimas. Juk daug sunkiau įrodyti žetono kūrėjo kenkėjiškus ketinimus.
3 kilimėlių traukimo tipai
Dauguma apgaulingų kriptovaliutų (angl. rug pull) yra prastai sukurti projektai, nuo pat pradžių turintys kenkėjiškų ketinimų. Daugeliu atvejų tai šiek tiek modifikuotos kitų kriptovaliutų kopijos, sukurtos taip, kad iš pirmo žvilgsnio atrodytų teisėtos. Tačiau tikrasis apgaulingas kriptovaliutų pardavimas (angl. rug pull) paprastai būna kelių skirtingų formų – ir labai svarbu jas suprasti, kad netaptumėte auka.
Trys populiariausi kilimų užtiesalų tipai yra šie:
- Likvidumo vagystė – Kūrėjams reikia likvidumo fondų, kad investuotojai galėtų pirkti ir parduoti žetonus, taip sukurdami galimybę vagystėms. Pavyzdžiui, kūrėjas gali sukurti likvidumo telkinį susidedantis iš jų naujai nukaldinto žetono ir eterio, žadant užblokuoti bet kokį eterį nustatytą laikotarpį. Kenkėjiški kūrėjai gali pavogti likvidumą – arba eterį – iš telkinio, palikdami likusius naujai nukaldintus žetonus beverčius.
- Ribotas pardavimas – Programuotojai gali į išmaniąsias sutartis ir žetonus įterpti praktiškai bet kokią logiką. Kai kuriais atvejais kenkėjiški kūrėjai įterpia kodą, kuris neleidžia kitiems parduoti naujai nukaldintų žetonų. Dėl to kaina smarkiai išauga ir pritraukia naujų aukų, kol įkūrėjas nenusprendžia parduoti savo akcijų paketo, o žetonų vertė sumažėja iki nulio.
- Dempingas – Žetonų išmetimas ne visada yra sukčiavimas, tačiau kai kūrėjai sukuria žetonus specialiai tam, kad apgautų žmones, tai tampa geriausiu atveju neetiška, o blogiausiu – nusikalstama. Pavyzdžiui, piktavaliai kūrėjai gali sugalvoti projektą, kuris žada padidinti žetono kainą prieš išgryninant didelę savo dalį, taip grąžinant kriptovaliutą į nulį.
Kaip išvengti kilimėlio traukimo
Kilimų traukimo įspėjamieji ženklai
Geriausias būdas išvengti nesėkmingų bandymų – būti atsargiems ir pastebėti įspėjamuosius ženklus. Nors testas „per gerai, kad būtų tiesa“ taikomas kiekvienai investicijai, yra keletas konkrečių įspėjamųjų ženklų, į kuriuos galite atkreipti dėmesį, kad pastebėtumėte galimus nesėkmingus bandymus ir netaptumėte auka. Svarbiausia – jaudulio metu skirti laiko atsitraukti ir įvertinti realybę be baimės pasiduoti.
Kai kurie iš labiausiai paplitusių įspėjamųjų ženklų yra šie:
- Lyderystės stoka – Daugelis nesąžiningų kriptovaliutų projektų dėl akivaizdžių priežasčių turi anoniminius vadovus. Bitcoin yra išimtis, prieš investuodami į kriptovaliutas turėtumėte ieškoti gerai vertinamų komandų (nors tai taip pat negarantuoja).
- Likvidumo klausimai – Žemas likvidumo lygis leidžia kenkėjiškiems kūrėjams lengvai manipuliuoti kainomis. Jei prekybos apimtis maža arba „bendra vertė užrakinta„projekte galite vengti į jį investuoti dėl galimo sugadinimo.“
- Netolygus pasiskirstymas – „Etherscan“ ir kiti įrankiai gali parodyti žetonų pasiskirstymą. Daugumoje „rug pull“ operacijų dalyvauja dešimt didžiausių piniginių, kuriose yra daugiau nei 20 % žetonų tiekimo arba vienas žetonas. piniginė turinti daugiau nei 5 % žetonų pasiūlos.
- Susirūpinimas dėl kokybės – Projektai su prastos kokybės svetaine, gramatinėmis klaidomis jų informaciniame dokumente ar kitomis kokybės problemomis turėtų būti įspėjamasis ženklas. Sukčiai dažnai neskiria laiko aukštos kokybės medžiagai kurti, nes jie siekia greitos pergalės.
Deramo patikrinimo įrankiai
Yra keletas įrankių ir paslaugų, kurias galite naudoti norėdami įvertinti „kilpinio traukimo“ riziką. Kartu su aukščiau pateiktais įspėjamaisiais ženklais galite gerokai sumažinti riziką tapti auka. Be šių įrankių, galite naudoti socialinius tinklus ir stebėti patikimas kriptovaliutų naujienų svetaines, kad galėtumėte sekti įvairių projektų teisėtumą.
Dvi populiariausios deramo patikrinimo priemonės yra šios:
- Žetonų uostytojas tvarko naujausių kenkėjiškų sutarčių, įsilaužimų ir atakų sąrašą, tuo pačiu metu nuskaito sutartis dėl žinomų sukčiavimo atvejų ir apskaičiuoja naudingus žetonų rodiklius. Paspaudus žetoną, platforma pateikia swapą, sutartį, turėtoją, likvidumo analizę ir žinomų pažeidžiamumų sąrašą.
- „RugDoc“ teikia skirtingų žetonų projektų įvertinimus pagal spektrą ir išskaido svarbiausius rizikos veiksnius. Be to, platforma siūlo auditus ir KYC patikrinimus, kad projektus būtų galima patikrinti išsamiau, suteikiant didesnį pasitikėjimą mažesnės rizikos projektams. Taip pat yra paleidimo kalendorius, kuriame galite rasti būsimus žetonų paleidimus.
Bottom Line
Praėjusiais metais daugiau nei trečdalį kriptovaliutų sukčiavimo atvejų sudarė vagystės, kurių vertė siekė apie 3 milijardus dolerių. Laimei, yra keletas įspėjamųjų ženklų, kuriuos galite naudoti norėdami atpažinti galimas sukčiavimo schemas, ir įrankių, kuriuos galite naudoti atlikdami deramą patikrinimą. Turėdami omenyje šiuos patarimus, galite išvengti tapimo kita auka.
Jei prekiaujate bitkoinais arba altkoinais, „ZenLedger“ gali padėti jums viską sutvarkyti iki mokesčių sezono pabaigos. Mūsų platforma automatiškai apibendrina operacijas skirtingose piniginėse ir biržose, apskaičiuoja kapitalo prieaugį arba nuostolius ir automatiškai užpildo jums reikalingas IRS formas.
Užsiregistruokite dabar ir pradėkite nemokamai!
