أُطلق رمز إيثيريوم عديم الفائدة (UET) في عام 2017 باعتباره "أول طرح أولي لعملة إيثيريوم في العالم يتسم بالنزاهة التامة". وبعد ثلاثة أيام، جمع هذا الرمز، الذي وصف نفسه بأنه "عديم الفائدة"، أكثر من 40 ألف دولار، تعهد مؤسسه بإنفاقها على الإلكترونيات. لسوء الحظ، لا يُفصح مطورو الرموز الخبيثة عن نواياهم بهذه الصراحة، وغالبًا ما يجنون ملايين الدولارات بطرق غير مشروعة.
ووفقاً لوكالة Chainalysisشكلت عمليات الاحتيال التي تستخدم رموزًا مزيفة (المعروفة باسم "عمليات الاحتيال") حوالي 37% من إجمالي عائدات الاحتيال في مجال العملات الرقمية العام الماضي، بإجمالي يقارب 3 مليارات دولار. والخبر السار هو وجود بعض الخطوات المنطقية التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك.
دعونا نلقي نظرة على ماهية سحوبات السجاد وكيفية تجنبها.
شكلت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أكثر من ثلث عمليات الاحتيال في العملات المشفرة العام الماضي، أو ما يقارب 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة.
ما هو سحب البساط؟
تحدث عمليات الاحتيال عندما يقوم مطورون محتالون بإنشاء رمز تشفير جديد، والترويج له لرفع سعره، ثم بيع الجزء الأكبر من ممتلكاتهم، والتخلي عن المشروع. على سبيل المثال، شهد رمز لعبة Squid (SQUID) نموًا هائلاً في بداياته، لكن... العقود الذكية منع الكود العديد من غير المؤسسين من بيع رموزهم.
سحب السجاد بقوة تحدث هذه الظاهرة عندما يُدخل المطورون برمجيات خبيثة في عقودهم الذكية. على سبيل المثال، جعلت عملة Squid Game Token من المستحيل على الكثيرين بيع حصصهم بعد شرائها. معظم عمليات الاحتيال المالي غير قانونية لوجود نية خبيثة واضحة لسرقة الأموال منذ البداية، مع العلم أن مقاضاة جرائم العملات الرقمية منطقة رمادية يصعب فيها تطبيق القانون.
من ناحية أخرى، أغطية سجاد ناعمة يشير هذا إلى المطورين الذين يبيعون أصولهم الرقمية بسرعة. ورغم أن البيع المكثف يضغط بشدة على سعر العملة الرقمية وقد يكون غير أخلاقي، إلا أنه قد لا يكون غير قانوني بالمعنى نفسه الذي يُقصد به عمليات الاحتيال. ففي النهاية، من الصعب إثبات وجود نية خبيثة لدى مطور العملة الرقمية.
ثلاثة أنواع من سحّابات السجاد
معظم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية عبارة عن مشاريع رديئة التصميم ذات نوايا خبيثة منذ البداية. في كثير من الأحيان، تكون هذه العمليات نسخًا معدلة قليلاً من عملات رقمية أخرى، مصممة لتبدو شرعية ظاهريًا. مع ذلك، تتخذ عمليات الاحتيال في العملات الرقمية أشكالًا مختلفة، ومن الضروري فهم هذه الأشكال لتجنب الوقوع ضحية لها.
تشمل الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من مقابض السجاد ما يلي:
- سرقة السيولة يحتاج المطورون إلى مجمعات سيولة لتمكين المستثمرين من شراء وبيع الرموز، مما يخلق فرصة للسرقة. على سبيل المثال، قد يقوم المطور بإنشاء تجمع السيولة يتألف هذا النظام من رمزهم الجديد وإيثر، ويتعهدون بتجميد أي إيثر لفترة محددة. يمكن للمطورين الخبيثين حينها سرقة السيولة - أو الإيثر - من المجمع، مما يجعل باقي الرموز الجديدة عديمة القيمة.
- بيع محدود يستطيع المطورون تضمين أي منطق تقريبًا في العقود الذكية والرموز الرقمية. في بعض الحالات، يُدخل مطورون خبيثون شيفرةً تجعل بيع الرموز الرقمية الجديدة أمرًا مستحيلاً. ونتيجةً لذلك، يرتفع سعرها بشكل حاد، ما يجذب ضحايا جدد قبل أن يقرر المؤسس بيع حصته، فتنهار قيمة الرموز إلى الصفر.
- الإغراق لا يُعدّ التلاعب بأسعار العملات الرقمية عملية احتيال في كل الأحوال، ولكن عندما يُنشئ المطورون عملات رقمية خصيصًا للاحتيال على الناس، يصبح الأمر غير أخلاقي في أحسن الأحوال، وجريمة في أسوأها. على سبيل المثال، قد يُنشئ مطورون خبيثون مشروعًا يُقدّم وعودًا خيالية برفع سعر العملة الرقمية قبل سحب استثماراتهم الكبيرة، مما يُعيد قيمة العملة الرقمية إلى الصفر.
كيفية تجنب تمزق السجاد
علامات تحذيرية من سحب السجاد
أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال هي الانتباه إلى العلامات التحذيرية. صحيح أن قاعدة "الأمر يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها" تنطبق على جميع الاستثمارات، إلا أن هناك عدة علامات تحذيرية محددة يمكنك الانتباه إليها لاكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة وتجنب الوقوع ضحية لها. يكمن السر في التريث والتأمل خلال فترة الحماس لتقييم الواقع دون خوف من فوات الفرصة.
تتضمن بعض العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا ما يلي:
- قلة القيادة – العديد من مشاريع العملات المشفرة الاحتيالية لديها قادة مجهولون لأسباب واضحة. إلى البيتكوين باستثناء ذلك، يجب عليك البحث عن فرق ذات سمعة طيبة قبل الاستثمار في العملات المشفرة (على الرغم من أن ذلك ليس ضمانًا أيضًا).
- قضايا السيولة انخفاض مستويات السيولة يُسهّل على المطورين ذوي النوايا الخبيثة التلاعب بالأسعار. إذا كان حجم التداول منخفضًا أو كانت السيولة منخفضة...تأمين القيمة الإجماليةفي مشروع ما، قد ترغب في تجنب الاستثمار فيه بسبب احتمال حدوث خيبة أمل.
- توزيع غير متساوي – يمكن لـ Etherscan وأدوات أخرى أن تُظهر لك توزيع الرموز. تتضمن معظم عمليات الاحتيال محافظ العشرة الأوائل التي تحتوي على أكثر من 20% من إجمالي الرموز أو محفظة واحدة. محفظة يمتلك أكثر من 5% من إجمالي المعروض من الرموز.
- مخاوف الجودة – المشاريع التي تتميز بموقع إلكتروني ضعيف، أو تحتوي على أخطاء نحوية في أوراقها البحثية، أو غيرها من مشاكل الجودة، يجب أن تكون مؤشراً تحذيرياً. فالمحتالون غالباً لا يبذلون الجهد الكافي لإعداد مواد عالية الجودة لأنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة.
أدوات العناية الواجبة
تتوفر العديد من الأدوات والخدمات التي يمكنك استخدامها لتقييم مخاطر الاحتيال. وبالتزامن مع علامات التحذير المذكورة أعلاه، يمكنك تقليل احتمالية الوقوع ضحيةً للاحتيال بشكل كبير. إضافةً إلى هذه الأدوات، يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة مواقع الأخبار الموثوقة في مجال العملات الرقمية للتحقق من مصداقية المشاريع المختلفة.
تتضمن أدوات العناية الواجبة الأكثر شيوعًا ما يلي:
- رمز الشم يحتفظ النظام بقائمة بأحدث العقود الخبيثة وعمليات الاحتيال والاختراقات، بالإضافة إلى فحص العقود بحثًا عن عمليات الاحتيال المعروفة وحساب مؤشرات مفيدة للرموز. عند النقر على رمز، توفر المنصة معلومات عن عملية التبادل، والعقد، وحامل الرمز، وتحليل السيولة، وقائمة بالثغرات الأمنية المعروفة.
- rugdoc يُقدّم الموقع تقييماتٍ لمشاريع العملات الرقمية المختلفة على نطاقٍ واسع، ويُحلّل عوامل المخاطر الرئيسية. إضافةً إلى ذلك، يُوفّر الموقع خدمات التدقيق والتحقق من الهوية (KYC) لتقييم المشاريع بشكلٍ أعمق، مما يُعزّز ثقة المستخدمين بالمشاريع ذات المخاطر المنخفضة. كما يُوفّر الموقع تقويمًا لإطلاق العملات الرقمية، حيث يُمكنك الاطلاع على عمليات الإطلاق القادمة.
الخط السفلي
شكّلت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أكثر من ثلث عمليات الاحتيال في العملات الرقمية العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة. لحسن الحظ، توجد العديد من العلامات التحذيرية التي يمكنك استخدامها لتحديد عمليات الاحتيال المحتملة، بالإضافة إلى أدوات يمكنك استخدامها كجزء من عملية التحقق اللازمة. باتباع هذه النصائح، يمكنك تجنب الوقوع ضحيةً للاحتيال.
إذا كنت تتداول البيتكوين أو العملات الرقمية البديلة، فإن ZenLedger يساعدك في تنظيم جميع معاملاتك استعدادًا لموسم الضرائب. تقوم منصتنا تلقائيًا بتجميع المعاملات من مختلف المحافظ ومنصات التداول، وحساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية، وتعبئة نماذج مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) التي تحتاجها تلقائيًا.
