Kriptovaliutų rinka buvo investicinių sukčiavimo židinys, o vienos iš labiausiai paplitusių yra „pump-and-dump“ kriptovaliutų schemos. „Pump-and-dump“ kriptovaliutų schema – tai investicinio sukčiavimo rūšis, kai asmenys ar grupės dirbtinai padidina turto, pavyzdžiui, kriptovaliutos, kainą skleisdami melagingą informaciją ir kurdami aplink ją ažiotažą. Tada, kai dėl padidėjusios paklausos kaina pakilo, jie parduoda savo turimas lėšas su pelnu. Dėl to nieko neįtariantiems investuotojams lieka bevertė investicija ir dideli nuostoliai.
Kriptovaliutų „pump-and-dump“ schemos nėra naujos ir egzistuoja jau seniai. Tačiau, kylant kriptovaliutų populiarumui, jos tapo labiau paplitusios ir sudėtingesnės. Decentralizuotas Dėl nereguliuojamo kriptovaliutų pobūdžio sukčiams lengviau vykdyti šias schemas be jokių pasekmių.
Svarbu atpažinti „pump-and-dump“ kriptovaliutų schemas, kad netaptumėte investicinių sukčių aukomis. Šios schemos gali sukelti didelių finansinių nuostolių, todėl investuotojai turi žinoti apie požymius, kad apsaugotų savo investicijas. Tolesniuose skyriuose aptarsime, kaip šios schemos veikia, į kokius požymius reikia atkreipti dėmesį ir kaip jų nepakliūti.
„Pump-and-dump“ kriptovaliutos požymiai
„Pump-and-dump“ schemoms dažnai būdingi staigūs kainų svyravimai ir dideli prekybos kiekiai. Štai keli požymiai, kurie gali padėti atpažinti „pump-and-dump“ schemą:
1. Staigūs kainų šuoliai
Staigus ir reikšmingas kriptovaliutos kainos padidėjimas dažnai yra pirmasis „pump-and-dump“ schemos požymis. Šį kainos judėjimą dažnai lydi dideli prekybos kiekiai, todėl susidaro kriptovaliutos paklausos įspūdis. „Pumpers“ naudoja šį staigų kainos padidėjimą, kad pritrauktų nieko neįtariančius investuotojus, norinčius greitai gauti pelno. Kainai pasiekus tam tikrą lygį, „pumppers“ parduoda savo akcijas, todėl kaina staiga krenta, o investuotojai patiria didelių nuostolių.
2. Didelė prekybos apimtis
Staigus prekybos apimties padidėjimas be jokių reikšmingų naujienų ar atnaujinimų yra dar vienas „pump-and-dump“ schemos požymis. Šis staigus prekybos apimties padidėjimas dažnai rodo dirbtinį „pump-and-dump“ manipuliavimą. Didelė prekybos apimtis naudojama kriptovaliutos paklausos įspūdžiui sukurti, o tai didina kainą. Tačiau ši paklausa nėra tikra, ir kai „pump-and-dump“ parduoda savo akcijas, kaina smarkiai krenta, o investuotojai patiria didelių nuostolių.
3. Ažiotažas ir reklama
„Pump-and-dump“ schemos labai priklauso nuo socialinių tinklų ažiotažo ir reklamos, kad sukurtų ažiotažą aplink kriptovaliutą. Siurbliai naudoja netikras naujienas, socialinių tinklų įrašus ir kitokio tipo reklamą, kad sukurtų kriptovaliutos paklausos įspūdį. Ažiotažas ir reklama naudojami siekiant pritraukti nieko neįtariančius investuotojus, norinčius greitai gauti pelno. Siurbliai taip pat gali kurti netikras socialinių tinklų paskyras, kad sukurtų kriptovaliutos paklausos iliuziją.
4. Fundamentalios vertės trūkumas
Šios schemos dažnai taikosi į kriptovaliutas, kurios neturi jokios realios vertės ar naudingumo, todėl jomis lengva manipuliuoti. Šioms kriptovaliutoms gali trūkti tvirto verslo plano ar produkto, todėl jos yra pažeidžiamos kainų manipuliavimo. Siurbliai gali bandyti sukurti melagingą naratyvą apie kriptovaliutą, kad ji atrodytų vertingesnė, nei yra iš tikrųjų. Jie taip pat gali naudoti techninį žargoną, kad suklaidintų investuotojus ir sukurtų vertės įspūdį.
5. Skaidrumo trūkumas
Kriptovaliutų išpirkimo ir išpirkimo schemose dažnai dalyvauja anoniminiai asmenys ar grupės, todėl sunku sekti jų veiklą ar patikrinti pateiktą informaciją. Išpirkimo ir išpirkimo schemose dalyvaujantys asmenys gali naudoti netikrus vardus ar tapatybes, kad paslėptų savo tikruosius ketinimus. Jie taip pat gali naudoti netikras socialinių tinklų paskyras ir kitą taktiką, kad sukurtų kriptovaliutų paklausos iliuziją. Skaidrumo stoka turėtų būti raudona vėliava investuotojams ir paskatinti juos atlikti deramą patikrinimą prieš investuojant į bet kokią kriptovaliutą.
Kriptovaliutų „pump-and-dump“ schemos yra didelė kriptovaliutų rinkos problema, todėl investuotojai turėtų būti atsargūs dėl bet kokių staigių kainų svyravimų, didelių prekybos apimčių, ažiotažo ir reklamos, fundamentalios vertės stokos ir skaidrumo stokos. Prieš investuojant į bet kokią kriptovaliutą, būtina atlikti išsamų tyrimą ir būti atsargiems dėl bet kokios investavimo galimybės, kuri atrodo per gera, kad būtų tiesa.
Plačiau paskaitykite čia: Mokesčių nuostolių išieškojimas Robinhood
„Pump-and-dump“ kriptovaliutų pavyzdžiai
- „Bitconnect“ (BCC): „Bitconnect“ buvo kriptovaliuta, žadėjusi didelę grąžą per skolinimo programą. Tačiau kriptovaliuta buvo klasikinė „pump-and-dump“ schema, pritraukusi tūkstančius investuotojų visame pasaulyje. Schema veikė sukurdama dirbtinę kriptovaliutos paklausą, padidindama kainą ir tada ją išmesdama nieko neįtariantiems investuotojams. 2018 m. sausio mėn. „Bitconnect“ kaina smarkiai krito, investuotojams padarydama didelių nuostolių.
- SafeMoon (SAFEMOON): „SafeMoon“ yra kriptovaliuta, kuri žadėjo didelę grąžą per savo tokenomikos modelį. Kriptovaliuta išpopuliarėjo socialinėje žiniasklaidoje, padidindama kainą ir pritraukdama tūkstančius investuotojų. Tačiau ši kriptovaliuta buvo klasikinė „pump-and-dump“ schema, veikianti sukuriant dirbtinę kriptovaliutos paklausą, o vėliau ją išleidžiant nieko neįtariantiems investuotojams. Netrukus po to kaina krito, investuotojams padarydama didelių nuostolių.
- Vikingų grandinė (VKG): „VikingsChain“ (VKG) anksčiau buvo siejama su „pump-and-dump“ schemomis. Yra buvę atvejų, kai kriptovaliutos kaina sparčiai kilo, o po to staigiai krito. Vienas toks atvejis įvyko 2021 m. lapkritį, kai VKG kaina išaugo apie 350 % po to, kai Elonas Muskas tviteryje parašė apie mėnulį ir vikingus.
Kaip šios schemos veikia ir daro įtaką investuotojams?
„Pump-and-dump“ schemos veikia sukurdamos dirbtinę kriptovaliutos paklausą, padidindamos kainą ir tada ją išmesdamos nieko neįtariantiems investuotojams. Siekdami sukurti kriptovaliutos paklausos iliuziją, „pumper“ naudoja įvairias taktikas, tokias kaip socialinių tinklų ažiotažas, netikros naujienos ir kitokio pobūdžio reklama. Kainai pasiekus tam tikrą lygį, „pumper“ parduoda savo turimas lėšas, todėl kaina staiga staigiai smunka.
Šios schemos gali turėti pražūtingą poveikį investuotojams, nes jie dažnai praranda didelę pinigų sumą. Daugelis investuotojų tampa šių schemų aukomis, nes prieš investuodami neatlieka išsamaus tyrimo ar deramo patikrinimo. Svarbu būti atsargiems dėl bet kokios investavimo galimybės, kuri atrodo per gera, kad būtų tiesa, ir atlikti išsamų tyrimą prieš investuojant į bet kokią kriptovaliutą.
Kaip nepasiduoti siurbimo ir išleidimo schemai
Kriptovaliutų „pump-and-dump“ schemos gali būti labai viliojančios investuotojams, ypač tiems, kurie yra naujokai kriptovaliutų rinkoje. Tačiau yra būdų, kaip apsisaugoti nuo tapimo šių schemų auka.
1. Prieš investuodami, ištirkite kriptovaliutą ir jos pagrindus
Prieš investuojant į bet kokią kriptovaliutą, svarbu atlikti išsamų tyrimą. Tai apima projekto komandos, projekto veiksmų plano ir informacinio dokumento bei kriptovaliutos rinkos tyrimą. Kapitalizacija ir prekybos apimtį. Taip pat turėtumėte ieškoti bet kokių įspėjamųjų ženklų, tokių kaip netikros naujienos ar ažiotažas socialinėje žiniasklaidoje.
2. Naudokite techninę analizę, kad nustatytumėte neįprastus kainų ir apimties pokyčius
Techninė analizė gali būti naudinga priemonė nustatant neįprastus kainų ir apimties pokyčius kriptovaliutų rinkoje. Galite naudoti diagramas ir indikatorius, kad analizuotumėte kriptovaliutos kainos ir apimties duomenis ir nustatytumėte bet kokius neįprastus modelius ar tendencijas. Pavyzdžiui, staigūs kainų šuoliai arba dideli prekybos apimtys gali būti „pump-and-dump“ schemos požymiai.
3. Venkite investuoti remdamiesi ažiotažu ir baime kažką praleisti (FOMO)
Vienas iš dažniausių būdų, kaip investuotojai tampa kriptovaliutų „pump-and-dump“ schemų aukomis, yra ažiotažas ir FOMO (nepaisant tikrosios informacijos apie ribojimą). Turėtumėte vengti investuoti į kriptovaliutą vien dėl ažiotažo ar baimės prarasti galimą pelną. Verčiau priimkite pagrįstus investavimo sprendimus, pagrįstus išsamiais tyrimais ir analize.
4. Sekite naujienas ir rinkos tendencijas
Nuolatinis naujienų ir rinkos tendencijų sekimas gali padėti nustatyti galimas „pump-and-dump“ schemas dar prieš joms įvykstant. Turėtumėte sekti patikimus naujienų šaltinius ir domėtis rinkos tendencijomis bei kriptovaliutų rinkos pokyčiais. Tai gali padėti priimti pagrįstus investavimo sprendimus ir netapti „pump-and-dump“ schemų auka.
Išvada
Kriptovaliutų „pump-and-dump“ schemos gali būti labai viliojančios investuotojams, norintiems greitai gauti pelno kriptovaliutų rinkoje. Svarstote, ar kriptovaliutų „pump-and-dump“ akcijos yra nelegalios? Taip, jos yra nelegalios ir gali turėti rimtų pasekmių tiems, kurie jose dalyvauja. Svarbu mokėti atpažinti „pump-and-dump“ schemos požymius ir netapti šių sukčių aukomis.
Norint netapti „pump-and-dump“ schemos auka, svarbu atlikti išsamų tyrimą, naudoti techninę analizę, vengti investavimo remiantis ažiotažu ir FOMO (nepastebimomis aiškiomis žiniomis), taip pat sekti naujienas ir rinkos tendencijas. Atminkite, kad investavimas į kriptovaliutas yra didelės rizikos veikla, todėl visada reikia būti atsargiems.
Dėmesio: Ši medžiaga parengta tik informaciniais tikslais ir nėra skirta teikti mokesčių, teisinių ar finansinių konsultacijų. Prieš atlikdami bet kokį sandorį, turėtumėte pasikonsultuoti su savo mokesčių, teisės ir apskaitos patarėjais.
