In oktober 2008, Satoshi Nakamoto (of iemand die die naam als pseudoniem gebruikte) publiceerde het inmiddels beroemde whitepaper “Bitcoin: een peer-to-peer elektronisch geldsysteem”, waarmee de basis werd gelegd voor een revolutionaire digitale valuta. Bitcoin, een valuta die vóór 2008 niet bestond, heeft een huidige marktkapitalisatie van ongeveer $800 miljard (per 12-12-23). Sinds eind 2017 heeft de waarde van Bitcoin (BTC) de afgelopen 15 jaar opvallend veel schommelingen vertoond.
Marktkapitalisatie van Bitcoin 2011-2023
Blockchain, het gedecentraliseerde grootboeksysteem dat Satoshi heeft uitgevonden voor het vastleggen van Bitcoin-transacties, biedt een transparante manier om peer-to-peer-transacties te verifiëren en te volgen. In theory zou blockchain het bijhouden van wie de meeste Bitcoin bezit moeten vereenvoudigen. In de praktijk is het echter lastig om de grootste Bitcoin-bezitters, in cryptokringen bekend als 'whales', precies te identificeren.
De ware identiteit van Satoshi blijft een mysterie; we weten zelfs niet of Satoshi één persoon is of een groep mensen. Het enige wat we weten is dat het doel van Bitcoin is om de financiële wereld te vereenvoudigen en een rechtvaardiger systeem te creëren.
Sommige crypto-watchers beweren juist het tegenovergestelde. Ze bekritiseren de Bitcoin-sector vanwege de hoge concentratie van BTC-vermogen in slechts een paar wallets. Glassnode maakt een datagestuurde casus dat die beweringen overdreven zijn en dat de distributie van BTC zich in de loop der tijd uitbreidt naar meer eigenaren.
Nu kapitaalkrachtige TradFi-instellingen steeds meer interesse tonen in crypto, zullen we in 2024 dan een grotere concentratie van BTC-bezit zien, vooral met het oog op de aanstaande BTC-halvering in april?
Laten we de huidige situatie eens nader bekijken.
Bitcoin-concentratie van eigendom
Bitinfocharts-gegevens van maart 2023 openbaart Er zijn naar schatting zo'n 827,000 Bitcoin-adressen, elk met minstens één Bitcoin, wat neerkomt op ongeveer 4.5% van alle adressen op het Bitcoin-netwerk. Belangrijk is dat dit aantal mogelijk niet het werkelijke aantal Bitcoin-bezitters weergeeft, aangezien één persoon of entiteit meerdere adressen kan beheren.
In maart 2023 publiceerde Glassnode een diepgaande Kijk naar de BTC-distributie. Het artikel tilt de analogie met zeedieren naar een hoger niveau en legt uit hoe de BTC-distributie in de loop der tijd is veranderd.
De grafiek laat de onevenredige verdeling van Bitcoin-bezit zien. Een kleine groep 'walvissen' (grote investeerders) beheerst een aanzienlijk deel van de Bitcoin-markt. In maart 2023 controleerde de top 1% van de Bitcoin-adressen meer dan 90% van het totale Bitcoin-aanbod.
Het zal fascinerend zijn om te zien hoe deze grafiek er over vijf jaar uitziet. Zullen nieuwe en oude walvissen hun reeds bestaande reserves gebruiken om hun positie verder te versterken, of zullen de grote krab- en garnalenvissers de markt overspoelen en hun bezittingen exponentieel vergroten?
Waarom is het zo moeilijk in te schatten wie de meeste bitcoins bezit?
Een van de paradoxen van blockchain is dat transparantie en anonimiteit naast elkaar bestaan. Op de BTC-blockchain zijn transacties transparant; iedereen kan de walletadressen zien die aan transacties zijn gekoppeld. Het is relatief eenvoudig om te zien welke adressen bij een transactie horen. welke portemonnees bezit de meeste BTC.
Het lastige is om te bepalen welke persoon of entiteit de meeste BTC bezit, omdat één eigenaar meerdere wallets kan beheren. De bedenker van Bitcoin, Satoshi, heeft bijvoorbeeld duizenden wallets. Niemand weet precies hoeveel, maar dat is nog niet bekend. een schatting het aantal moet boven de 20,000 liggen.
Het anonieme aspect komt naar voren als de eigenaar van de wallet zijn of haar identiteit verbergt. In de beginjaren van crypto was het eenvoudig om anonieme wallets op te zetten voor de aankoop en transactie van BTC. Tegenwoordig vereisen veel overheden dat cryptobeurzen KYC-regels (Know Your Customer) implementeren voor wallet-eigenaren.
KYC-regelgeving bestrijdt witwassen, fraude en de illegale financiering van criminele groeperingen, en de tijd van werkelijk anonieme cryptotransacties is voorbij. In een presentatie Jackie Burns Koven, hoofd van Cyber Threat Intelligence bij Chainalysis, zei in een interview met Wired magazine: "Mocht er nog iemand zijn die gelooft dat Bitcoin anoniem is, dan wil ik die misvatting hier meteen de wereld uit helpen."
In dat citaat verwijst ze naar de steeds effectievere manieren waarop beurzen en onderzoekers transacties en wallets kunnen koppelen aan specifieke kwaadwillenden. We kunnen deze technieken ook gebruiken om de meest prominente Bitcoin-accountactiviteit te monitoren.
MicroStrategy Bitcoin Holdings en andere belangrijke houders
Om de grootste Bitcoin-houders te bepalen, moeten de openbaar beschikbare gegevens op de Bitcoin-blockchain worden geanalyseerd. Analisten gebruiken de volgende methoden om aanwijzingen te vinden:
Openbaar blockchain-grootboek: Bitcoin werkt op basis van een blockchain, een openbaar register waarin elke ooit uitgevoerde transactie wordt vastgelegd. Dit register is voor iedereen toegankelijk en biedt BTC-trackers een uitgangspunt voor het monitoren van Bitcoin-transacties.
Analyse van portemonnee-adressen: Elke Bitcoin-transactie omvat walletadressen. Analisten en onderzoekers gebruiken tools om deze adressen te bestuderen. Ze kunnen het saldo van elk adres inzien, ook al is er geen directe link tussen het adres en de identiteit van de eigenaar.
Patroonherkenning en clustering: Door transactiepatronen te analyseren, kunnen experts soms meerdere adressen groeperen en concluderen dat ze waarschijnlijk door dezelfde entiteit worden beheerd. Als bijvoorbeeld meerdere adressen Bitcoin naar één adres overmaken zonder de Bitcoin uit te geven, kan dezelfde entiteit ze beheren.
Bekende entiteiten identificeren: Sommige Bitcoin-adressen zijn publiekelijk bekend omdat de eigenaren deze informatie openbaar hebben gemaakt. Bedrijven die beursgenoteerd zijn of verplicht zijn financiële activa openbaar te maken (zoals MicroStrategy of Tesla) hebben dit bijvoorbeeld gedaan.
Blockchain-analysetools: Sommige gespecialiseerde tools en platforms vergemakkelijken de analyse van blockchaingegevens. Deze tools kunnen helpen bij het identificeren van grote transacties, walletsaldi en, in sommige gevallen, de waarschijnlijke eigenaren van grote wallets.
Rapporten uit de gemeenschap en de media: De cryptogemeenschap en de media spelen vaak een rol bij het identificeren en rapporteren over grote Bitcoin-bezitters. Nieuwsberichten, discussies op sociale media en onderzoekspublicaties kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in wie grote hoeveelheden Bitcoin verzamelt of bezit. Mediaberichten moeten echter altijd gecontroleerd worden op feitelijke juistheid, aangezien sociale media ook een bron zijn van geruchten en misinformatie.
Forensisch onderzoek en transactietracering van de grootste Bitcoin-houders: In sommige gevallen wordt forensisch onderzoek ingezet, met name om wallets te traceren die betrokken zijn bij illegale activiteiten of hacks. Deze analyse kan ook leiden tot de identificatie van grote wallets en de activiteiten die daarin plaatsvinden.
Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel de Bitcoin-blockchain transparant is, de identiteit van alle wallet-eigenaren, met name diegenen die een paar jaar geleden een wallet hebben aangemaakt, niet per se aan hun adres is gekoppeld.
De grootste Bitcoin-bezitters in 2023
Hieronder staat een lijst van de 10 grootste Bitcoin-bezitters van 2023, gebaseerd op verzamelde gegevens van Coingapé, Coincodexen BTCCHet identificatieproces berust grotendeels op vrijwillige openbaarmaking, analyse van transactiepatronen en soms speculatie. Bovendien kunnen de gegevens snel veranderen, aangezien Bitcoin-investeerders binnen enkele minuten tussen wallets kunnen overmaken.
- Satoshi Nakamoto (Naar schatting 1.1 miljoen BTCDit is de pseudonieme maker van Bitcoin en waarschijnlijk de grootste bezitter. Dit is echter gebaseerd op schattingen en niet bevestigd vanwege de anonimiteit van de maker.
- Binance (Geschatte waarde: 250,597 BTCDe cryptobeurs Binance heeft een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin in haar wallet, waardoor het een van de grootste houders is.
- Microstrategie (Geschatte waarde: 132,500 BTCDit platform voor bedrijfsanalyse heeft fors geïnvesteerd in Bitcoin en houdt een aanzienlijk bedrag in reserve.
- Anonieme portemonnee (Geschatte waarde: 140,165 BTCEen niet-geïdentificeerde wallet bezit een grote hoeveelheid Bitcoin en behoort daarmee tot de grootste houders.
- Galaxy Digital Holdings (Geschatte waarde: 16,400 BTCDeze op crypto gerichte zakenbank is ook een belangrijke Bitcoin-houder.
- Voyager Digital Ltd. (Geschatte waarde: 12,260 BTCDeze cryptomakelaarsfirma bezit een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin.
- Tesla (Ongeveer 10,055 BTCDe fabrikant van elektrische voertuigen investeerde aanvankelijk 1.50 miljard dollar in Bitcoin.
- Marathon Digital Holdings Inc. (10,055 BTC): Een Bitcoin-mijnbouwbedrijf
- Robinhood (Beheerd door Jump Trading, aanzienlijke beleggingenHoewel niet direct bevestigd, vermoeden analisten dat Robinhood een wallet beheert met een grote hoeveelheid Bitcoin.
- FBI-portemonnee (Geschatte waarde: 94,643 BTCDeze portemonnee bevat BTC die in 2016 gestolen is van de Bitfinex-cryptovalutabeurs en nu onder controle staat van de Amerikaanse federale autoriteiten.
Met deze namen en entiteiten wordt het duidelijker hoe de grootste houders van Bitcoin marktdynamiek beïnvloeden.
Huidige trends die BTC-kopers en HODLers motiveren
Bitcoin zal in 2024 twee belangrijke gebeurtenissen meemaken die beleggers mogelijk zullen motiveren om BTC te kopen.
Bitcoin Halveren
De aanstaande Bitcoin-halvering in april 2024 wekt grote belangstelling bij investeerders, omdat zij verwachten dat dit de Bitcoin-prijs zal beïnvloeden. Historisch gezien hebben halveringen, die ongeveer elke vier jaar plaatsvinden en de beloning voor het minen van nieuwe blokken halveren, de Bitcoin-prijs doen stijgen.
Analisten schreven de prijsstijging toe aan de lagere aanmaak van nieuwe Bitcoins, wat volgens de principes van vraag en aanbod tot hogere prijzen kan leiden als de vraag sterk blijft. Beleggers worden vaak verleid om Bitcoin te kopen in de aanloop naar dergelijke gebeurtenissen, in de verwachting van mogelijke prijsstijgingen naarmate het aanbod van nieuwe Bitcoins afneemt.
De verwachting van schaarste en de historische prestaties van Bitcoin na de halvering zijn belangrijke factoren die de interesse van investeerders aanwakkeren in aanloop naar de volgende halvering.
Mogelijke goedkeuring van een BTC ETF in januari
De waarde van Bitcoin overschreed op 4 december de $42,000, een opmerkelijk hoogtepunt voor het jaar. Een belangrijke factor die bijdraagt aan het verbeterde beleggerssentiment is de verwachting dat de Securities and Exchange Commission (SEC) goedkeuring zal verlenen aan een exchange-traded fund (ETF) voor cryptovaluta.
Een ETF-fonds biedt beleggers een veiligere manier Om blootstelling aan digitale activa te verkrijgen zonder deze direct te bezitten. Het markeert een belangrijke mijlpaal in de opschaling van cryptocurrency naar de reguliere financiële wereld. We verwachten dat de SEC uiterlijk 10 januari een besluit zal nemen.
Het algemene marktsentiment verbetert.
Beschouw de rally van de crypto-industrie aan het eind van het jaar als een ommekeer ten opzichte van het turbulente verleden, dat werd gekenmerkt door juridische problemen waarmee diverse prominenten in de sector te maken kregen. Ondanks aanzienlijke leiderschapsschandalen bij Binance en FTX en regelgevende maatregelen tegen cryptobeurzen, heeft Bitcoin in 2023 een opmerkelijke groei van meer dan 150% laten zien, wat een positief effect heeft gehad op andere cryptocurrencies zoals Ethereum, dat met meer dan 80% is gestegen.
Yahoo Finance speculeert Wall Street is er nu van overtuigd dat de Federal Reserve de rente niet langer zal verhogen, wat samen met de opgebouwde vraag de waarde van cryptovaluta heeft doen stijgen.
Vooruitgang boeken met Bitcoin in 2024
Is crypto eindelijk bezig de chaotische fase te ontgroeien en een stabiele plek te veroveren in de wereldwijde financiële wereld? Of krijgen de sceptici gelijk als de goedkeuring van BTC ETF's de weg vrijmaakt voor meer toekomstige verliezen als gevolg van de volatiliteit van Bitcoin?
Wat denk je ervan? Eén ding weten we zeker, of je nu investeert in crypto, goud, ruilkaarten of oldtimers: belastingen spelen altijd een rol bij investeringen.
Als je in cryptocurrency investeert, kan ZenLedger je snel helpen. Bereken uw cryptobelasting. en mogelijkheden vinden om geld te besparen en slimmer te handelen.
Ga nu gratis aan de slag, of leer meer over onze professioneel opgestelde belastingplannen!
Disclaimer: Dit materiaal is uitsluitend ter informatie opgesteld en is niet bedoeld als fiscaal, juridisch of financieel advies. U dient uw eigen fiscale, juridische en boekhoudkundige adviseurs te raadplegen alvorens een transactie aan te gaan.
