Pēc viena pasūtījuma iegādāties 20 000 BTC dažu stundu laikā 2019. gada 2. aprīlī Bitcoin cena pieauga no 4,200 ASV dolāriem līdz 5,000 ASV dolāriem. Nozīmīgais pirkums mainīja noskaņojumu ap kriptovalūtu, un Bitcoin vērtība līdz 2019. gada jūnija beigām pieauga par vairāk nekā 240 %. Galu galā viens liels turētājs jeb kriptovaļa izraisīja milzīgu kāpumu.
Aplūkosim tuvāk kriptovaļus, to ietekmi uz tirgu un to, kā investori var tos izsekot.
Kriptovalūtas būtiski ietekmē tirgus, un investori var iegūt priekšrocības, izsekojot to kustībām.
Kas ir kriptovaļi?
Kriptovalūtas ir struktūras, kas tur lielu daudzumu konkrētas kriptovalūtas, tādējādi novietojot tās augšējos ešelonos kopējā īpašumtiesību ziņā. Piemēram, Bitcoin vaļi ir turētāji, kuriem pieder vairāk nekā 1,000 BTC — gandrīz 50 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas nozīmē, ka tie tur ievērojamu daļu no tirgū pieejamā BTC likvīdā apjoma.
Kriptovalūtu vaļu rīcība ir ievērības cienīga, jo tā var nesamērīgi ietekmēt tirgu. Piemēram, kāds, kam pieder BTC 100 miljonu ASV dolāru vērtībā, var izlemt pārdot 20 miljonu ASV dolāru lielu daļu. Ja dienas tirdzniecības apjoms ir 1 miljards ASV dolāru, viens darījums varētu veidot divus procentus no visiem dienas darījumiem.
Ļaunprātīgi kriptovaļi var izmantot savu ietekmi, lai ietekmētu tirgus savā labā. Piemēram, viņi varētu organizēt tirgus krahu, pārdodot lielu daudzumu kriptovalūtas un pēc tam klusi atgriezties tirgū par zemākām cenām laika gaitā. Un otrādi, viņi varētu iegādāties stipri īsā monēta lai uzsāktu īstermiņa izspiešanu un paaugstinātu cenas.
Protams, "vaļu" vai "gudrās naudas" ideja finanšu jomā nav jauns termins. Akciju tirgus investori vienmēr ir ar lielu interesi vērojuši lielos investorus, piemēram, Vorenu Bafetu. Faktiski SEC pieprasa, lai lielie investori ziņotu par saviem darījumiem 13D/G/F veidlapās, kas sniedz investoriem savlaicīgu ieskatu viņu darbībās.
Kas ir ķēdes analīze?
SEC var pieprasīt akciju tirgus vaļiem atklāt savus portfeļus 13D/G/F veidlapās. Runājot par kriptovaliem, katrs darījums parādās publiskajā blokķēdē. Izaicinājums ir izsekot darījumiem dažādos makos, lai noteiktu, kur laika gaitā pārvietojas viedā nauda, — prakse, kas pazīstama kā ķēdes analīze.
Ķēdes analīze sniedz vairāku veidu datus:
- Darījumu apjoms.
- Kalnraču atlīdzības informācija.
- Apmaiņas ieplūdes vai aizplūdes.
- NFT vai DeFi ieplūde vai aizplūde.
Kā izsekot darījumus
Kriptovalūtas darbojas publiskā blokķēdē, kas padara visus darījumus redzamus sabiedrībai. Lai gan darījumi ir pseidoanonīmi, ikviens var redzēt, cik daudz kriptovalūtas ir konkrētā makā un tā darījumus. Problēma ir tā, ka vienai vienībai (piemēram, personai vai fondam) var būt vairāk nekā viens maks, kas apgrūtina "vaļu" darījumu izsekošanu.
Blokķēdes analītikas jaunuzņēmums Nansens mērķis ir atrisināt šīs problēmas, palīdzot investoriem sekot līdzi, kur kriptovaļi pārvieto savu naudu. Uzņēmums, kas izmanto vairāk nekā 100 miljonus maku Ethereum, Polygon, BSC, Fantom, Avalanche un Celo blokķēdēs, ļauj investoriem atrast potenciālas iespējas ienesīguma optimizācijai, likviditātes fondiem, DEX datiem un pat karstajiem ieguldījumiem. NFT kolekcijas.
The
Uzņēmums savā tīmekļa vietnē bez maksas nodrošina augsta līmeņa datus, taču investoriem, kas meklē reāllaika datus, ir nepieciešama augstākās klases piekļuve. Pašlaik uzņēmums piedāvā 116 ASV dolāru ikmēneša paketi tirgotājiem, kas meklē reāllaika ieskatu ETH tirgos, kā arī 2,500 ASV dolāru ikmēneša plānu, kas ietver iknedēļas zvanus, ekskluzīvas grupu tērzēšanas sarunas un vertikālo pārklājumu.
Piemēram, platforma šogad palīdzēja identificēt viedās naudas plūsmu uz Shiba Inu monētām. Pēc dažiem mēnešiem Shiba Inu bija kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju kriptovalūtu jomā. Šie agrīnie rādītāji var palīdzēt tirgotājiem un investoriem plānot savu darbību kriptovalūtu tirgū. DeFi projektiun citas iespējas.
Mācības no akciju tirgus
Kriptovalūtu tirgotājiem un investoriem, sekojot līdzi gudrai naudai, vajadzētu ņemt vērā dažus akciju tirgus padomus un izvairīties no bieži pieļautām kļūdām. Jo īpaši finanšu tirgos ir viegli nepareizi interpretēt vaļu uzvedību, jo katram no tiem ir atšķirīgas stratēģijas, motivācija un citi faktori, kas ietekmē viņu lēmumus.
Ir dažas lietas, kas jāpatur prātā:
- Neizdariet pieņēmumusLielie investori veic darbības dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, kāds var pārdot lielu daudzumu kriptovalūtas, lai segtu personīgos izdevumus vai nodokļu apsvērumus, nevis pēkšņu noskaņojuma izmaiņu dēļ.
- Izvēlieties ietekmētājus, kurus saprotatAkciju tirgū ir daudz dažādu vaļu veidu. Piemēram, Vorens Bafets ir vērtību investors, savukārt Bils Akmens ir aktīvists. Kriptovalūtu tirgos izvēlieties makus, kurus saprotat, lai gūtu ieskatu.
- Paskaties uz lielāku attēluLielo skaitļu likums liek domāt, ka atziņas kļūst precīzākas, ja ir vairāk datu. Tā vietā, lai paļautos uz atsevišķiem ietekmētājiem, mēģiniet aplūkot informāciju par visu tirgu, lai izprastu tirgus dinamiku un palielinātu pārliecību.
Par laimi, tādas platformas kā Nansen var palīdzēt novērst šīs bažas. Piemēram, platformu var izmantot, lai redzētu apkopotas kriptovalūtu tokenu ieplūdes un aizplūdes. Tādā veidā jūs nebalstāt savu lēmumu uz vienu ietekmētāju, kuram varētu būt slēpti motīvi. Tā vietā varat aplūkot, kur nonāk visa gudrā nauda, lai pieņemtu labākos lēmumus.
Skatoties uz lielāko attēlu
Kriptovali sniedz izcilu ieskatu gaidāmajās kriptovalūtās un projektos, kurus ir vērts apsvērt, taču to darījumu izsekošana ir tikai viena no investīciju procesa sastāvdaļām.
Katram investoram ir jāizvērtē konkrētas kriptovalūtas vai projekta piemērotība savam portfelim un mērķiem. Piemēram, ilgtermiņa investors ar zemu riska toleranci var gūt labumu no ieskatiem ievērojamās kriptovalūtās, taču nišas žetoni var būt pārāk riskanti viņa portfelim. Citi tirgotāji var būt visvairāk ieinteresēti augsta riska un augstas atdeves darījumos.
Papildus riska pārvaldībai tirgotājiem un investoriem jāņem vērā arī viņu pašu nodokļu saistībasIRS stingri vēršas pret personām, kuras nemaksā nodokļus par kriptovalūtu pieaugumu, kas nozīmē, ka ir svarīgāk nekā jebkad agrāk pareizi aprēķināt un ziņot par kapitāla pieaugumu. Pretējā gadījumā jums var tikt piemērots atpakaļejošs nodokļu rēķins, kas ietver soda naudas un procentus.
Par laimi, tādi rīki kā ZenLedger atvieglo nodokļu likumu ievērošanu un nodrošina precizitāti. Jūs varat viegli savienot visus savus makus un biržas, aprēķināt kapitāla pieaugumu vai zaudējumus un precīzi aizpildīt nodokļu veidlapas. Ja izmantojat TurboTax, integrācija automātiski nosūta visu nepieciešamo informāciju nodokļu deklarēšanas laikā. Izmēģini to jau šodien bez maksas!
Bottom Line
Kriptovalūtu tirgiem ir būtiska ietekme. Lai gan ne katra kustība ir skaidrs signāls, “viedās naudas” kopējā uzvedība var palīdzēt gudriem tirgotājiem un investoriem būt soli priekšā galvenajām tendencēm. Tādas platformas kā Nansen ļauj viegli pamanīt šīs iespējas reāllaikā pirms tirgus kustībām, nodrošinot vērtīgu alfa plūsmu jaunajā telpā.
Ja tirgojaties ar kriptovalūtām, ZenLedger var palīdzēt mazināt stresu, kas saistīts ar nodokļu deklarēšanu. Mūsu platforma automātiski apkopo darījumus jūsu makos un biržās, aprēķina jūsu kapitāla pieaugumu un zaudējumus un pat iepriekš aizpilda populāras IRS veidlapas, lai jūs tās varētu iesniegt savam grāmatvedim. Izmēģiniet to šodien bez maksas!
ZenLedger lasītāji var izmantot ekskluzīvu piedāvājumu – saņemiet 200 ASV dolāru atlaidi Nansena standarta plānam uz 1 gadu! Šis piedāvājums ir pieejams tikai, izmantojot tālāk norādītās saites:
Maksāt ar Fiat (kredītkarte/debetkarte): pirkt svītru
Maksājiet ar kriptovalūtu: tirdzniecības monētu bāze
