Kriptovalūtu tirgus ir bijis investīciju krāpniecības perēklis, un vienas no visizplatītākajām kriptovalūtu shēmām ir “pump and dump”. Kriptovalūtu shēma “pump and dump” ir investīciju krāpniecības veids, kurā indivīdi vai grupas mākslīgi palielina aktīva, piemēram, kriptovalūtas, cenu, izplatot nepatiesu informāciju un radot ažiotāžu ap to. Pēc tam, kad cena ir pieaugusi pieaugošā pieprasījuma dēļ, viņi pārdod savus aktīvus ar peļņu. Tas atstāj neko nenojaušošus investorus ar bezvērtīgu ieguldījumu un lieliem zaudējumiem.
Kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmas nav nekas jauns un pastāv jau ilgu laiku. Tomēr līdz ar kriptovalūtu pieaugumu tās ir kļuvušas izplatītākas un sarežģītākas. Decentralizēta Un kriptovalūtu neregulētais raksturs atvieglo krāpniekiem šo shēmu īstenošanu bez jebkādām sekām.
Ir svarīgi atpazīt “pump-and-dump” kriptovalūtu shēmas, lai nekļūtu par investīciju krāpniecības upuriem. Šīs shēmas var radīt ievērojamus finansiālus zaudējumus, un investoriem ir jāapzinās pazīmes, lai aizsargātu savus ieguldījumus. Turpmākajās sadaļās mēs apspriedīsim, kā šīs shēmas darbojas, pazīmes, kurām pievērst uzmanību, un kā neiekrist tajās.
Pazīmes, kas liecina par pump-and-dump kriptovalūtu
“Pumpošanas un izmešanas” shēmām bieži raksturīgas pēkšņas cenu svārstības un lieli tirdzniecības apjomi. Šeit ir dažas pazīmes, kas var palīdzēt atpazīt “pumppošanas un izmešanas” shēmu:
1. Pēkšņi cenu kāpumi
Pēkšņs un ievērojams kriptovalūtas cenas pieaugums bieži vien ir pirmā pazīme, kas liecina par "pump-and-dump" shēmu. Šo cenu kustību bieži pavada lieli tirdzniecības apjomi, radot iespaidu par pieprasījumu pēc kriptovalūtas. "Pumpētāji" izmanto šo pēkšņo cenu pieaugumu, lai piesaistītu neko nenojaušošus investorus, kuri vēlas gūt ātru peļņu. Kad cena sasniedz noteiktu līmeni, "pumpētāji" pārdod savas akcijas, izraisot cenas pēkšņu kritumu un atstājot ieguldītājus ar ievērojamiem zaudējumiem.
2. Liels tirdzniecības apjoms
Pēkšņs tirdzniecības apjoma pieaugums bez būtiskām ziņām vai atjauninājumiem ir vēl viena "pump-and-dump" shēmas pazīme. Šis pēkšņais tirdzniecības apjoma pieaugums bieži vien liecina par mākslīgām manipulācijām, ko veic "pump-and-dump" lietotāji. Lielais tirdzniecības apjoms tiek izmantots, lai radītu iespaidu par pieprasījumu pēc kriptovalūtas, kas palielina cenu. Tomēr šis pieprasījums nav patiess, un, tiklīdz "pump-and-dump" lietotāji pārdod savas akcijas, cena krītas, atstājot ieguldītājus ar ievērojamiem zaudējumiem.
3. Ažiotāža un reklāma
“Sūknēšanas un izmešanas” shēmas lielā mērā balstās uz sociālo mediju ažiotāžu un reklāmu, lai radītu ažiotāžu ap kriptovalūtu. Sūknētāji izmanto viltus ziņas, ierakstus sociālajos medijos un cita veida reklāmu, lai radītu iespaidu par pieprasījumu pēc kriptovalūtas. Ažiotāža un reklāma tiek izmantota, lai piesaistītu neko nenojaušošus investorus, kuri vēlas gūt ātru peļņu. Sūknētāji var arī izveidot viltus sociālo mediju kontus, lai radītu ilūziju par pieprasījumu pēc kriptovalūtas.
4. Fundamentālās vērtības trūkums
Šīs shēmas bieži vien ir vērstas pret kriptovalūtām, kurām nav reālas vērtības vai lietderības, padarot tās par viegliem manipulāciju mērķiem. Šīm kriptovalūtām var trūkt stabila biznesa plāna vai produkta, padarot tās neaizsargātas pret cenu manipulācijām. Sūkņi var mēģināt radīt nepatiesu naratīvu ap kriptovalūtu, lai tā šķistu vērtīgāka, nekā tā patiesībā ir. Viņi var arī izmantot tehnisko žargonu, lai maldinātu investorus un radītu vērtības iespaidu.
5. Pārredzamības trūkums
Kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmās bieži vien ir iesaistītas anonīmas personas vai grupas, kas apgrūtina viņu darbību izsekošanu vai sniegtās informācijas pārbaudi. Sūkņi var izmantot viltotus vārdus vai identitātes, lai slēptu savus patiesos nodomus. Viņi var izmantot arī viltotus sociālo mediju kontus un citas taktikas, lai radītu ilūziju par pieprasījumu pēc kriptovalūtas. Caurspīdīguma trūkumam vajadzētu būt brīdinošam brīdinājuma signālam investoriem un mudināt viņus veikt rūpīgu izpēti pirms ieguldīšanas jebkurā kriptovalūtā.
Kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmas ir būtiska problēma kriptovalūtu tirgū, un investoriem jābūt piesardzīgiem attiecībā uz jebkādām pēkšņām cenu svārstībām, lieliem tirdzniecības apjomiem, ažiotāžu un reklāmu, fundamentālās vērtības trūkumu un caurspīdīguma trūkumu. Pirms ieguldīšanas jebkurā kriptovalūtā ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti un būt piesardzīgiem attiecībā uz jebkuru ieguldījumu iespēju, kas šķiet pārāk laba, lai būtu patiesība.
Lasīt vairāk: Nodokļu zaudējumu ievākšana Robinhood
Pump-and-dump kriptovalūtu piemēri
- Bitconnect (BCC): Bitconnect bija kriptovalūta, kas solīja augstu ienesīgumu, izmantojot aizdevumu programmu. Tomēr kriptovalūta bija klasiska “pump-and-dump” shēma, kas piesaistīja tūkstošiem investoru visā pasaulē. Shēma darbojās, radot mākslīgu pieprasījumu pēc kriptovalūtas, paaugstinot cenu un pēc tam to izmetot neko nenojaušošiem investoriem. 2018. gada janvārī Bitconnect cena strauji kritās, radot investoriem ievērojamus zaudējumus.
- Drošs Mēness (SAFEMOON): SafeMoon ir kriptovalūta, kas solīja augstu ienesīgumu, izmantojot savu tokenomikas modeli. Kriptovalūta ieguva popularitāti sociālajos medijos, paaugstinot cenu un piesaistot tūkstošiem investoru. Tomēr šī kriptovalūta bija klasiska “pump-and-dump” shēma, kas darbojās, radot mākslīgu pieprasījumu pēc kriptovalūtas un pēc tam to izmetot neko nenojaušošiem investoriem. Neilgi pēc tam cena kritās, radot investoriem ievērojamus zaudējumus.
- VikingsChain (VKG): VikingsChain (VKG) iepriekš ir bijis saistīts ar “pump-and-dump” shēmām. Ir bijuši gadījumi, kad kriptovalūtas cena ir strauji pieaugusi, kam sekojis straujš kritums. Viens šāds gadījums notika 2021. gada novembrī, kad VKG cena pieauga par aptuveni 350 % pēc tam, kad Elons Masks tvītoja par Mēnesi un vikingiem.
Kā šīs shēmas darbojas un ietekmē investorus?
“Sūknēšanas un izgāšanas” shēmas darbojas, radot mākslīgu pieprasījumu pēc kriptovalūtas, paaugstinot cenu un pēc tam to izmetot neko nenojaušošiem investoriem. Sūknētāji izmanto dažādas taktikas, piemēram, sociālo mediju ažiotāžu, viltus ziņas un cita veida reklāmu, lai radītu ilūziju par pieprasījumu pēc kriptovalūtas. Kad cena sasniedz noteiktu līmeni, sūknētāji pārdod savas pozīcijas, izraisot pēkšņu cenas kritumu.
Šīm shēmām var būt postoša ietekme uz investoriem, jo viņi bieži vien zaudē ievērojamu naudas summu. Daudzi investori kļūst par šo shēmu upuriem, jo pirms ieguldīšanas neveic rūpīgu izpēti vai rūpīgu pārbaudi. Ir svarīgi būt piesardzīgiem attiecībā uz jebkuru ieguldījumu iespēju, kas šķiet pārāk laba, lai būtu patiesība, un veikt rūpīgu izpēti pirms ieguldīšanas jebkurā kriptovalūtā.
Kā izvairīties no iekrišanas sūknēšanas un iztukšošanas shēmā
Kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmas var būt ļoti vilinošas investoriem, īpaši tiem, kas kriptovalūtu tirgū ir jauni. Tomēr ir veidi, kā pasargāt sevi no kļūšanas par šo shēmu upuriem.
1. Pirms ieguldīšanas izpētiet kriptovalūtu un tās pamatprincipus
Pirms ieguldīšanas jebkurā kriptovalūtā ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti. Tas ietver projekta komandas, projekta plāna un informatīvā dokumenta, kā arī kriptovalūtas tirgus izpēti. Kapitalizācija un tirdzniecības apjomu. Jums vajadzētu arī pievērst uzmanību jebkādām brīdinošām pazīmēm, piemēram, viltus ziņām vai ažiotāžai sociālajos tīklos.
2. Izmantojiet tehnisko analīzi, lai identificētu neparastas cenu un apjoma kustības
Tehniskā analīze var būt noderīgs rīks, lai identificētu neparastas cenu un apjoma svārstības kriptovalūtu tirgū. Varat izmantot diagrammas un indikatorus, lai analizētu kriptovalūtas cenu un apjoma datus un identificētu jebkādus neparastus modeļus vai tendences. Piemēram, pēkšņs cenu kāpums vai liels tirdzniecības apjoms var liecināt par "pump-and-dump" shēmu.
3. Izvairieties no investīcijām, kuru pamatā ir ažiotāža un bailes no kaut kā nokavēšanas (FOMO)
Viens no visizplatītākajiem veidiem, kā investori kļūst par kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmu upuriem, ir ažiotāža un FOMO (bez aiziešanas no tirgus). Jums vajadzētu izvairīties no ieguldījumiem kriptovalūtā, pamatojoties tikai uz ažiotāžu vai bailēm no potenciālā pieauguma. Tā vietā pieņemiet pārdomātus ieguldījumu lēmumus, pamatojoties uz rūpīgu izpēti un analīzi.
4. Esiet lietas kursā par jaunumiem un tirgus tendencēm
Sekojot līdzi jaunumiem un tirgus tendencēm, jūs varat identificēt potenciālas "pump-and-dump" shēmas, pirms tās notiek. Jums vajadzētu sekot līdzi cienījamiem ziņu avotiem un būt informētam par tirgus tendencēm un attīstību kriptovalūtu tirgū. Tas var palīdzēt jums pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus un izvairīties no kļūšanas par "pump-and-dump" shēmu upuriem.
Secinājumi
Kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmas var būt ļoti vilinošas investoriem, kuri vēlas gūt ātru peļņu kriptovalūtu tirgū. Vai domājat, vai kriptovalūtu “pump-and-dump” shēmas ir nelikumīgas? Tad jā, tās ir nelikumīgas un var radīt nopietnas sekas tiem, kas tajās piedalās. Ir svarīgi prast atpazīt “pump-and-dump” shēmas pazīmes un nekļūt par šo krāpnieku upuriem.
Lai nekļūtu par "pump-and-dump" shēmas upuri, ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti, izmantot tehnisko analīzi, izvairīties no investīcijām, kuru pamatā ir ažiotāža un FOMO, kā arī sekot līdzi jaunumiem un tirgus tendencēm. Atcerieties, ka investīcijas kriptovalūtā ir augsta riska darbība, un vienmēr jāievēro piesardzība.
Atruna: Šis materiāls ir sagatavots tikai informatīviem nolūkiem un nav paredzēts nodokļu, juridisko vai finanšu konsultāciju sniegšanai. Pirms jebkura darījuma veikšanas jums jākonsultējas ar saviem nodokļu, juridiskajiem un grāmatvedības konsultantiem.
