ما هي حيتان العملات المشفرة والمال الذكي؟

قفز سعر البيتكوين من 4,200 دولار إلى 5,000 دولار في غضون ساعات قليلة فقط في 2 أبريل 2019، عقب طلب شراء واحد لـ 20,000 بيتكوين. غيّر هذا الشراء الضخم توجهات السوق تجاه العملة الرقمية، وارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 240% بحلول نهاية يونيو 2019. في النهاية، كان أحد كبار المستثمرين، أو ما يُعرف بحوت العملات الرقمية، هو من أشعل شرارة هذا الارتفاع الهائل.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على حيتان العملات المشفرة، وكيف تؤثر على السوق، وكيف يمكن للمستثمرين تتبعها.

تؤثر حيتان العملات المشفرة بشكل كبير على الأسواق، ويمكن للمستثمرين الحصول على ميزة من خلال تتبع تحركاتهم.

من هم الحيتان المشفرة؟

حيتان العملات الرقمية هم كيانات تمتلك كميات كبيرة من عملة رقمية معينة، مما يضعها في أعلى مراتب الملكية الإجمالية. على سبيل المثال، حيتان البيتكوين هم من يمتلكون أكثر من 1,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 50 مليون دولار، ما يعني أنهم يمتلكون جزءًا كبيرًا من السيولة المتاحة من البيتكوين في السوق.

تُعدّ تصرفات كبار المستثمرين في العملات الرقمية جديرة بالملاحظة، إذ قد تؤثر بشكل كبير على السوق. على سبيل المثال، قد يقرر شخص يمتلك ما قيمته 100 مليون دولار من عملة البيتكوين بيع حصة بقيمة 20 مليون دولار. إذا بلغ حجم التداول اليومي مليار دولار، فقد تمثل هذه الصفقة الواحدة 1% من إجمالي معاملات ذلك اليوم.

قد يستغل كبار المستثمرين في العملات الرقمية نفوذهم للتأثير على الأسواق لصالحهم. على سبيل المثال، قد يدبرون انهيارًا في السوق عن طريق بيع كميات كبيرة من عملة رقمية معينة، ثم يعودون بهدوء إلى السوق بأسعار أقل مع مرور الوقت. في المقابل، قد يشترون عملة معدنية مكشوفة بشكل كبير لبدء عملية ضغط قصير ورفع الأسعار.

بالطبع، ليس مصطلح "الحيتان" أو "الأموال الذكية" جديدًا في عالم المال. لطالما راقب مستثمرو سوق الأسهم كبار المستثمرين، مثل وارن بافيت، باهتمام بالغ. في الواقع، تشترط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على كبار المستثمرين الإبلاغ عن معاملاتهم في نماذج الجدول 13D/G/F، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل أنشطتهم في الوقت المناسب.

ما هو التحليل على السلسلة؟

قد تُلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كبار المستثمرين في سوق الأسهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم في نماذج الإفصاح 13D/G/F. أما بالنسبة لكبار المستثمرين في العملات الرقمية، فتظهر جميع معاملاتهم على سلسلة الكتل العامة. ويكمن التحدي في تتبع هذه المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية لتحديد مسار الأموال الذكية بمرور الوقت، وهي ممارسة تُعرف بتحليل سلسلة الكتل.

يوفر التحليل على سلسلة الكتل عدة أنواع من البيانات:

• حجم المعاملات.
• تفاصيل مكافآت عمال المناجم.
• تبادل التدفقات الداخلة أو الخارجة.
• تدفقات NFT أو DeFi الداخلة أو الخارجة.

كيفية تتبع المعاملات

تعمل العملات المشفرة على سلسلة كتل عامة تجعل جميع المعاملات مرئية للجميع. ورغم أن المعاملات شبه مجهولة المصدر، إلا أنه بإمكان أي شخص الاطلاع على رصيد العملات المشفرة في أي محفظة ومعاملاتها. تكمن المشكلة في إمكانية امتلاك جهة واحدة (كشخص أو صندوق استثماري) لأكثر من محفظة، مما يصعب تتبع معاملات كبار المستثمرين.

شركة ناشئة لتحليلات البلوك تشين نانسن تهدف الشركة إلى حل هذه المشكلات من خلال مساعدة المستثمرين على تتبع وجهة أموال كبار المستثمرين في العملات الرقمية. وبفضل أكثر من 100 مليون محفظة عبر منصات إيثيريوم، وبوليغون، وبي إس سي، وفانتوم، وأفالانش، وسيلو، تُمكّن الشركة المستثمرين من إيجاد فرص استثمارية محتملة في مجال زراعة العائدات، ومجمعات السيولة، وبيانات منصات التداول اللامركزية، وحتى العملات الرائجة. مجموعات NFT.

‍

تُقدّم الشركة بيانات عالية المستوى مجانًا على موقعها الإلكتروني، لكن المستثمرين الراغبين في الحصول على بيانات فورية يحتاجون إلى اشتراك مميز. حاليًا، تُقدّم الشركة باقة بقيمة 116 دولارًا شهريًا للمتداولين الباحثين عن تحليلات فورية لأسواق الإيثيريوم، بالإضافة إلى باقة أخرى بقيمة 2,500 دولار شهريًا تتضمن مكالمات أسبوعية، ومجموعات دردشة حصرية، وتغطية متخصصة.

على سبيل المثال، ساعدت المنصة في تحديد الأموال الذكية التي تتدفق إلى عملات شيبا إينو في وقت سابق من هذا العام. وبعد بضعة أشهر، أصبحت شيبا إينو لاعباً مهماً في مجال العملات المشفرة. ويمكن لهذه المؤشرات المبكرة أن تساعد المتداولين والمستثمرين على تحديد توقيت دخولهم وخروجهم من سوق العملات المشفرة. مشاريع DeFi، وفرص أخرى.

دروس من سوق الأوراق المالية

ينبغي على متداولي ومستثمري العملات الرقمية الاستفادة من بعض نصائح سوق الأسهم وتجنب الأخطاء الشائعة عند تتبع تحركات كبار المستثمرين. فعلى وجه الخصوص، من السهل إساءة فهم سلوك كبار المستثمرين في الأسواق المالية، لأن لكل منهم استراتيجيات ودوافع وعوامل أخرى تؤثر على قراراتهم.

هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

• لا تضع افتراضاتيتخذ كبار المستثمرين قراراتهم لأسباب متنوعة. على سبيل المثال، قد يبيع شخص ما كمية كبيرة من العملات المشفرة لتغطية نفقات شخصية أو لأسباب ضريبية، وليس بسبب تغير مفاجئ في توجهاته.
• اختر المؤثرين الذين تفهمهميوجد في سوق الأسهم أنواعٌ عديدة من المستثمرين الكبار. على سبيل المثال، وارن بافيت مستثمرٌ يركز على القيمة، بينما بيل أكرمان ناشطٌ في هذا المجال. أما في أسواق العملات الرقمية، فاختر محافظَ تفهمها لتتابعها وتستفيد منها.
• ننظر إلى الصورة الأكبريشير قانون الأعداد الكبيرة إلى أن الرؤى تصبح أكثر دقة مع توفر المزيد من البيانات. بدلاً من الاعتماد على المؤثرين الأفراد، حاول النظر إلى معلومات السوق ككل لفهم ديناميكيات السوق وتعزيز الثقة.

لحسن الحظ، تُساعد منصات مثل نانسن في تجاوز هذه المخاوف. على سبيل المثال، يُمكنك استخدام المنصة للاطلاع على إجمالي تدفقات الأموال الداخلة والخارجة للعملات الرقمية. وبهذه الطريقة، لن تعتمد في قرارك على مؤثر واحد قد تكون لديه دوافع خفية. بدلاً من ذلك، يُمكنك معرفة وجهة الأموال الذكية لاتخاذ أفضل القرارات.

النظر إلى الصورة الأكبر

يقدم كبار المستثمرين في العملات المشفرة رؤى استثنائية حول العملات المشفرة القادمة والمشاريع التي تستحق الدراسة، لكن تتبع معاملاتهم ليس سوى جزء واحد من عملية الاستثمار.

يجب على كل مستثمر تقييم مدى ملاءمة عملة مشفرة أو مشروع معين لمحفظته وأهدافه. على سبيل المثال، قد يستفيد المستثمر طويل الأجل ذو القدرة المنخفضة على تحمل المخاطر من معلومات حول العملات المشفرة البارزة، لكن العملات المتخصصة قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمحفظته. في المقابل، قد يكون بعض المتداولين أكثر اهتمامًا بالاستثمارات عالية المخاطر وعالية العائد.

بالإضافة إلى إدارة المخاطر، ينبغي على المتداولين والمستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بـ الالتزامات الضريبيةتُشدد مصلحة الضرائب الأمريكية إجراءاتها ضد الأفراد الذين لا يدفعون الضرائب على أرباح العملات المشفرة، مما يجعل حساب الأرباح الرأسمالية والإبلاغ عنها بشكل صحيح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وإلا، فقد تُفرض عليك ضريبة بأثر رجعي تتضمن غرامات وفوائد.

لحسن الحظ، تُسهّل أدوات مثل ZenLedger الامتثال لقوانين الضرائب وضمان الدقة. يمكنك بسهولة ربط جميع محافظك ومنصات التداول الخاصة بك، وحساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية، وملء نماذج الضرائب بدقة. إذا كنت تستخدم TurboTax، فسيتم إرسال جميع المعلومات المطلوبة تلقائيًا عند تقديم الإقرار الضريبي. جربه اليوم مجانًا!

الخط السفلي

يُؤثر كبار المستثمرين في العملات الرقمية تأثيرًا كبيرًا على أسواقها. ورغم أن ليس كل تحرك يُعد مؤشرًا واضحًا، إلا أن سلوكهم الجماعي يُمكن المتداولين والمستثمرين الأذكياء من توقع الاتجاهات الرئيسية. وتُسهّل منصات مثل نانسن رصد هذه الفرص في الوقت الفعلي قبل تحرك السوق، مما يُوفر عوائد استثمارية قيّمة في هذا المجال الناشئ.

إذا كنت تتداول العملات الرقمية، فإن ZenLedger تساعدك على تخفيف عبء الضرائب. تقوم منصتنا تلقائيًا بتجميع معاملاتك من محافظك ومنصات التداول، وحساب أرباحك وخسائرك الرأسمالية، بل وتعبئة نماذج مصلحة الضرائب الأمريكية الشائعة مسبقًا لتسليمها إلى محاسبك. تحاول ذلك مجانا اليوم!

بإمكان قراء ZenLedger الاستفادة من عرض حصري - احصل على خصم 200 دولار أمريكي على اشتراك لمدة عام واحد في باقة Nansen القياسية! هذا العرض متاح فقط عبر الروابط أدناه:

ادفع بالعملة الورقية (بطاقة ائتمان/بطاقة خصم): شراء شريط

ادفع بالعملات المشفرة: منصة كوين بيس للتجارة